西北台慶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:107/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):924675(4)原背書保證之餘額(仟元):58390(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154734(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):213124(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23356(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):626233(2)累積盈虧金額(仟元):4085695.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11558447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3590998.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.9110.其他應敘明事項:1.美金匯率依台灣銀行107/02/27平均匯率29.1952.背書保證餘額及新增金額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款及第四款,以第三款公告之。

1.董事會決議日期:107/03/262.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○六年度營業報告。 2.審計委員審查一○六年度決算表冊報告。 3.一○六年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股執行報告。 5.本公司「董事會議事規則」部分條文修訂案報告。 (二)承認事項： 1.一○六年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○六年度盈餘分配議案。 (三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○七年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○七年四月九日起至一○七年四 月十八日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增 議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。

1. 董事會決議日期：107/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：154,700,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:107/03/152.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):924675(4)原背書保證之餘額(仟元):87585(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58390(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145975(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):145975(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):601417(2)累積盈虧金額(仟元):2257055.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11558447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3211458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.899.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.5710.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行107/02/27平均匯率29.195人民幣匯率依台灣銀行107/02/27平均匯率4.63

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:106/12/142.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):924675(4)原背書保證之餘額(仟元):119980(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59990(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179970(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29995(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):743396(2)累積盈虧金額(仟元):4197645.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行契約而定(2)日期:依銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):11558447.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3299458.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.9510.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行106/11/30平均匯率29.995

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:106/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為FIXED ROCK HOLDING LTD直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1046846(4)原資金貸與之餘額(仟元):271530(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90510(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):362040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):621502(2)累積盈虧金額(仟元):2218545.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5189248.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.459.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:1.資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款及第二款及第三款,以第三款公告之。2.美金匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率30.173.人民幣匯率依台灣銀行106/10/31平均匯率4.551

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣80,000,000元2.原預定買回之期間:106/8/10~106/10/93.原預定買回之數量(股):2,500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣21元至40元間，惟當公司股價低於其所定買回價格下限時，將繼續買回股份。5.本次實際買回期間:106/8/10~106/9/296.本次已買回股份數量(股):810,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣21,986,618元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣27.14元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.65%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/08/092.買回股份目的:為轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣八千萬元整。5.預定買回之期間:自106年8月10至106年10月9日止。6.預定買回之數量(股):不超過2,500,000股7.買回區間價格(元):新台幣21元至40元，惟若公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.7%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):690,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:自104年5月20至104年7月19日買回690,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:104年為維護整體股東權益並兼顧市場機制,本公司視股價變化分批買回,因執行期間股價漸趨穩定已達原執行目的,故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:100%投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):2417892(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):557108(2)累積盈虧金額(仟元):3787755.計息方式:依合約規定6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.195

代子公司BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定公告1.事實發生日:106/08/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:臺慶精密電子(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED直接持有100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1437324(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60390(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60390(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):360377(2)累積盈虧金額(仟元):1381685.計息方式:依外管局備案的合約約定6.還款之:(1)條件:依合約條件(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4287698.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.739.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:1.本公司董事會於106/08/09同意資金貸與 BEST BLISS INVESTMENTS LIMITED美金120萬2.美金匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率30.1953.人民幣匯率依台灣銀行106/07/31平均匯率4.487

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司105年度年報第39頁法人股東之主要股東之內容， 及第45頁第4點員工、董監酬勞分配情形之內容。6.因應措施:更新之105年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 每股現金股利：1.6元，總計144,496,000元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項: 現金股利預計於106/08/10發放，並自當日起委由本公司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部代為辦理(計算至元為止，元以下捨去)。 前述發放日如受主客觀因素影響需須調整時，授權由董事長核定後變更。

1.事實發生日 :106/06/292.發生緣由:桃園市勞動檢查處於日前對本公司實施勞動檢查， 經抽查發現有員工單月延長工時逾46小時法定上限之情形。 上述缺失已違反勞動基準法第32條第2項之規定，裁處新台 幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將於規定期間內繳納罰鍰；並透過相關改 善措施來降低員工加班時數，以符合勞基法之規定。4.預估可能損失:被處罰鍰共計新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已透過擴大自動化 生產及招募新員工等方式，來降低加班時數，已符合 勞基法之規定。7.其他應敘明事項:對本公司財務及業務並無重大影響。

1.股東會日期:106/06/232.重要決議事項:(1)通過承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認一○五年度盈餘分配議案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○五年度營業報告。 2.審計委員審查一○五年度決算表冊報告。 3.一○五年度員工酬勞、董事酬勞分派情形報告。 4.合併子公司耀鑽科技股份有限公司報告。 (二)承認事項： 1.一○五年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○五年度盈餘分配議案。 (三)討論事項： 1.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項: 一、股東提案權: (一)持有1％以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○六年股東常 會議案，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所：桃園市楊梅區幼四路1號。 (三)本公司受理持有1％以上股份股東之提案期間：一○六年四月十四日起至一○六 年四月二十四日止。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。二、股東會議案內容有關股東符合公司法一百七十二條之一規定之書面提案，如有新增 議案內容將另行召開董事會討論，並依規定公告之。

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:西北臺慶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司106年4月5日董事會決議通過105年度員工酬勞新台幣20,661,650元及董事酬勞新台幣5,165,412元 ,均以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用無差異。

代子公司FIXED ROCK HOLDING LTD公告 新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上., 且達公開發行公司最近期財務報表淨值2%以上。1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司(3)資金貸與之限額(仟元):920935(4)原資金貸與之餘額(仟元):90510(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):181020(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):271530(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:資金貸與對象係100%轉投資之子公司,無須提供擔保品。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.計息方式:參酌公司資金成本及市場行情6.還款之:(1)條件:本息分次償還(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2715308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:資金貸與餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款,以第三款公告之。

公告本公司對子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司新增 背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則第二十五條第一項第三款之標準1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:慶邦電子元器件(泗洪)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60340(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60340(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60340(8)本次新增背書保證之原因:銀行額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):568040(2)累積盈虧金額(仟元):1449785.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.6210.其他應敘明事項:無

公告本公司對子公司FIXED ROCK HOLDING LTD新增背書保證 金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第三款之標準1.事實發生日:106/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:FIXED ROCK HOLDING LTD(2)與提供背書保證公司之關係:100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):935084(4)原背書保證之餘額(仟元):60340(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120680(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):181020(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):703079(2)累積盈虧金額(仟元):3455925.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期(2)日期:合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):11688567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2413608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:47.2510.其他應敘明事項:背書保證餘額及新增金額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款,以第三款公告之。

1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,496,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元