萬年清環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣8,800,000元(每股配發0.55元)4.除權（息）交易日:106/07/145.最後過戶日:106/07/176.停止過戶起始日期:106/07/187.停止過戶截止日期:106/07/228.除權（息）基準日:106/07/229.其他應敘明事項:現金股利發放日106年8月15日

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:一、報告事項1.民國一○五年度營業報告。2.民國一○五年度監察人審查報告。3.民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」。5.訂定本公司「公司治理實務守則」。6.訂定本公司「道德行為準則」。7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」。8.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。二、承認事項1.通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認本公司一○五年度盈餘分配案。配發股東現金股利新台幣8,800,000元(每股配發現金股利0.55元)。三、討論事項1.通過本公司「公司章程」案。2.通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。4.通過本公司「董事及監察人選任程序」案。5.通過本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。6.通過本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項通過改選董事案，當選名單如下:董事:何家慶董事:張湘棋董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維獨立董事:陳芳崑獨立董事:朱從龍獨立董事:莊順興五、其他議案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:何家慶;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事長。董事:張湘棋;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。董事:艾芮卡投資有限公司代表人張志瑋;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。監察人:李慧音;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司監察人。監察人:宋志浩;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事:何家慶;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事長。董事:張湘棋;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維;簡歷:萬年清環境工程股份有限公司董事。獨立董事:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。獨立董事:朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。獨立董事:莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:何家慶 　　　　　　　　　　　　　　　409,000股董事:張湘棋 600,000股董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明 2,446,431股董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維 1,077,150股獨立董事:陳芳崑 0股獨立董事:朱從龍 0股獨立董事:莊順興 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:106/06/239.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:何家慶3.新任者姓名及簡歷:何家慶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長。6.新任生效日期:106/06/237.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。獨立董事:朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。獨立董事:莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:任期屆滿全面改選新任獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/06/23~109/06/228.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:本公司審計委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。獨立董事:朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。獨立董事:莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/239.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:何家慶董事:張湘棋董事:嬌水投資有限公司代表人卓光明董事:慶源水科技有限公司代表人黃國維獨立董事:朱從龍3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可同時擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數合計12,777,675權，佔表決權總數97.36%；棄權/未投票權數合計345,989權，佔表決權總數2.63%，贊成表決結果達法令規定標準，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/232.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳芳崑;簡歷:東隆五金公司董事、總經理。朱從龍;簡歷:哲明法律事務所律師。莊順興;簡歷:朝陽科技大學環境工程與管理系教授。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任。6.異動原因:因106年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/02/16~106/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:薪酬委員會委員將於董事會委任後公告。

1.發生變動日期:106/06/232.舊任者姓名及簡歷:監察人:李慧音;簡歷萬年清環境工程股份有限公司監察人。監察人:宋志浩;簡歷萬年清環境工程股份有限公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人任期屆滿自然解任。6.新任監察人選任時持股數:無。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/04/062.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)4.召集事由:召集事由一:報告事項(1)民國一○五年度營業報告。(2)民國一○五年度監察人審查報告。(3)民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「道德行為準則」案。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(9)其他報告。召集事由二:承認及討論事項(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(7)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。召集事由三:選舉事項：改選董事案。召集事由四:其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。召集事由五:臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：106年4月17日起至106年4月27日。受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司地址：台中市市政南一路12號3樓之1管理部收；電話：(04)22550168。

1. 董事會決議日期：106/04/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/163.報導內容:萬年清去年營收和獲利都呈巨幅成長，其中營收來到18.49億元，較前年的14.58億元，成長26.8％，累計稅後盈餘985萬元，亦優於前年的511萬元，呈92.7％的大幅成長，經換算去年每股稅後盈餘達0.62元，EPS幾近較前年倍增。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.105年自結營業收入1.85億元,104年經會計師查核營業收入1.46億元2.其報導105年內容之營收及獲利均為自結數,尚未經會計師查核,待查核完成後將公告於公開資訊觀測站,以此公告為準6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/162.發生緣由:依據金管會發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年2月16日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司薪酬委員會成員：陳芳崑先生、朱從龍先生、莊順興先生。(2)任期：自106年2月16日起至本屆董事會任期屆滿之日止。(3)於106年2月16日通過薪資報酬委員會組織規程。

1.董事會決議日:106/02/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):業務長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:何家慶—本公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/02/167.其他應敘明事項:106年2月16日董事會決議通過