0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
萬達光電科技(上)公司公告
1.董事會決議日期:106/05/022.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號(本公司第一會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.分配105年度董監事酬勞及員工酬勞報告。二、承認事項:1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.105年盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂公司取得與處分資產程序、背書保證辦法、資金貸與他人作業程序、董事監察人選舉辦法部分條文。2.討論「監察人職責範疇規則」。3.討論本公司申請上市櫃現金增資提撥公開承銷案。4.解任許智程董事職務案。5.修訂本公司章程部分條文案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/212.增資資金來源:尚未確定3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):尚未確定4.每股面額:十元5.發行總金額:尚未確定6.發行價格:尚未確定7.員工認購股數或配發金額:尚未確定8.公開銷售股數:尚未確定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定，全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:尚未確定13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:許智程、本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭勝件、本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過異動7.生效日期:106/03/218.新任者聯絡電話:03-26156669.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路222號(本公司第一會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.105年度營業報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.分配105年度董監事酬勞及員工酬勞報告。二、承認事項:1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.105年盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂公司取得與處分資產程序、背書保證辦法、資金貸與他人作業程序、董事監察人選舉辦法部分條文。2.討論「監察人職責範疇規則」。3.討論本公司申請上市櫃現金增資提撥公開承銷案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭勝件、本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:葉俊瑋、本公司營運事業處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過異動7.生效日期:106/03/218.新任者聯絡電話:03-26156669.其他應敘明事項:更正代理發言人姓氏誤植
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/213.舊任者姓名、級職及簡歷:范志明、本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許智程、本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:董事會通過異動7.生效日期:105/12/218.新任者聯絡電話:03-26156669.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:萬達光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月10日董事會通過，本公司營業登記地址原在桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓，因考量客戶、交通便利等因素，及預留為來產線規劃或擴充，擬將營業登記地址遷移至桃園市龜山區華亞二路222號。並授權董事長決定搬遷日。6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。7.其他應敘明事項:搬遷期間已做好產能調配，對財務、業務無重大影響，預計105年9月14日完成搬遷。
符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/241.召開法人說明會之日期：105/08/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓4.法人說明會擇要訊息：公司經營績效及未來展望5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:105/06/292.公司名稱:萬達光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度年報資料第捌項特別記載事項，漏列本公司今年及截至年報刊印日止，無依證交法第三十六條第二項第二款對股東權益及證?價格有重大影響事項。6.因應措施:增列上述條款並上傳股東會修訂後版本年報。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:105/07/145.最後過戶日:105/07/156.停止過戶起始日期:105/07/167.停止過戶截止日期:105/07/208.除權（息）基準日:105/07/209.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:戴秋華，中霖管理顧問公司副總經理。3.新任者姓名及簡歷:戴秋華，中霖管理顧問公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:改選6.新任監察人選任時持股數:0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/299.同任期監察人變動比率:3/310.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:葉恒銘，本公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:范志明，本公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:副總經理升任總經理。6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:潘大綱，本公司前總經理。3.新任者姓名及簡歷:許智程，前東碩資訊股份有限公司副總經理及發言人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任董事選任時持股數:50,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/299.同任期董事變動比率:9/910.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:顏錫銘，政治大學財金系主任、兼任教授、楊綺華，新名企業總經理、許智程，前東碩資訊股份有限公司副總經理及發言人。4.新任者姓名及簡歷:顏錫銘，政治大學財金系主任、兼任教授、楊綺華，新名企業總經理、金保華，F-龍燈投資人關係協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01~105/06/278.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:改選董監事後重新委任。
1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、通過104年營業報告書及財務報表案。二、通過104年盈餘分配案。三、全面改選董監事案。四、通過修訂本公司章程部分條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:葉恒銘、本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:葉恒銘、本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:董監改選推舉董事長，由葉恒銘先生續任本公司董事長。
1.發生變動日期:105/06/292.舊任者姓名及簡歷:顏錫銘，政治大學財金系主任、兼任教授。3.新任者姓名及簡歷:顏錫銘，政治大學財金系主任、兼任教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/18~105/06/277.新任生效日期:105/06/298.同任期董事變動比率:9/99.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/232. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.發生變動日期:105/01/012.法人名稱:紫翔科技開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃聯聰、紫翔科技開發股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:張姿玲、紫翔科技開發股份有限公司董事長5.異動原因:法人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:105/01/018.其他應敘明事項:無
與我聯繫