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華洋精機 (興) 公司公告
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如…
公告修訂本公司營業地址變更案
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如…
公告本公司董事會決議公司地址遷址案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如…
公告本公司董事會決議公司地址遷址案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
更正資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)電子檔
1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:(1)更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)(2)更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人管理辦法(3)更正後金額/內容/頁…
更正資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)電子檔
1.事實發生日:112/09/282.發生緣由:(1)更正資訊項目/報表名稱:資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正)(2)更正前金額/內容/頁次:資金貸與他人管理辦法(3)更正後金額/內容/頁…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:本公司112/09/26董事會重要決議事項如下：(1)本公司一一二年第二季財務報告案。(2)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。(3)訂定本公司「內…
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 …
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:本公司112/09/26董事會重要決議事項如下：(1)本公司一一二年第二季財務報告案。(2)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。(3)訂定本公司「內…
公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:112/09/262.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 …
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/09/122.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人獨立…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制案
1.股東會決議日:112/09/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：邱見泰董事：蕭賢德董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信董事：榮創能源科技(股)公司代表人 鄭禎訓獨立董事：賴淑和 …
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事七席
(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/09/122.舊任者姓名及簡歷:董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 英特盛科技(股)公…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/09/122.發生緣由:一、討論事項(一)修訂「公司章程」部份條文案。(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)修訂「背書保…
(更正)公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/09/122.發生緣由:一、討論事項(一)修訂「公司章程」部份條文案。(二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)修訂「背書保…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/09/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱見泰/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:邱見泰/公司董事長5.異動原因:112年第一…
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(專人回覆，提供參考報價)
