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裕山 (上) 公司公告
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理…
公告本公司發言人及代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/272.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
當選名單
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：孔惠萍/予宇生技(股…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/12/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉原宏董事：晴允投資有限公司代表人 張育祺董事：莊順董事：葉智雄董事：基士德環科(股)公司代表人 吳武雄獨立董事：孔惠…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股)公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉原宏/裕山環境工程(股…
公告本公司董事會決議通過委任
第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:孔惠萍/予宇生技(股)公司監察人黃…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/082.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：112/12/08(2)重要決議事項：一、報告事項：（一）訂定本公司「公司治理實務守則」…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉原宏/裕山環境工程(股)公司董事長(2)董事：晴允投資有限公司代表人-張育祺/裕山環境工程(股)公司總經理(3)董事：基士德環…
本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/10/272.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/10/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉春美，財務組經理。(4…
本公司會計主管異動-更正
1.事實發生日:112/10/272.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:112/10/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉春美，會計組經理。(4…
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/10/272.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會(1)開會日期：112年12月08日上午10時(2)停止股票過戶起訖日期：112年11月09日至112年1…
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(專人回覆，提供參考報價)
