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誠致科技(上)公司公告
1.事實發生日:97/08/292.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十七年第三次股東臨時會相關事宜,股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業二路18號7樓誤植為新竹市科學工業園區展業二路18號7號6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無
公告本公司97年第二次股東臨時會增選獨立董事及董事達三分之一以上董事發生變動事宜1.發生變動日期:97/08/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).獨立董事-麥光溥先生(宏陽科技總經理)(2).獨立董事-丁金輝先生(泛亞國際聯合會計師事務所所長/會計師、國立交通大學管理學院助理教授)(3).董事-永保投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選二席獨立董事及一席董事。6.新任董事選任時持股數:(1).獨立董事-麥光溥先生,持有股數:0(2).獨立董事-丁金輝先生,持有股數:0(3).董事-永保投資有限公司,持有股數:525,153股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:97/08/29~99/05/159.同任期董事變動比率:37.5%10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/08/293.舊任者姓名、級職及簡歷:莊琬婷/管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:黃秋月/高級管理師/永洋科技股份有限公司內部稽核高級管理師成功大學企業管理研究所／中原大學會計系畢5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:97/08/298.新任者聯絡電話:(03)5910108轉2199.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:97/08/292.股東臨時會召開日期:97/10/163.股東臨時會召開地點:新竹市科學工業園區展業二路18號7號4.召集事由:1.討論事項：(1)修訂本公司章程案3.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/09/176.停止過戶截止日期:97/10/167.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:97/08/292.重要決議事項:一、通過本公司修訂公司章程部份條文案。二、通過增選二席獨立董事、一席董事及二席監察人案。A.選任獨立董事二席：1.(身份證字號 L103041736)麥光溥,當選權數:19050639權2.(身份證字號 P121562482)丁金輝,當選權數:19050639權B.選任董事一席：1.(戶號 79 )永保投資有限公司,當選權數:21258495權C.選任監察人二席：1.監察人(身份證字號 K120955533 )羅世蔚,當選權數:20034357權2.監察人(戶號 269 )Darwin Partners Global,當選權數:19538825權D.新任董事及監察人任期三年，自九十七年八月二十九日至九十九年五月十五日止。三、通過新任獨立董事之競業禁止解除案。3.其它應敘明事項:無
1.股東會決議日:97/08/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:麥光溥獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新任獨立董事競業禁止項目:宏陽科技股份有限公司/總經理及董事本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/08/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).獨立董事-麥光溥先生(宏陽科技總經理)(2).獨立董事-丁金輝先生(泛亞國際聯合會計師事務所所長/會計師、國立交通大學管理學院助理教授)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選二席獨立董事。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:97/08/29~99/05/158.同任期董事變動比率:37.5%9.同任期獨立董事變動比率:66.7%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/08/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).董事-永保投資有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選一席董事。6.新任董事選任時持股數:525,153股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:97/08/29~99/05/159.同任期董事變動比率:37.5%10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:97/08/292.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1).監察人-羅世蔚先生(頎邦科技財務長/資誠會計師事務所審計部副總)(2).監察人-Darwin Partners Global4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:97年度第二次股東臨時會增選二席監察人。6.新任監察人選任時持股數:(1).監察人-羅世蔚先生持股數:0(2).監察人-Darwin Partners Global持股數:305,941股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:97/08/29~99/05/159.同任期監察人變動比率:66.7%10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:97/07/212.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司96年度年報第26頁持股比例占前十名之股東，其相互間之關係。6.因應措施:更正年報並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<>
公告本公司九十六年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股之除權基準日及本公司董事會決議調整本公司配股、配息比率1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:1.原發放股利種類及金額:本公司96年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣5,932,790元(以股票發放)，即每仟股無償配發20股；股東紅利新台幣23,731,147元(以現金發放)，即每仟股無償配發800元。2.變更後發放股利種類及金額:員工紅利-新台幣5,426,330元股東紅利-現金股利,每仟股788.60507元股東紅利-股票股利,每仟股19.71513758股4.除權（息）交易日:97/07/235.最後過戶日:97/07/246.停止過戶起始日期:97/07/257.停止過戶截止日期:97/07/298.除權（息）基準日:97/07/299.其他應敘明事項:現金股利發放日:97/09/12
1.董事會決議日期:97/07/082.股東臨時會召開日期:97/08/293.股東臨時會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號51館2C室4.召集事由:1.討論事項 (一)：(1)修訂本公司章程案2.選舉事項(1)增補選本公司二席獨立董事、一席董事及二席監察人3.討論事項 (二)：(1)解除新任獨立董事競業禁止案。4.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:97/07/316.停止過戶截止日期:97/08/297.其他應敘明事項:獨立董事提名期間97/07/09至97/07/18
1.發生變動日期:97/07/022.舊任者姓名及簡歷:普實創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:主動辭任6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/16 ~ 99/05/158.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:5010.其他應敘明事項:將於97年度召開第二次股東臨時會補選之
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:97/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:朱義星 協理簡歷:瑞昱半導體股份有限公司 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:范惠茹 經理簡歷:合勤科技股份有限公司 投資管理部 經理5.異動原因:職務異動6.生效日期:97/03/267.新任者聯絡電話:(03)591-01088.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:97/03/252.公司名稱:誠致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜,股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號51館2A室誤植為新竹縣竹東鎮中興路四段195-61號53館215室6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無
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