萬達寵物事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/14

2.公司名稱:萬達寵物事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程第33條規定及董事會決議辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113年3月14日董事會決議通過員工酬勞$2,632,683元及

董事酬勞$2,632,683元，全數以現金發放。

(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報113年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/14

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

葉翠苗

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳郁隆

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

葉翠苗

7.新任簽證會計師姓名2:

黃世鈞

8.變更會計師之原因:

配合資誠聯合會計師事務所內部調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/14

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

無

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

無

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

無

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:臺北市中山區松江路350號

(IEAT會議中心1樓演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告

(2)審計委員會審查報告書

(3)112年度員工酬勞分派案報告

(4)112年度董事酬勞分派案報告

(5)修訂本公司董事會議事規範報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，

本公司擬訂於民國113年4月12日起，至113年4月22日止，

受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案，

並以一項議案及三百字為限，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，

並敘明聯絡人及方式，以書面方式提出，以備董事會審查及回覆是否列為議案。

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議。

二、提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，

持股未達百分之一。

三、該議案於公告受理期間外提出。

四、該議案超過三百字或有第一項但書提案超過一項之情事。

第一項股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

受理方式：以掛號函件寄送，

並於信件封面上加註「萬達寵物事業股東會提案函件」字樣。

受理提案處所：本公司財務處（台北市中山區長安東路一段23號4樓之3）

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,020,300

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,851

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,490

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,075

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17

11.期末總資產(仟元):2,385,082

12.期末總負債(仟元):1,768,381

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,543,706

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,042,770

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,796

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,820

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,099

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,075

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.17

11.期末總資產(仟元):2,390,467

12.期末總負債(仟元):1,773,339

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):616,701

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依「公開發行公司資金貸與背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定公告

1.事實發生日:112/10/20

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:四季全球貿易股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):99,410

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司業務發展需要申請銀行融資額度

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-2,920

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信合約全數清償

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時

6.背書保證之總限額(仟元):

248,526

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

30,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

6.04

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

18.75

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:112/08/11

2.發生緣由:本公司董事會通過112年第2季財務報告

(1.)提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

(2.)審計委員會通過日期:112/08/11

(3.)財務報告或年度自結財務資訊報導期間

起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/6/30

(4.)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,232,127

(5.)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):512,468

(6.)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,697

(7.)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,920

(8.)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,595

(9.)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,600

(10.)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34

(11.)期末總資產(仟元):2,377,249

(12.)期末總負債(仟元):1,880,198

(13.)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):496,653

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司董事會通過112年第2季財務報告相關資訊，將於主管機關規定

期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/08/03

2.發生緣由:

本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。

討論暨選舉事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過提前全面改選董事案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(4)通過本公司申請股票上櫃案。

(5)通過辦理現金增資發行新股供上櫃前公開承銷，

提請原股東全數放棄優先認購案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/03

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，委任第一屆審計委員會委員。

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用

(2)新任者姓名及簡歷:

方智強 可韻股份有限公司 董事

康惠媚 益欣資訊股份有限公司 董事

馬隆政 星裕國際股份有限公司 董事/執行副董事長

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日，

自112/08/03至115/08/02止，計三年。

(2)因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/08/03

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維

萬達寵物事業股份有限公司 董事長

(2)董事 李光啟

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(3)董事 戴興豪

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(4)董事 李兆欣

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(5)董事 陳銘鋒

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(6)董事 李俊廣

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長

(7)董事 羅至玄

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總

(8)監察人 黃寶慧

萬達寵物事業股份有限公司 監察人

(9)監察人 李良鳳

萬達寵物事業股份有限公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維

萬達寵物事業股份有限公司 董事長

(2)董事 李光啟

萬達寵物事業股份有限公司 董事

(3)董事 李俊廣

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行長

(4)董事 羅至玄

萬達寵物事業股份有限公司 董事/執行副總

(5)獨立董事 方智強

可韻股份有限公司 董事

(6)獨立董事 康惠媚

益欣資訊股份有限公司 董事

(7)獨立董事 馬隆政

星裕國際股份有限公司 董事/執行副董事長

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事 皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維/3,701,450股

(2)董事 李光啟/5,150,608股

(3)董事 羅至玄/501,000股

(4)董事 李俊廣/1,185,529股

(5)獨立董事 方智強/0股

(6)獨立董事 康惠媚/0股

(7)獨立董事 馬隆政/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

7.新任生效日期::112/08/03

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事

組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.董事會決議日:112/08/03

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:

皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維/萬達寵物事業股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:

皇維投資股份有限公司代表人 陳樂維/萬達寵物事業股份有限公司 董事長

5.異動原因:第六屆董事提前全面改選後，第七屆董事會重新選任新任董事長。

6.新任生效日期:112/08/03

7.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第一次股東臨時會 通過解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/08/03

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:佰研生化科技股份有限公司董事長 陳樂維

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益

之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:112/08/03~115/08/02

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決時出席股東贊成權數24,872,991權，佔出席股東總表決權數 100%通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/02

2.發生緣由:

本公司112年第一次股東臨時會於112/08/03上午10:00準時召開，

因卡努颱風影響導致原訂場地無法使用，特公告相關配套措施。

3.因應措施:

(1)因台北市宣布112/08/03上午停班致IEAT會議中心11樓第二

會議室無法開放使用，本公司112年第一次股東臨時會地址移至：

台北市中山區長安東路一段23號4樓之三(萬達寵物事業股份有限

公司會議室)。

(2)本公司將於原場地張貼公告說明並派駐人員指引至新場地。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/20

2.發生緣由:

依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

(1)本公司辦理112年現金增資發行新股1,800,000股，每股認購價格新臺幣45元，

實收股款總額為新臺幣81,000,000元，業於112年7月20日收足股款。

(2)本公司訂定112年7月20日為增資基準日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/17

2.發生緣由:

本公司112年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於112年07月17日截止，惟尚有

部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自112年07月18日起

至112年08月18日下午3點30分止為催繳期間。

(2)尚未繳款之原股東及員工，可於上述期間內，洽詢本公司股務代理

機構福邦證券股份有限公司股務代理部於112年08月18日下午3點30分

前繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。

(3)本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將 貴股東所認購之股數，

依貴股東及員工所登記之集保帳號，將新股撥入該帳戶。

4.其他應敘明事項:

若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話(02)2371-1658)或洽詢本公司

(地址：台北市中山區長安東路一段23號4樓之3；電話：(02)2542-8800)。

1.事實發生日:112/06/12

2.發生緣由:

(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明

收取前，與代收及專戶儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款

合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

(2)本公司委託代收股款機構：國泰世華商業銀行二重分行及各分支機構

(3)本公司委託存儲價款機構：國泰世華商業銀行 營業部

(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/06/12

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開時間:中華民國112年8月3日

二、召開地點:台北市中山區松江路350號(IEAT會議中心11樓第二會議室)

三、召開方式:實體召開

四、召集事由:

(一)討論暨選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)提前全面改選董事案。

(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(4)本公司申請股票上櫃案。

(5)擬辦理現金增資發行新股供上櫃前公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購案。

(二)臨時動議

五、停止過戶日期起迄日:112/7/5至112/8/3

4.其他應敘明事項:無