艾恩特精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/04/132.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利新台幣32,956,706元 (每股配發1元)。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣3,295,670元。(2)擬配發董監酬勞新台幣366,186元。(3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除權除息基準日。

1.董事會決議日期:99/04/132.股東會召開日期:99/06/303.股東會召開地點:台北縣土城市永豐路195巷2之9號本公司3樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)九十八年度營業狀況報告(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告(3)九十八年度背書保證情形報告(二)承認事項(1)承認九十八年度決算表冊案(2)承認九十八年度盈餘分派案(三)討論事項(1)討論九十八年度員工紅利轉增資案(2)討論員工認股權憑證發行價格不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第53條規定限制案(3)討論修訂本公司「公司章程」案(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)討論解除董事競業之禁止案(四)選舉事項選舉3席獨立董事及1席獨立監察人5.停止過戶起始日期:99/05/026.停止過戶截止日期:99/06/307.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。本公司將於九十九年四月廿六日起至九十九年五月六日止，每日上午九點至下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，受理提案處所:艾恩特精密工業股份有限公司(台北縣土城市永豐路195巷2之9號;電話:02-82602501)。(二)依公司章程及公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，本公司將於四月廿六日起至九十九年五月六日止，每日上午九點至下午五點受理股東提出獨立董事候選人名單(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提名函件』字樣及以掛號函件寄送)，受理提案處所同第一點。

1.董事會決議日期:99/04/132.當年度員工獎勵政策（包括以前年度發行尚未執行及當年度預計發行之員工認股權憑證暨當年度員工分紅等）:預計發行員工認股權憑證1,500,000單位3.對盈餘及股東權益可能稀釋影響暨其合理性:預計增資加發行212,623股，占目前已發行股數之比例為0.65%，對每股盈餘之稀釋情形為稅後每股盈餘由1.30元降至1.29元4.對股東公平性:發行股數以股東會前一日最近期經會計師查核簽證之每股淨值計算(即NTD15.5元)，可分配 212,623股5.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/04/072.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過解除董事競業禁止之限制案。(3)完成補選本公司董事及監察人案。3.其它應敘明事項:無

公告本公司九十九年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:99/04/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:艾納伯(Dr. Alfons Naber)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/072.舊任者姓名及簡歷:韓國福3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:駿達康投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選董事一席6.新任董事選任時持股數:871,852股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:99/04/079.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人:曾祥玉4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:99/04/079.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/04/072.法人名稱:駿達康投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:駿達康投資股份有限公司代表人:梁瓊林5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/297.新任生效日期:99/04/078.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容 一、發生緣由：經本公司於民國99年2月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股32,956,706股，每股面額新台幣10元，共計新台幣329,567,060元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：１．舊股票停止過戶期間：民國99年3月9日起至99年3月15止。２．全面換票基準日：民國99年3月13日。３．新股票開始換發日期：自民國99年3月15日起開始受理股票換發。４．新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准上興櫃後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：１．本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。２．股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：１．由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。２．已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於99年3月15 日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦換發後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。３．未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟新股興櫃買賣日（俟主管機關核准登錄興櫃後另行公告）起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。４．凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,應於最後過戶日99年3月8日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以99年 3月8日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部地址：台北市中正區博愛路17號3樓電話：(02)2381-6288（七）除另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告召集99年度第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/07 停止過戶日期起日：99/03/09 停止過戶日期迄日：99/04/07 公告內容： 1. 董事會決議日期：99/02/262.股東臨時會召開日期：99/04/073.股東臨時會召開地點：台北縣土城市永豐路195巷2之9號本公司3樓會議室4.召集事由：一、報告事項：修訂「董事會議事規範」二、討論事項：(1)修訂「公司章程」(2)解除本公司董事競業禁止之限制案三、選舉事項：補選董事及監察人5.停止過戶起始日期：99/03/096.停止過戶截止日期：99/04/077其他應敘明事項：(一)股東臨時會召開時間為99年4月7日 (星期三)上午十點正。(二)依公司法第一六五條規定，自99年3月09日起至99年4月7日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年3月08日(星期一)下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司 股務代理部」地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：(02)23816288)辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司 股務代理部」地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話： (02)23816288查詢補發。(四)依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一千股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之。(五)特此公告。

1.事實發生日:98/09/082.發生緣由:依本公司98/06/30股東會及98/09/08董事會決議訂定除息基準日3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:98/09/08(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:普通股現金股利計新台幣9,887,012元，每股配發現金新台幣0.3元(4)除息交易日:98/09/10(5)最後過戶日:98/09/11(6)停止過戶起始日期:98/09/12(7)停止過戶截止日期:98/09/16(8)除息基準日:98/09/16

1.發生變動日期:98/07/022.舊任者姓名及簡歷:董事陳明仁、藝璇投資有限公司代表人:張炎光、賴進益、韓海門、王延鶴、李偉綱監察人郭秀緞3.新任者姓名及簡歷:董事陳明仁、艾納伯、韓國福、李偉綱、藝璇投資有限公司代表人:張炎光、賴進益、張人壽監察人郭秀緞、江騰昌4.異動原因:98年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事陳明仁(1,562,335股)董事艾納伯(912,103股)董事韓國福(0股)董事李偉綱(67,591股)董事藝璇投資有限公司代表人:張炎光(651,000股)董事賴進益(109,560股)董事張人壽(0股)監察人郭秀緞(516,641股)監察人江騰昌(213,774股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/03/17~98/03/167.新任生效日期:98/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事陳明仁、藝璇投資有限公司代表人:張炎光、賴進益、韓海門、王延鶴、李偉綱監察人郭秀緞3.新任者姓名及簡歷:董事陳明仁、艾納伯、韓國福、李偉綱、藝璇投資有限公司代表人:張炎光、賴進益、張人壽監察人郭秀緞、江騰昌4.異動原因:98年股東常會全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:董事陳明仁(42,561,186股)董事艾納伯(38,774,305股)董事韓國福(38,700,001股)董事李偉綱(38,693,125股)董事藝璇投資有限公司代表人:張炎光(37,686,015股)董事賴進益(37,636,668股)董事張人壽(37,333,962股)獨立董事侯秉忠(0股)獨立董事林沂和(0股)監察人郭秀緞(47,823,366股)監察人江騰昌(12,484,470股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/03/17~98/03/167.新任生效日期:98/06/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司98/04/09股東臨時會選任之董監事，因未符合公司章程故將另擇期召開股東常會改選 1.事實發生日:98/05/052.發生緣由:本公司因第四屆董監事任期屆滿(95/03/17-98/03/16)，於98/04/09召開股東臨時會進行全面改選，依經濟部98年4月29日經授中字第09832142760號函，該次股東臨時會選出之董監事未符合公司章程，本公司將另擇期召開股東常會改選之。3.因應措施:擬於98/06/30股東常會進行董監事全面改選。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/04/092.舊任者姓名及簡歷:陳明仁.賴進益.李偉綱.王延鶴.韓海門.藝璇投資有限公司代表人:張炎光3.新任者姓名及簡歷:陳明仁.賴進益.李偉綱.韓國福.張人壽.艾納伯(Dr. Alfons Naber).藝璇投資有限公司代表人:張炎光4.異動原因:董事任期於九十八年三月十六日屆滿5.新任董事選任時持股數: 3,302,5896.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:095/03/17~098/03/167.新任生效日期:98/04/098.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/04/092.舊任者姓名及簡歷:陳明仁.張炎光.賴進益.李偉綱.王延鶴.韓海門3.新任者姓名及簡歷:陳明仁.張炎光.賴進益.李偉綱.韓國福.張人壽.艾納伯4.異動原因:董事任期於九十八年三月十六日屆滿5.新任董事選任時持股數:4,751,5896.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:095/03/17~098/03/167.新任生效日期:98/04/098.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無