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萬年清環境工程(上)公司公告
1.事實發生日:107/11/102.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申報107年10月資金貸與他人明細誤植6.因應措施:發佈重大訊息並更正公告數據資訊7.其他應敘明事項:更正說明:本公司資金貸與鎮江豐瑩五金機械有限公司本月資金貸與餘額誤植NTD0仟元，更正為NTD16,606仟元，最高限額誤植NTD0仟元，更正為34,874仟元。
1.事實發生日:107/12/282.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.本公司民國一○八年度營業預算案二.本公司簽證會計師獨立性及適任性案三.本公司年度簽證會計師報酬案四.本公司民國一○八年度稽核計劃案五.檢討本公司一○七年度經理人績效評核及薪資報酬案六.何家慶先生辭任業務長案七.董事長何家慶報酬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務長2.發生變動日期:107/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:何家慶/萬年清環境工程股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:張湘棋/萬年清環境工程股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因應本公司組織調整7.生效日期:107/12/288.新任者聯絡電話:04-22550168分機1119.其他應敘明事項:無
公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」(審查期間106/10/01至107/09/30)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/11/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/10/01~107/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/11/285.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年度以前財務報表銷貨收入認列時點，係於依合約約定將流體化床處理設備交貨予業主時，始將委外生產之流體化床等主要設備成本計入合約成本計算完工程度並認列銷貨收入、合約成本及合約損益。經函詢財團法人中華民國會計研究發展基會並依其回覆之(107)基秘字第0000000283號函，應採用可能可靠衡量已完成工作之方法決定合約之完成程度，故本公司依該函令重新評估103至106年度財務報表之影響，並依評估結果更正106年第2季財務報告。6.因應措施:更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項:更正106年第2季及107年第2季合併財務報告，相關調整說明，請詳各該期財務報告更(補)正說明。
1.事實發生日:107/11/072.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.更正一○七年第二季及一○六年第二季合併財務報告案二.本公司一○七年第三季合併財務報告案三.本公司「內部控制制度有效性考核」案四.本公司出具「內部控制制度聲明書」供會計師專案審查案五.本公司一○七年第四季及一○八年第一季財務預測案六.本公司擬取消資金貸與鎮江豐瑩五金機械有限公司短期資金融通案七.修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」案八.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案九.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案十.修訂本公司「會計制度」案十一.訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」案十二.擬向兆豐商業銀行申請借款額度案十三.本公司初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售協議書」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/302.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.本公司擬資金貸與鎮江豐瑩五金機械有限公司短期資金融通案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
公告本公司資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第22條第1項第3款1.事實發生日:107/08/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鎮江豐瑩五金機械有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:無(3)資金貸與之限額(仟元):17437(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16606(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16606(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):51981(2)累積盈虧金額(仟元):-555025.計息方式:2.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定動用不得逾合約之到期日(借款額度期限為一年)(2)日期:借款合約到期日之前7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):08.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.529.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:自有資金
1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一.本公司一○七年第二季合併財務報表案二.擬向國泰世華商業銀行申請借款額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/07/242.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度年報第36、37、39及92頁部分內容6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,000,000元(每股配發2.25元)4.除權（息）交易日:107/07/175.最後過戶日:107/07/186.停止過戶起始日期:107/07/197.停止過戶截止日期:107/07/238.除權（息）基準日:107/07/239.其他應敘明事項:現金股利發放日107年8月15日
1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、報告事項1.本公司一○六年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。3.本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.董事和經理人績效及報酬評估報告。5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項1.更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季及一○六年第二季合併財務報表案。2.承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。3.承認本公司一○六年度盈餘分配案。三、討論事項修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
更正103年度、104年度及105年度合併及個體財務報告與105年第2季及106年第2季合併財務報告。1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司於103年度至105年度及106年第2季財務報告，有關外幣計價之工程合約係依合約簽訂日之即期匯率作為入帳基礎。本公司自106年起，提前適用IFRIC 22之規定，作為外幣工程合約會計處理之依據。為一致採用其會計處理，本公司同步依IAS 21及IFRIC 22之規定調整103年度至105年度及106年第2季外幣計價工程合約之銷貨交易，調整前開各該年度相關資產、負債及損益科目，並更正103年度、104年度、105年度合併及個體財務報告與105年第2季及106年第2季合併財務報告。6.因應措施:更補正後財務報告將依相關規定重新公告申報。7.其他應敘明事項:更正103年度、104年度及105年度合併及個體財務報告與105年第2季及106年第2季合併財務報告，相關調整說明，請詳各該期財務報告更(補)正說明。
1.事實發生日:107/04/102.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一、更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季及一○六年第二季合併財務報表案二、本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派案三、擬議分配經理人員工酬勞及個別董事酬勞分配數額案四、本公司一○六年度營業報告書及財務報表案五、本公司一○六年度盈餘分配案六、本公司一○六年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案七、擬定召開一○七年股東常會相關議案八、受理股東之提案、受理處所及受理期間案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/04/102.股東會召開日期:107/06/283.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)4.召集事由:召集事由一:報告事項(1)本公司一○六年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。(3)本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)董事和經理人績效及報酬評估報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(6)其他報告。召集事由二:承認及討論事項(1)更正一○三年度、一○四年度及一○五年度個體及合併財務報表與一○五年第二季及一○六年第二季合併財務報表案。(2)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司一○六年度盈餘分配案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。召集事由三:其他議案。召集事由四:臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/306.停止過戶截止日期:107/06/287.其他應敘明事項:受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：107年4月24日起至107年5月3日。受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司地址：台中市市政南一路12號3樓之1管理部收；電話：(04)22550168。
1. 董事會決議日期：107/04/102. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/03/232.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一、擬向兆豐商業銀行申請借款額度案二、本公司向土地銀行申請借款承諾辦理事項案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/12/222.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項:一、本公司民國一○七年度營業預算案二、本公司簽證會計師獨立性及適任性案三、本公司年度簽證會計師報酬案四、本公司民國一○七年度稽核計劃案五、修訂本公司「董事及監察人薪酬辦法」案六、檢討本公司一○六年度經理人績效評核及薪資報酬案七、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案八、修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案九、擬向土地銀行申請借款額度案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:106/12/222.投資計劃內容:本公司於106/12/22日召開董事會決議通過107年資本支出預算案,主要用於新辦公大樓建物建造資本支出3.預計投資投入日期:資計投資金額約新台幣1.13億元,預計投資日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資5.具體目的:新辦公大樓之建物建造資本支出6.其它應敘明事項:1.前述各項資本支出預算之執行,將依實際簽約金額等情形而定,實際支付金額依執行進度及付款條件決定之.2.資計投資金額約新台幣1.13億元,其中新台幣0.9億業已於105年12月30日董事會通過.
1.發生變動日期:106/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。獨立董事:朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。獨立董事:莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。獨立董事:朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。獨立董事:莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/11~109/06/228.新任生效日期:106/08/119.其他應敘明事項:無
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