茂生農經公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管-葉明球協理(本公司會計財務主管) 內部稽核主管-陳明秋4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管-柯佳慧經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計經理 內部稽核主管-曾秀玲副理 華友聯開發(股)公司稽核副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整、辭職6.異動原因:舊任會計主管職務調整，舊任內部稽核主管個人生涯規劃辭職。7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話:02-236711629.其他應敘明事項:舊任內部稽核主管辭職已於106/6/16公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金及新台幣75,145,000元，普通股現金股利每股配發新台幣2.5元。4.除權（息）交易日:106/08/165.最後過戶日:106/08/176.停止過戶起始日期:106/08/187.停止過戶截止日期:106/08/228.除權（息）基準日:106/08/229.其他應敘明事項:預計現金股利發放日106年9月7日

1.發生變動日期:106/07/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:簡君竹/本公司薪資報酬委員會成員。 吳淑蕊/本公司薪資報酬委員會成員。4.新任者姓名及簡歷:韓千山/國立台灣大學 財務金融研究所 博士 輔仁大學教學發展與教學資源中心主任 輔仁大學金融與國際企業學系副教授 陳國祥/輔仁大學科管所(EMBA)畢業 宏塑工業會計本部5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會補行委任薪資報酬委員會成員二席。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31 ~ 108/06/228.新任生效日期:106/07/319.其他應敘明事項:二席薪資報酬委員會成員辭職，已於106年7月23日公告。

1.發生變動日期:106/07/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:簡君竹/本公司薪資報酬委員會成員。 吳淑蕊/本公司薪資報酬委員會成員。4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。6.異動原因:因公務繁忙及因個人因素辭職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~108/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭職生效日為106年7月23日。新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.事實發生日:106/07/142.發生緣由:公告本公司於106年7月11日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心106年7月13日證櫃審字第1060019178號，自106年7月21日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票之日期：106/07/21。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/262.發生緣由:一、通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司105年度盈餘分配案，現金股利每股2.5元。三、通過修訂本公司章程案。四、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。八、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。九、增選董事4席(含獨立董事3席)。選舉結果：董事當選名單：徐鈺瑞：得票權數31,264,494李允中：得票權數16,631,378韓千山：得票權數16,631,378陳國祥：得票權數16,631,378十、通過取消解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:年度財務報告是否經股東會承認:是

1.事實發生日:106/06/262.發生緣由:新任者姓名及簡歷:審計委員3席李允中-國立臺灣大學農業工程學、碩士 美國麻州州立大學食品工程系博士 國立臺灣大學生物產業機電工程學系副教授 國立臺灣大學生物能源中心熱轉換組組長 中華農業機械學會常務監事 財團法人農業機械發展研究所兼任研究員 日本筑波大學生物資源學類非常勤講師韓千山:國立政治大學國際貿易研究所碩士 國立台灣大學 財務金融研究所博士 中國技術學院教師 輔仁大學金融與國際企業系系主任中華國際經貿 研究學會常務理事 國際財務策劃師協會榮譽理事 輔仁大學教學發展與教學資源中心主任 輔仁大學金融與國際企業學系副教授陳國祥:逢甲大學會計系、輔仁大學科管所(EMBA)畢業。 金仁寶集團財務處及外派轉投資公司財務長 宏塑工業會計本部3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東常會增選董事名單及三分之一以上董事發生變動。1.發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事2人:葉明球-茂生農經(股)公司財會協理鍾亮宏-茂生農經(股)公司業務協理監察人2人:徐鈺瑞-菲爾迪克森大學管理科學系林豐章-桓達科技(股)公司總經理特助3.新任者姓名及簡歷:董事4人:徐鈺瑞-菲爾迪克森大學管理科學系李允中-國立臺灣大學農業工程學、碩士 美國麻州州立大學食品工程系博士 國立臺灣大學生物產業機電工程學系 副教授 國立臺灣大學生物能源中心熱轉換組組長 中華農業機械學會常務監事 財團法人農業機械發展研究所兼任研究員 日本筑波大學生物資源學類非常勤講師韓千山:國立政治大學國際貿易研究所 碩士 國立台灣大學 財務金融研究所 博士 中國技術學院教師 輔仁大學金融與國際企業系系主任中華國際經貿 研究學會常務理事 國際財務策劃師協會榮譽理事 輔仁大學教學發展與教學資源中心主任 輔仁大學金融與國際企業學系副教授陳國祥:逢甲大學會計系、輔仁大學科管所(EMBA)畢業。 金仁寶集團財務處及外派轉投資公司財務長 宏塑工業會計本部4.異動原因:配合本公司審計委員會之設置，現任2席董事及2席監察人提出辭任；故原5席董事中2席董事提出辭任，增選4席董事(含3席獨立董事)本公司合計為7席董事(含3席獨立董事)。5.新任董事選任時持股數:董事4人:徐鈺瑞:587,036股李允中:0股韓千山:0股陳國祥:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/23~108/06/227.新任生效日期:106/06/26~108/06/228.同任期董事變動比率:40%。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任稽核主管：陳明秋異動原因：個人生涯規劃新任稽核主管：曾秀玲嗣下次董事會審議後再行公告

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜 暨受理提案、提名獨立董事候選人之時間及處所期間。1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:一、開會日期：106年06月26日(星期一)上午9時整。二、開會地點：行政院人事行政總處公務人力發展中心(臺北市大安區新生南路3段30號201教室)三、召集事由： (一)報告事項： 1.105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算表冊報告。 3.本公司105年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4.訂定「董事會議事規則」。 5.訂定「道德行為準則」。 6.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 7.訂定「企業社會責任實務守則」。 (二)承認事項： 1.本公司105年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司105年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (四)選舉事項： 增選本公司董事案。 (五)其他議案： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議。四、停止過戶期間：106年4月28日至106年6月26日。 最後過戶日：106年4月27日(星期四)。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:受理股東書面提案、獨立董事候選人提名作業流程相關事項如下： (一)依公司法172條之1及192條之1規定，本次股東常會應選3名獨立董事提名人數 不得超過獨立董事應選名額， (二)收件期間：本公司訂於106年4月17日起至106年4月26日每日上午9時至下午5時 (三)受理股東提案處所：茂生農經股份有限公司財會部﹝地址：台北市中正區和平 西路1段30號2樓﹞。 (四)【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 及『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:一、本公司於106/03/24日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060005362號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及106/03/31董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長全權處理相關事宜。二、依本公司章程第七條規定，本公司公開發行股票後，得採免印製股票之方式為之，但應洽請證券集中保管事業機構登錄，故擬換發無實體股票基準日及相關作業日期擬訂如下：(1)換發無實體股票基準日：民國106年4月16日。(2)舊股票最後過戶日：民國106年4月11日。(3)舊股票停止最後期間：民國106年4月12日至民國106年4月19日止。(4)自民國106年4月20日起開始受理無實體股票換發作業。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 14:36 茂生飼料股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 350,000 資本公積： 372,918 保留盈餘： -150,298 股東權益： 572,620損益表： 營業收入： 783,967 營業毛利： 107,267 營業損益： 15,864 業外收入： 11,369 業外費用： 22,117 稅前損益： 5,116 稅後損益： 9,495 每股盈餘： 0.27元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．05月03日 05/03 18:13 茂生飼料股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 350,000 資本公積： 372,918 保留盈餘： -159,793 股東權益： 563,125損益表： 營業收入： 713,739 營業毛利： 111,786 營業損益： 15,872 業外收入： 14,839 業外費用： 19,491 稅前損益： 11,220 稅後損益： 37,040 每股盈餘： 1.06元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。