0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
萬達光電科技(上)公司公告
1.發生變動日期:104/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張明偉、 本公司前薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:許智程、 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/12/319.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:104/09/092.重要決議事項:一、修訂本公司章程部分條文。二、增選獨立董事與董事各一席。3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/09/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:范志明，萬達光電科技股份有限公司執行副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:修章增加董事席次。6.新任董事選任時持股數:142,175股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/09/099.同任期董事變動比率:七分之二10.其他應敘明事項:本公司修訂公司章程增加獨立董事及董事各一席，於104年9月9日股東臨時會選任。
1.發生變動日期:04/09/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:許智程，東碩資訊股份有限公司董事長室特別助理暨發言人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:修章增加獨立董事席次。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/09/098.同任期董事變動比率:七分之二9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:本公司修訂公司章程增加獨立董事及董事各一席，於104年9月9日股東臨時會選任。
1.事實發生日 :104/08/102.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲造成本公司宜蘭分公司輕損。3.處理過程:事前已做好防颱整備，僅少數玻璃窗破裂，無人員損傷，財損輕微。4.預估可能損失:新台幣2萬。5.可能獲得保險理賠之金額:未超過自付額，不申請理賠。6.預計改善情形及未來因應措施:復原受損物件，未來因應颱風來襲，加強防颱措施。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/07/222.股東臨時會召開日期:104/09/093.股東臨時會召開地點:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓4.召集事由:一、討論及選舉事項:1.修訂本公司章程部分條文2.增補選董事及獨立董事各一席。二、臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/08/116.停止過戶截止日期:104/09/097.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣52,500,000元，每股現金股利新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:104/07/105.最後過戶日:104/07/136.停止過戶起始日期:104/07/147.停止過戶截止日期:104/07/188.除權（息）基準日:104/07/189.其他應敘明事項:現金股利發放日:104/08/14
1.發生變動日期:104/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:官延新 本公司前任獨立董事4.新任者姓名及簡歷:顏錫銘 本公司新任獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/06/189.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:黃文仁 萬達光電科技股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:劉文煌 恩揚生物科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:七分之二10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:官延新 萬達光電科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:顏錫銘 台灣財務金融學會秘書長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/06/188.同任期董事變動比率:七分之二9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:潘大綱，萬達光電科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:葉恒銘，萬達光電科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過董事長兼任總經理6.新任生效日期:104/06/187.其他應敘明事項:本公司總經理職務原由董事長葉恒銘暫時代理，104/06/18董事會通過兼任，並修改公司章程增加一席獨立董事。
1.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:承認事項(1)承認本公司103年度財務報表案(出席股東無異議通過)。(2)承認本公司103年度盈餘分配案(出席股東無異議通過)。討論及選舉事項(1)修訂本公司章程部分條文(依股東提案增加一席獨立董事及一席董事，全體出席股東依提案無異議修訂通過)。(2)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文(出席股東無異議通過)。(3)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條文(出席股東無異議通過)。(4)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(出席股東無異議通過)。(5)選舉獨立董事及董事各一席案(獨立董事當選權數20,177,723權、董事當選權數18,386,938權)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/05/312.舊任者姓名及簡歷:潘大綱，萬達光電科技股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:葉恒銘，萬達光電科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人健康因素6.新任生效日期:104/05/317.其他應敘明事項:本公司總經理潘大綱因個人健康因素，將於104年5月31日，辭去總經理職務，轉任本公司顧問，職務由董事長葉恒銘暫時代理，俟董事會通過新任人選後另行公告。
1.董事會決議日期:104/04/232.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:本公司會議室，地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告(三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營業報告書暨財務報表案(二)103年盈餘分配案。討論及選舉事項(一)修訂本公司章程部分條文(二)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文(三)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條文(四)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案(五)補選董事及獨立董事案，臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:本公司104年4月15日董事黃文仁辭任，104年4月23日召開董事會決議補選1席董事。
1.發生變動日期:104/04/152.舊任者姓名及簡歷:黃文仁、本公司董事。3.新任者姓名及簡歷:俟董事會決議是否補選另行公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:七分之二10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:本公司會議室，地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告(三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案(二)103年度盈虧撥補案(三)103年盈餘分配案。討論及選舉事項(一)修訂本公司章程部分條文(二)補選獨立董事案(三)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文(四)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條文(五)辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/03/312.舊任者姓名及簡歷:官延新、本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:104年股東常會補選後另行公告4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:七分之一9.同任期獨立董事變動比率:二分之一10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:本公司會議室，地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告(三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案(二)103年度盈虧撥補案(三)103年盈餘分配案。討論及選舉事項(一)修訂本公司章程部分條文(二)補選獨立董事案(三)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文(四)修訂本公司股東會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條文。臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：3,075,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：5,925,000 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:潘大綱、本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范志明、本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:調整由業務主管任發言人。7.生效日期:10403318.新任者聯絡電話:02-82099696#20009.其他應敘明事項:無
與我聯繫