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迅得機械(上)公司公告
1.傳播媒體名稱:經濟日報B4版2.報導日期:105/12/313.報導內容:“迅得最快下季轉上櫃”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導內容係屬媒體之臆測。6.因應措施:請依櫃買中心公告為主7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/12/302.舊任者姓名及簡歷:官錦(方方土)/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:官錦(方方土)/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.新任生效日期:105/12/307.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/302.功能性委員會名稱:第三屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事簡榮坤/邑昇實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事徐宗甫/信甫諮詢顧問有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/07~105/12/298.新任生效日期:105/12/309.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/302.功能性委員會名稱:第二屆審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事4.新任者姓名及簡歷:蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事徐宗甫/信甫諮詢顧問有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/06~105/12/298.新任生效日期:105/12/309.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:105/12/302.重要決議事項:第一案：改選第七屆董事(含獨立董事)案第二案：討論解除新任董事及其代表人之競業之限制案3.其它應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/12/302.舊任者姓名及簡歷:董事：官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事董事：王年清/迅得機械(股)公司 董事董事：梁忠誠/迅得機械(股)公司 董事董事：邱銘乾/迅得機械(股)公司 董事獨立董事：蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事獨立董事：周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事獨立董事：簡榮坤/邑昇實業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事董事：王年清/迅得機械(股)公司 董事董事：梁忠誠/迅得機械(股)公司 董事董事：邱銘乾/迅得機械(股)公司 董事獨立董事：蕭國慶/迅得機械(股)公司 獨立董事獨立董事：周青麟/迅得機械(股)公司 獨立董事獨立董事：徐宗甫/信甫諮詢顧問有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿後選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/01/07 ~ 106/01/067.新任生效日期:105/12/308.同任期董事變動比率:全面改選,不適用9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案1.股東會決議日:105/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王年清 董事梁忠誠 董事邱銘乾 董事蕭國慶 獨立董事周青麟 獨立董事徐宗甫 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王年清 董事梁忠誠 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王年清 董事：迅得機械（東莞）有限公司 董事長梁忠誠 董事：迅得機械（東莞）有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東部工業園常平園區第三工業小區緯四路5號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第3季合併財務報表，相關損益情形如下: 營業收入 1,610,931仟元 營業利益 161,144仟元 稅前淨利 155,062仟元 本期淨利 110,690仟元 每股稅後盈餘 2.4元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關105年第三季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:105/11/102.股東臨時會召開日期:105/12/303.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)4.召集事由: 一.討論暨選舉事項： 1.改選第七屆董事(含獨立董事)案。 2.討論解除新任董事及其代表人之競業之限制案。 二.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/12/016.停止過戶截止日期:105/12/307.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數百分之一以上股東提名董事(含獨立董事)候選人期間：105年11月22日起至105年12月01日下午17:00止；受理處所：桃園市中壢區榮民路421號（本公司財務行政處）。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)資金貸與他人－資金貸與總限額比率更正。(2)資金貸與他人－資金貸與總限額更正。(3)為他人背書保證－背書保證限額附註說明更正。(4)為他人背書保證－對單一企業背書保證限額更正。(5)為他人背書保證－背書保證最高限額更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)資金貸與他人－資金貸與總限額比率更正。(2)資金貸與他人－資金貸與總限額更正。(3)為他人背書保證－背書保證限額附註說明更正。(4)為他人背書保證－對單一企業背書保證限額更正。(5)為他人背書保證－背書保證最高限額更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)資金貸與他人－資金貸與總限額比率更正。(2)資金貸與他人－資金貸與總限額更正。(3)為他人背書保證－背書保證限額附註說明更正。(4)為他人背書保證－對單一企業背書保證限額更正。(5)為他人背書保證－背書保證最高限額更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)資金貸與他人－資金貸與總限額比率更正。(2)資金貸與他人－資金貸與總限額更正。(3)為他人背書保證－背書保證限額附註說明更正。(4)為他人背書保證－對單一企業背書保證限額更正。(5)為他人背書保證－背書保證最高限額更正。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)104年度應收帳款帳齡分析更正調整各區間帳齡金額。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)104年度應收帳款帳齡分析更正調整各區間帳齡金額。6.因應措施:發布重大訊息更正，並完成財務報告更（補）正申報作業。7.其他應敘明事項:無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/10/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/07/01~105/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/10/265.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/10/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事：家登精密工業股份有限公司 董事長-邱銘乾3.許可從事競業行為之項目:家登自動化股份有限公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張彩慧 迅得機械股份有限公司財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慶祥 迅得機械(亞洲)有限公司財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:配合公司營運調整7.生效日期:105/09/248.新任者聯絡電話:0343568709.其他應敘明事項:舊任者張彩慧為職務異動調整。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/09/243.舊任者姓名、級職及簡歷:張彩慧 迅得機械股份有限公司財務協理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱慶祥 迅得機械(亞洲)有限公司財務副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運調整7.生效日期:105/09/248.新任者聯絡電話:0343568709.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/07/312.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:63.46% 流動比率:150.70% 速動比率:110.14%
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