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迅得機械(上)公司公告
1.事實發生日:105/07/302.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過105年第2季合併財務報表，相關損益情形如下: 營業收入 1,067,866仟元 營業利益 112,876仟元 稅前淨利 112,933仟元 本期淨利 81,283仟元 每股稅後盈餘 1.76元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關105年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
公告本公司截至105年05月31日負債比率、流動比率、 速動比率(自結數)1.事實發生日:105/06/302.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年8月25日 證櫃監字號1030101266號函要求公告辦理。6.因應措施:依來函辦理。7.其他應敘明事項: (1)以下資訊係依本公司自結報表設算，未經會計師查核。 (2)負債比率:62.25% 流動比率:153.36% 速動比率:110.19%
1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項: 一.討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。二.報告事項： (1)本公司104年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司104年度決算表冊。 (3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「企業社會責任實務守則」案。 (4)增訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 (5)本公司104 年度員工及董事酬勞分派情形報告。三.承認事項： (1)本公司104年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。四.討論事項(二)： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)申請股票上市(櫃)案。 (5)申請股票上市(櫃)，採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由康和證券股份有限公司股務代理部代理，自一O五年八月一日起，將改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:凡本公司股東自一O五年八月一日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址:台北市建國北路一段96號地下一樓電話:(02)2504-8125
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣161,700,000元。4.除權（息）交易日:105/08/025.最後過戶日:105/08/036.停止過戶起始日期:105/08/047.停止過戶截止日期:105/08/088.除權（息）基準日:105/08/089.其他應敘明事項:現金股利發放日為105年8月29日
1.傳播媒體名稱:經濟日報B4版2.報導日期:105/03/123.報導內容:“迅得最快今年8月送件申請上市櫃”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導內容係屬媒體之臆測。6.因應措施:請依櫃買中心公告為主7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/102.舊任者姓名及簡歷:黃國倫先生 迅得機械(東莞)有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:羅錦?(方+方+土)先生 迅得機械(東莞)有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:子公司迅得機械(東莞)有限公司前任總經理黃國倫先生，已於104年11月調任回台灣6.新任生效日期:105/03/107.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第4季合併財務報表，相關損益情形如下: 營業收入 2,382,054仟元 營業利益 323,626仟元 稅前淨利 313,788仟元 本期淨利 251,551仟元 每股稅後盈餘 5.44元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關104年第四季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:105/03/102.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)4.召集事由:一.討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。二.報告事項： (1)本公司104年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司104年度決算表冊。 (3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、 「企業社會責任實務守則」案。 (4)增訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。三.承認事項： (1)本公司104年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司104年度盈餘分配案。四.討論事項(二)： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)申請股票上市(櫃)案。 (5)申請股票上市(櫃)，採取現金增資發行新股，並對外公開承銷案。五.報告事項： (1)本公司104年度員工及董事酬勞分派情形報告。六.臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/03/102. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：161,700,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議104年度提撥董事酬勞新台幣4,500,000元及員工酬勞新台幣12,000,000元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/03/102.舊任者姓名及簡歷:黃國倫先生 迅得機械(東莞)有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:羅錦?先生 迅得機械(東莞)有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:子公司迅得機械(東莞)有限公司前任總經理黃國倫先生，已於104年11月調任回台灣6.新任生效日期:105/03/107.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過本公司對子公司迅得機械(東莞)有限公司(SAC)背書保證額度，將金額為從NTD100,000仟元 (USD3,200,000)提高至NTD195,000仟元(USD6,093,750)。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/102.被背書保證之:(1)公司名稱:迅得機械(東莞)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):197497(4)原背書保證之餘額(仟元):100000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):195000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30000(8)本次新增背書保證之原因:提高子公司資金周轉運用靈活度，新增子公司銀行授信額度，提高子公司背書保證額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):195042(2)累積盈虧金額(仟元):2026155.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期。(2)日期:合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):4937427.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1950008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.2710.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:子公司總經理2.發生變動日期:104/11/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃國倫 迅得機械(東莞)有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運調整7.生效日期:104/11/058.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:待有適當人選後，另行公告之。
1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合實際需求，本公司於民國104年11月份起變更股票申請上市櫃之主辦輔導證券商為「台新綜合證券股份有限公司」，接續原主辦券商「康和綜合證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版2.報導日期:104/08/133.報導內容:“迅得今年下半年的平均每月業績皆有望維持7月水準”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導內容係屬媒體之臆測。6.因應措施:請依櫃買中心公告為主7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第2季合併財務報表，相關損益情形如下: 營業收入 1,305,871仟元 營業利益 193,799仟元 稅前淨利 177,429仟元 本期淨利 137,757仟元 每股稅後盈餘 2.98元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關104年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司104年7月背書保證額度誤值 更正如下: 104年4-7月對子公司迅得機械（東莞）有限公司背書保證之餘額， 更正前25,000仟元，更正後100,000仟元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
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