西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：109/04/072. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,700,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司復工公告 (更新109年2月10日重大訊息)1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:臺慶精密電子(昆山)有限公司已於2月17日正式復工並取得核准。6.因應措施:(1)通知廠商及客戶調整進出貨時間安排。(2)持續注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無

代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告 疫情影響復工延期(更新109年1月29日重大訊息)1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司因應防疫，原定復工時間為2月10日，隨疫情發展及及依政府復工規範,本公司提出復工申請並在審批中，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.本公司疫情小組持續密切注意，對各廠區疫情影響做適當因應，以使集團生產營運順利進行。2.與客戶及供應商密切聯繫。7.其他應敘明事項:因延遲復工對本公營收影程度需視疫情及供應商端、客戶端復工情形而定。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月30日延遲至2月10日，影響7個工作日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告，復工時間延至2月10日。1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司所在地中國江蘇省政府27日發布延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月30日延遲至2月10日，影響7個工作日。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/132.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1,127,165(4)原背書保證之餘額(仟元):398,734(5)本次新增背書保證之金額(仟元):209,860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):608,594(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,274(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):643,071(2)累積盈虧金額(仟元):610,3585.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1,408,9577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):509,6608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.099.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:51.9610.其他應敘明事項:因將未到期銀行合約額度提前提案至本次董事會通過,故迄事實發生日止背書保證餘額,存有重複計算金額美金七佰萬元整。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:108/11/062.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1,127,165(4)原背書保證之餘額(仟元):152,200(5)本次新增背書保證之金額(仟元):152,200(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):304,400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):106,540(8)本次新增背書保證之原因:續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):887,509(2)累積盈虧金額(仟元):421,6695.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1,408,9577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):709,2528.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.5210.其他應敘明事項:本次董事會通過之金額,係包含追認108年10月8日公告續約之150萬美元

1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司108年第二季合併財報附註揭露事項部分內容更正前:九.重大承諾事項及或有事項 無。更正後:九.重大或有負債及未認列之合約承諾 (一)或有事項 無。 (二)承諾事項 已簽約但尚未發生之資本支出 不動產、廠房及設備 108年06月30日 NT$129,474千元 107年12月31日 NT$164,982千元 107年06月30日 NT$314,710千元6.因應措施:重新上傳補正後內容至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:108/10/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同集團之聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):677,331(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):87,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):905,002(2)累積盈虧金額(仟元):424,0085.計息方式:依合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):428,4408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.209.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:108/10/082.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):1,127,165(4)原背書保證之餘額(仟元):263,840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,560(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):310,400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):108,640(8)本次新增背書保證之原因:續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):905,002(2)累積盈虧金額(仟元):424,0085.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1,408,9577.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):723,2328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.679.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.9210.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/072.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李燕娜4.舊任簽證會計師姓名2:薛守宏5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳偉豪7.新任簽證會計師姓名2:李燕娜8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效。

1.發生變動日期:108/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新聘任6.異動原因: 股東會全面改選董事後，由第12屆董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13 ~ 108/06/028.新任生效日期:108/07/30 ~ 111/06/249.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 (2)董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 (3)董事:CHEN CHIN SHENG (4)董事:林鑑榮 (5)董事:洪至正 (6)董事:黃桂洸 (7)獨立董事:羅 偉 (8)獨立董事:朱光惠 (9)獨立董事:李宥村3.許可從事競業行為之項目: (1)謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 Fixed Rock Holding Limited董事長 North Star International Limited董事 Best Bliss Investments Limited董事 西普爾控股(新)私營有限公司董事 西北投資股份有限公司董事 恒洋投資股份有限公司董事 (2)謝游玉香董事 西北投資股份有限公司董事長 恒洋投資股份有限公司董事長 (3)CHEN CHIN SHENG董事 西普爾控股(新)私營有限公司董事長及董事 西普爾電子(新)私營有限公司董事長及董事 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長及董事 西普爾電子香港有限公司董事長及董事 Superworld Electronics Co.,Ltd (lncorporated in BVI) Chairman 承翰科技股份有限公司董事長及董事 東莞誠翰電子有限公司董事長及董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 碩誠國際股份有限公司董事 SC Innovation Limited 董事 KL Venture Limited 董事 Best Merits Ventures Limited 董事 (4)林鑑榮董事 西北投資股份有限公司監察人 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人 (5)洪至正董事 緻美整形外科診所院長 (6)黃桂洸董事 科際器材工業股份有限公司董事 西北投資股份有限公司董事 (7)羅 偉獨立董事 合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 勤紘科技(股)公司監察人 合勤科技(股)公司董事 合冠投資(股)公司董事 盟創科技(股)公司財務資深副總 無鍚盟創網絡科技有限公司董事 無鍚研勤信息科技有限公司監察人 上海蒙騰客通訊設備貿易有限公司監察人 北京華勤天地科技有限公司監察人 (8)朱光惠獨立董事 Juniver Ventures Ltd.總經理兼董事 利豐創新有限公司董事長兼董事 (9)李宥村獨立董事 年程科技股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 (2)CHEN CHIN SHENG董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 (3)林鑑榮董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)謝明諺董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事長兼總經理 臺慶精密電子(昆山)有限公司董事長兼總經理 (2)CHEN CHIN SHENG董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事 (3)林鑑榮董事 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監察人8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司地址: 江蘇省泗洪經濟開發區杭州路南側、建設北路東側、 臺慶精密電子(昆山)有限公司地址: 江蘇省昆山市高科技開發區郭石路925號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 生產、加工及銷售電子零組件 臺慶精密電子(昆山)有限公司 生產、加工及銷售電子零組件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺3.新任者姓名及簡歷:西北投資股份有限公司法人代表:謝明諺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於股東常會中改選完成，依公司法規定辦理召集及選舉董事長6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○七年度盈餘分派議案。(3)通過資本公積分配現金案。(4)通過修改「公司章程」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過董事(含獨立董事)選舉案。 選舉本公司董事(含獨立董事)當選名單: (董事)西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 (董事)恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 (董事)CHEN CHIN SHENG (董事)林鑑榮 (董事)洪至正 (董事)黃桂洸 (獨立董事)羅 偉 (獨立董事)朱光惠 (獨立董事)李宥村(8)通過擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正 緻美診所院長董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心 財務暨資訊系統總處 資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理獨立董事:李宥村 年程科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 西北投資股份有限公司董事董事:恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 恒洋投資股份有限公司董事長董事:CHEN CHIN SHENG 臺慶精密電子(新)私營有限公司董事長董事:林鑑榮 西北投資股份有限公司監察人董事:洪至正 緻美診所院長董事:黃桂洸 西北投資股份有限公司董事獨立董事:羅偉 合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心 財務暨資訊系統總處 資深副總經理獨立董事:朱光惠 Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理獨立董事:李宥村 年程科技股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名或名稱 持有股數 ===================================================================董事 西北投資股份有限公司代表人:謝明諺 6,245,718股董事 恒洋投資股份有限公司代表人:謝游玉香 6,108,995股董事 CHEN CHIN SHENG 0股董事 林鑑榮 1,907,550股董事 洪至正 1,302,345股董事 黃桂洸 2,564,591股獨立董事 羅 偉 0股獨立董事 朱光惠 0股獨立董事 李宥村 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03~108/06/028.新任生效日期:108/06/25~111/06/249.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/03 ~ 108/06/028.新任生效日期:108/06/259.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)羅 偉:合勤投資控股(股)公司集團營運管理中心財務暨資訊系統總處 資深副總經理 (2)朱光惠:Juniver Ventures Ltd. 董事、總經理;利豐創新有限公司董事、董事長 (3)李宥村:年程科技股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13 ~ 108/06/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: (1)每股現金股利：1.5元，合計136,500,000元 (2)每股資本公積：1.7元，合計154,700,000元4.除權（息）交易日:108/07/165.最後過戶日:108/07/176.停止過戶起始日期:108/07/187.停止過戶截止日期:108/07/228.除權（息）基準日:108/07/229.其他應敘明事項: 現金股利預計於108/08/05發放，並自當日起委由本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。 前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。