艾恩特精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:2011/02/152.本次新增（減少）投資方式:本公司持股100%之第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:港幣7,788(仟元)4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:立信杰(東莞)精密模具製造有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣35,122(仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣7,788(仟元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售沖壓模具、塑膠模具、連接器（插頭）、電線、連插頭、五金塑膠接插件、沖壓模具及塑膠模具之零配件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣20,211(仟元)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失人民幣2,900(仟元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金4,538(仟元)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,641(仟元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:55.03%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:30.85%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:36.79%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,538(仟元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:44.27%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:24.82%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:29.60%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:96年度：利益港幣3,783(仟元)97年度：損失港幣2,369(仟元)98年度：利益港幣4,454(仟元)21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/01/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃國(山+夆)-國立政治大學企業管理學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:落實公司治理之精神，增選獨立董事。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/297.新任生效日期:100/01/148.同任期董事變動比率:8/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/01/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：王延鶴-艾恩特精密工業股份有限公司SBU2產品事業處副總經理獨立董事：黃國(山+夆)-國立政治大學企業管理學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:落實公司治理之精神，補選董事及增選獨立董事。6.新任董事選任時持股數:董事：王延鶴-持有股數172,835股獨立董事：黃國(山+夆)-持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/01/149.同任期董事變動比率:8/910.其他應敘明事項:無

公告本公司民國一百年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:100/01/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王延鶴獨立董事:黃國(山+夆)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/01/142.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」辦法案。(2)通過本公司新股承銷案。(3)完成補選本公司董事一席及增選獨立董事一席案。(4)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/01/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王延鶴-艾恩特精密工業股份有限公司SBU2產品事業處副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:172,835股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/01/149.同任期董事變動比率:8/910.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣32,956,706元4.除權（息）交易日:99/08/175.最後過戶日:99/08/186.停止過戶起始日期:99/08/197.停止過戶截止日期:99/08/238.除權（息）基準日:99/08/239.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：99/09/16(2)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部聯絡地址：臺北市中正區博愛路17號3樓聯絡電話：(02)2381-6288

1.發生變動日期:99/07/232.舊任者姓名及簡歷:李偉綱3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:6/810.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管2.發生變動日期:99/07/233.舊任者姓名、級職及簡歷:李偉綱-總管理處副總經理、本公司發言人李偉綱-總管理處副總經理、本公司財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳建芳-財務會計處經理、本公司發言人吳建芳-財務會計處經理、本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃請辭7.生效日期:99/07/238.新任者聯絡電話:02-82602501 分機5129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/232.舊任者姓名及簡歷:董事：李偉綱-本公司總管理處副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:6/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)姓名：蕭國慶-國立政治大學企業管理學系兼任副教授(二)姓名：王偉霖-國立政治大學法學院智慧財產研究所專任助理教授；兼任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心法律專家及外部審議委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司營運規劃，補選獨立董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/297.新任生效日期:99/06/308.同任期董事變動比率:5/89.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(一)姓名：蕭國慶-國立政治大學企業管理學系兼任副教授(二)姓名：王偉霖-國立政治大學法學院智慧財產研究所專任助理教授；兼任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心法律專家及外部審議委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合公司營運規劃，補選獨立董事6.新任董事選任時持股數:蕭國慶-持有股數：0股王偉霖-持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:99/06/309.同任期董事變動比率:5/810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:王戊昌-第一聯合會計師事務所所長;兼任財團法人恆友文化基金會董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:99/06/309.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：陳明仁(二)董事：李偉綱(三)董事：賴進益(四)董事：藝璇投資有限公司代表人-張炎光(五)獨立董事：蕭國慶(六)獨立董事：王偉霖3.許可從事競業行為之項目:(一)董事：陳明仁-未來可能擔任聯屬公司之董事及經理人：Team AdvantageInternational Limited、眾智國際股份有限公司、立信杰(東莞)精密模具製造有限公司(二)董事：李偉綱-未來可能擔任聯屬公司之董事及經理人：Team AdvantageInternational Limited、眾智國際股份有限公司、立信杰(東莞)精密模具製造有限公司(三)董事：賴進益-詠業科技股份有限公司董事(四)董事：藝璇投資有限公司代表人-張炎光-投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事或經理人之行為(五)獨立董事：蕭國慶-投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事或經理人之行為(六)獨立董事：王偉霖-投資或經營其他與本公司營業項目相符或類似的公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(一)董事：陳明仁(二)董事：李偉綱7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事：陳明仁-未來可能擔任立信杰(東莞)精密模具製造有限公司之董事及經理人(二)董事：李偉綱-未來可能擔任立信杰(東莞)精密模具製造有限公司之董事及經理人8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市鳳崗鎮油甘埔蝦公潭第一工業區(郵編:523707)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售沖壓模具、塑膠模具及電子零件等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:承認案及討論案:(一)通過承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案(二)通過承認民國九十八年度盈餘分派案(三)通過討論民國九十八年員工紅利轉增資案(四)通過討論員工認股權憑證發行價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第53條規定限制案(五)通過修訂本公司『公司章程』案(六)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案(七)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(八)通過解除董事及新任董事競業之禁止案選舉事項:選舉3席獨立董事及1席獨立監察人3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(一)股東現金股利每股配發新台幣1元，計新台幣32,956,706元；員工股票紅利，計新台幣3,295,670元及董事監察人酬勞計新台幣366,186元。(二)99/05/17董事會決議本次先提名2席獨立董事，另1名之獨立董事待覓得適當人選後再行補選。

1.事實發生日:99/05/172.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司九十九年股東常會獨立董事候選人名單6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度獨立董事補選提名權期間: 99/04/26~99/05/06，受理期間除本公司董事會提名之名單蕭國慶先生及王偉霖先生之外，並無1%以上股東提名獨立董事。(2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司99年05月17日董事會審查評估通過，並列入本年度股東常會補選之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事候選人名單(一)姓名：蕭國慶學歷：美國猶他州立大學會計與資訊系統碩士經歷：國立政治大學電算中心主任；清華大學資訊科學研究所兼任副教授現職：國立政治大學企業管理學系兼任副教授持有股數：0股獨立董事候選人名單(二)姓名：王偉霖學歷：美國聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)法學博士(J.S.D.)；美國賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania法學碩士(LL.M.)；國立政治大學法學士經歷：世新大學法學院智慧財產研究所專任助理教授兼智慧財產研究中心主任；理律法律事務所資深律師；美國軒尼詩布恩法律事務所(Haynes & Boone)外國律師(達拉斯總部)現職：國立政治大學法學院智慧財產研究所專任助理教授；兼任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心法律專家及外部審議委員持有股數：0股

1.發生變動日期:99/05/052.舊任者姓名及簡歷:張人壽3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事辭任6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:上述董事任期至本公司99年度股東常會選出新任董事後為止。

1.董事會決議日期:99/04/132.增資資金來源:員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣3,295,670元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:212,623股(新台幣3,295,670元)8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之員工紅利以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/132.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，視實際需要一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)認股資格基準日當日為以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公司及由本公司直接（間接）轉投資事業持股超過50%之子公司全職員工為限。(2)實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、發展潛力或年資等，經董事長核定後，並經董事會同意後認定之。(3)任一員工被授予之認股權數量，不得超過本員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:1,500,000 股7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格:其認股價格不得低於發行日前一段時間普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。(二)權利期間:(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。授予期間 可行使認股比例屆滿二年  50%屆滿三年  75%屆滿四年  100%(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回註銷。(三)認購股份之種類:本公司普通股股票。(四)認股條件:(1)認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式:A.自願離職及開除者:於離職或開除當日即視為放棄認股權利。B.資遣者：自資遣生效日起即視為放棄認股權利。C.留職停薪者:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得於權利期間內行使認股權利。D.一般死亡者:已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可於權利期間內行使全部之認股權利。E.因受職業災害殘疾而無法繼續任職者:因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可於權利期間內行使全部之認股權利。F.因受職業災害致死亡者:已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以於權利期間內行使全部之認股權利。G.調職者:如認股權人應本公司之要求而職務調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證得由董事長核定其認股權力及行使期限。H.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(2)存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄。認股權人不得再行主張其認股權利。(3)對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以發行新股方式交付9.認股價格之調整:(1)認股權價格按下列公式調整:調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數)＋(每股繳款金額×新股發行股數÷調整前認股價格)]÷(已發行股數＋新股發行股數)(2)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。(3)調整後之認股價格如低於普通股面額時，以普通股面額為認股價格。10.行使認股權之程序:(1)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司之股務代理機構提出申請，於遞送時即生認股之效力，且不得申請撤銷。(2)本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。(3)本公司於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內發給新股，且經認股權人出具集保帳號，以集保劃撥方式發放之；本公司普通股若依法得於台灣證券交易所(或櫃檯買賣中心)買賣時，自向認股權人交付新股之日起即得上櫃(市)買賣。(4)本公司每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。(5)於上述辦理資本額變更登記之基準日的七日前(不含基準日當日)提出認股請求書，並於基準日前完成繳款者，則參與該次資本額變更登記。11.認股後之權利義務:依本辦法交付之普通股新股之權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:無15.其他應敘明事項:(1)本辦法經董事會同意，並報經主管機關申報生效後，始得為之。(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定或主管機關之要求辦理。(3)本辦法之主要內容如於實際發行前有變更時，應經董事會三

1.董事會決議日期:99/04/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃奇勇協理3.許可從事競業行為之項目:擔任聯屬公司Team Advantage International Limited董事、眾智國際公司董事及立信杰(東莞)精密模具製造有限公司之董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事全體無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃奇勇協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:立信杰(東莞)精密模具製造有限公司-董事8.所擔任該大陸地區事業地址:東莞市鳳崗鎮油甘埔蝦公潭第一工業區(郵編:523707)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售沖壓模具、塑膠模具及電子零件等10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無