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藍新資訊(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
宋嘉雯/管理處處長/淡江大學管理學系/藍新科技（股）公司 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳慈徽/財會部經理/元智大學會計系/勤業眾信聯合會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:113/02/29董事會決議通過財會主管異動案，
新任財會主管於113/03/01就任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
宋嘉雯/管理處處長/淡江大學管理學系/藍新科技（股）公司 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳慈徽/財會部經理/元智大學會計系/勤業眾信聯合會計師事務所 審計副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:113/02/29董事會決議通過財會主管異動案，
新任財會主管於113/03/01就任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,903,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,903,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):515,497
12.期末總負債(仟元):273,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,228
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):614,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,031
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,642
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):66,481
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,146
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,146
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.10
11.期末總資產(仟元):515,497
12.期末總負債(仟元):273,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,228
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).112年度審計委員會查核報告書
(3).112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6).辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案
(7).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1)依公司法第172條之1規定辦理。
(2)受理股東提案期間：自113年3月1日起至113年3月11日止。
(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓,
聯絡電話：02-2795-6660)。
(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於
113年3月11日下午5時前寄達受理處所為憑)。
(5)現場過戶請於113年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」
(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年3月18日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:莉蓮會館（台北市內湖區堤頂大道一段327號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告
(2).112年度審計委員會查核報告書
(3).112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表案
(2).112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
(2).修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(5).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6).辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案
(7).解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/19
12.停止過戶截止日期:113/05/17
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜說明：
(1)依公司法第172條之1規定辦理。
(2)受理股東提案期間：自113年3月1日起至113年3月11日止。
(3)受理處所：藍新資訊股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區行忠路42號2樓,
聯絡電話：02-2795-6660)。
(4)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄(送)達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於
113年3月11日下午5時前寄達受理處所為憑)。
(5)現場過戶請於113年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」
(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年3月18日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10~15%之股數
供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為初次上櫃新股承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之
事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股
東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10~15%之股數
供員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東放棄優先認購權，全數提撥供上櫃前辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為初次上櫃新股承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨其他一切有關發行計劃之
事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股
東會授權董事會全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋嘉雯/淡江大學管理學系/本公司管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/元智大學會計系/本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:113/02/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋嘉雯/淡江大學管理學系/本公司管理處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慈徽/元智大學會計系/本公司財會部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司組織異動調整
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/10/06
2.發生緣由:
本公司112年8月11日董事會決議通過現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣
10元，共計新台幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會112年9月26日金管證發字第
1120356446號函核准在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為
新台幣20元，採溢價發行。
(2)本次現金增資發行普通股，除依公司法第267條保留發行股數之12%計240,000股由
本公司員工認購外，其餘88%計1,760,000股，由原股東依認股基準日本公司已發行股份
總數10,258,000股之股東名冊所載之持股比例計算，每千股可認購171.57340612股，認
購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼
湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足
之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
(4)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
1.最後過戶日：112年10月17日。
2.停止過戶期間：112年10月18日起至112年10月22日止。
3.增資認股基準日：112年10月22日。
4.原股東及員工繳納期間：112年10月24日至112年11月24日。
5.特定人繳納期間：112年11月27日至112年12月1日。
6.增資基準日：112年12月4日。
7.上述日程如基於因應主管機關核定內容、法令變更或客觀環境變更而有修正之必
要時，擬授權董事長修正及訂定。
(5)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/6
(6)委託代收股款銀行：第一商業銀行中崙分行。
(7)委託專戶存儲銀行：第一商業銀行敦化分行。
4.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年10月17日下午5時前，親臨本公
司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
，電話：02-6636-5566)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年10月17日郵戳日期為憑。
2.發生緣由:
本公司112年8月11日董事會決議通過現金增資發行普通股2,000,000股，每股面額新台幣
10元，共計新台幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會112年9月26日金管證發字第
1120356446號函核准在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股2,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為
新台幣20元，採溢價發行。
(2)本次現金增資發行普通股，除依公司法第267條保留發行股數之12%計240,000股由
本公司員工認購外，其餘88%計1,760,000股，由原股東依認股基準日本公司已發行股份
總數10,258,000股之股東名冊所載之持股比例計算，每千股可認購171.57340612股，認
購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼
湊，逾期未拼湊及拼湊後仍不足一股之畸零股，以及員工及原股東放棄認購或認購不足
之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3)本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
(4)訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
1.最後過戶日：112年10月17日。
2.停止過戶期間：112年10月18日起至112年10月22日止。
3.增資認股基準日：112年10月22日。
4.原股東及員工繳納期間：112年10月24日至112年11月24日。
5.特定人繳納期間：112年11月27日至112年12月1日。
6.增資基準日：112年12月4日。
7.上述日程如基於因應主管機關核定內容、法令變更或客觀環境變更而有修正之必
要時，擬授權董事長修正及訂定。
(5)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/6
(6)委託代收股款銀行：第一商業銀行中崙分行。
(7)委託專戶存儲銀行：第一商業銀行敦化分行。
4.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112年10月17日下午5時前，親臨本公
司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
，電話：02-6636-5566)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年10月17日郵戳日期為憑。
1.事實發生日:112/08/31
2.發生緣由:本公司於111年12月23日董事會決議通過全面換發無實體股票，
並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次換發之普通股股票共計10,258,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣102,580,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換股比率：1：1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(4)換發新股基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：民國112年9月9日。
(適逢例假日，提前於前一營業日民國112年9月8日辦理現場過戶作業。)
2.舊股票停止過戶期間：自民國112年9月10日起至112年9月24日止。
3.全面換發無實體股票基準日：民國112年9月14日。
4.無實體新股開始換發日期：民國112年9月25日。
(5)請股東於民國112年9月25日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理
股票換發事宜。
1.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
2.辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午5:00止，星期例假日除外。
3.地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓 電話：02-6636-5566
(6)全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。
(7)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
2.發生緣由:本公司於111年12月23日董事會決議通過全面換發無實體股票，
並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次換發之普通股股票共計10,258,000股，每股面額新台幣10元，
共計新台幣102,580,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，換股比率：1：1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(4)換發新股基準日及相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：民國112年9月9日。
(適逢例假日，提前於前一營業日民國112年9月8日辦理現場過戶作業。)
2.舊股票停止過戶期間：自民國112年9月10日起至112年9月24日止。
3.全面換發無實體股票基準日：民國112年9月14日。
4.無實體新股開始換發日期：民國112年9月25日。
(5)請股東於民國112年9月25日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理
股票換發事宜。
1.股務代理機構：中國信託商業銀行代理部
2.辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午5:00止，星期例假日除外。
3.地址：台北市中正區重慶南路1段83號5樓 電話：02-6636-5566
(6)全面換發之新股一律採無實體發行，屆時將不再發行實體股票。
(7)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事項。
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司民國112年現金股利配息基準日公告
(1)本公司民國111年度盈餘分配案業經112年6月6日股東常會決議通過，
每股配發現金股利3.5元，現金股利合計新台幣35,903,000元，
並授權董事長訂定民國112年6月12日為除息基準日。
(2)最後過戶日:112/6/7。
(3)停止過戶起始日期:112/6/8。
(4)停止過戶截止日期:112/6/12。
(5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112/6/7下午四時三十分以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦
理過戶手續，掛號郵寄者以112年6月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(6)本次現金股利訂於民國112年6月30日發放。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司民國112年現金股利配息基準日公告
(1)本公司民國111年度盈餘分配案業經112年6月6日股東常會決議通過，
每股配發現金股利3.5元，現金股利合計新台幣35,903,000元，
並授權董事長訂定民國112年6月12日為除息基準日。
(2)最後過戶日:112/6/7。
(3)停止過戶起始日期:112/6/8。
(4)停止過戶截止日期:112/6/12。
(5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於112/6/7下午四時三十分以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦
理過戶手續，掛號郵寄者以112年6月7日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(6)本次現金股利訂於民國112年6月30日發放。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/06
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈餘分配案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認111年度盈餘分配案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會
3.因應措施:
一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。
二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日：112/4/8至112/6/6
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會
3.因應措施:
一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。
二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日：112/4/8至112/6/6
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:分派內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.5
(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,903,000
(3)本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日。
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派，擬提報股東常會承認
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:分派內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.5
(2)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,903,000
(3)本次盈餘分派案俟股東常會通過後，授權董事長另訂定配息基準日。
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期：112/02/09。
二、重要決議事項：
(一)討論及選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.全面改選董事案。
4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)臨時動議：無
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期：112/02/09。
二、重要決議事項：
(一)討論及選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.全面改選董事案。
4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)臨時動議：無
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞
精誠資訊(股)公司 副總經理
〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事長
（5）董事 曾賢德
巧維國際有限公司 董事長
（6）監察人 田文彬
國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授
（7）監察人 郭獻祺
藍新資訊(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事
（4）董事 楊璦如
藍新資訊股份有限公司 總經理
（5）獨立董事 陳琰
森富股份有限公司 財務顧問
（6）獨立董事 楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
（7）獨立董事 徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
（1）董事 郭廷群/900,000股
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股
（4）董事 楊璦如/0股
（5）獨立董事 陳琰/0股
（6）獨立董事 楊啟新/0股
（7）獨立董事 徐之偉/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/02/09
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
1.發生變動日期:112/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞
精誠資訊(股)公司 副總經理
〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事長
（5）董事 曾賢德
巧維國際有限公司 董事長
（6）監察人 田文彬
國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授
（7）監察人 郭獻祺
藍新資訊(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事
（4）董事 楊璦如
藍新資訊股份有限公司 總經理
（5）獨立董事 陳琰
森富股份有限公司 財務顧問
（6）獨立董事 楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
（7）獨立董事 徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
（1）董事 郭廷群/900,000股
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股
（4）董事 楊璦如/0股
（5）獨立董事 陳琰/0股
（6）獨立董事 楊啟新/0股
（7）獨立董事 徐之偉/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/02/09
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
1.董事會決議日:112/02/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
5.異動原因:第三屆董事提前全面改選後，第四屆董事重新選任新任董事長
6.新任生效日期:112/02/09
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
5.異動原因:第三屆董事提前全面改選後，第四屆董事重新選任新任董事長
6.新任生效日期:112/02/09
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事
組成第一屆審計委員會取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆審計委員會委員任期：112/02/09~115/02/08。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事
組成第一屆審計委員會取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆審計委員會委員任期：112/02/09~115/02/08。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。
(1)新任委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：112/02/09~115/02/08，與本屆董事任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。
(1)新任委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：112/02/09~115/02/08，與本屆董事任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:112/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開時間：中華民國112年2月9日(星期四)上午十一時。
二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
3.111年度發行之員工認股權憑證認股價格低於最近期經會計師核閱財務報告之
每股淨值報告案。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.全面改選董事案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日：112/1/11至112/2/9
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開時間：中華民國112年2月9日(星期四)上午十一時。
二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
3.111年度發行之員工認股權憑證認股價格低於最近期經會計師核閱財務報告之
每股淨值報告案。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.全面改選董事案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日：112/1/11至112/2/9
4.其他應敘明事項:無
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