連加網路商業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:113/03/28

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路五段470巷8號2樓(台北士林萬麗酒店龍井廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司112年度營業報告。

(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。

(3) 本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規範」報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司112年度營業報告書案。

(2) 本公司112年度財務報表暨合併報表案。

(3) 本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/30

12.停止過戶截止日期:113/06/28

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜說明:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出113年股東常會議案；每一股東以一議案、且議案內容不大於300字

為限。

(2)受理股東提案期間: 自113年4月19日上午10時起至113年4月30日下午5時止。

(3)受理處所: 連加網路商業股份有限公司

(地址：10491台北市中山區敬業一路2號13樓)。

(4)受理方式: 書面方式受理。

請於信封加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)達，並註明聯絡人、

聯絡地址及聯絡方式(郵寄函件請於113年4月30日下午5時前寄達受理處所為憑)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/22

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會

3.因應措施:

(1)召開法人說明會之日期：113年01月23日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：13時30分

(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運及未來展望。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/01/18

2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年01月18日

證櫃審字第1130000232號函核准在案。

3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年01月26日。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

即時重大訊息

本資料由　 (公開發行公司) C7722 LINEPAY　公司提供

序號 7 發言日期 113/01/02 發言時間 15:46:32

發言人 張希雯 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 02-35187600

主旨 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

事實發生日 113/01/02

說明

1.事實發生日:113/01/02

2.發生緣由:

公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：

一、選舉事項：

1.全面改選董事九席(含獨立董事四席)，新任董事名單如下：

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊

(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯

(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢

(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒

(6)獨立董事：彭運(昆鳥)

(7)獨立董事：劉承愚

(8)獨立董事：林桂光

(9)獨立董事：陸子鈞

二、討論事項：

(1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(2)通過初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(3)通過「公司章程」修訂案。

(4)通過「股東會議事規則」修訂案。

(5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(6)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(7)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(8)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除 本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/01/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢

(3)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：陳弘儒

(5)獨立董事：劉承愚

(4)獨立董事：林桂光

(6)獨立董事：陸子鈞

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:113/01/02~116/01/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席 (含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:113/01/02

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

陸榮華，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理

(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

吳東彬，連加網路商業(股)公司董事

(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

鄭智允，連加網路商業(股)公司董事

(5)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

姜在昇，連加網路商業(股)公司董事

(6)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理

(7)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

吳孟芝，連加網路商業(股)公司董事兼副總經理

(8)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：

陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理

(9)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：

周郭傑，台北富邦銀行資深副總經理

(10)董事：聯邦商業銀行股份有限公司法人代表人：

許維文，聯邦銀行總經理

(11)監察人：權五賢，連加網路商業(股)公司監察人

(12)監察人：徐水晶，連加網路商業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

丁雄注，連加網路商業(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

張修齊，連加網路商業(股)公司董事兼執行副總經理

(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

張希雯，連加網路商業(股)公司董事兼資深副總經理

(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：

權五賢，Head of F Corp. Planning, LINE Financial Corporation

(5)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司法人代表人：

陳弘儒，台北富邦銀行執行副總經理

(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問

(7)獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師

(8)獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理

(9)獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

4.異動原因:全面改選董事及獨立董事

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：丁雄注，41,007,726股

(2)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張修齊，41,007,726股

(3)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：張希雯，41,007,726股

(4)董事：LINE Financial Corporation法人代表人：權五賢，41,007,726股

(5)董事：台北富邦商業銀行(股)公司法人代表人：陳弘儒，11,708,963股

(6)獨立董事：彭運(昆鳥)，0股

(7)獨立董事：劉承愚，0股

(8)獨立董事：林桂光，0股

(9)獨立董事：陸子鈞，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/09/28~113/09/27

7.新任生效日期:113/01/02~116/01/01

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會

取代監察人

1.事實發生日:113/01/02

2.發生緣由:

本公司依證券交易法第14-4條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成審計委員會，

並取代監察人職務。

(1)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問

獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師

獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理

獨立董事：陸子鈞，詮識數位(股)公司執行長兼共同創辦人

(2)本屆審計委員會任期：113/1/2~116/1/1，同本屆董事任期屆滿日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本公司權五賢監察人及徐水晶監察人，

於113年1月2日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後，同時解任。

1.事實發生日:113/01/02

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。

(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：彭運(昆鳥)，前理律法律事務所特約顧問

獨立董事：劉承愚，益思科技法律事務所合夥律師

獨立董事：林桂光，達盈管理顧問(股)公司總經理

(2)本屆薪資報酬委員會任期：113/1/2~116/1/1，同本屆董事任期屆滿日止。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/01/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:丁雄注，連加網路商業股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:丁雄注，連加網路商業股份有限公司董事長

5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事推舉丁雄注先生擔任董事長。

6.新任生效日期:113/01/02

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會

一、董事會決議日期：112/11/21

二、股東會召開時間：113年1月2日(星期二)上午十一時整

三、股東會召開地點：台北市中山區敬業一路二號12樓(本公司BOD room)

四、股東會召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：112年12月4日至113年1月2日

六、召集事由：

(一)報告事項：

(1)「董事會議事規範」修訂案。

(二)選舉與討論事項：

(1)全面改選董事及設置審計委員會案。

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(3)辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。

(4)「公司章程」修訂案。

(5)「股東會議事規則」修訂案。

(6)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(7)「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(8)「背書保證作業程序」修訂案。

(9)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自112年12月4日起至113年1月2日止，

最後過戶日112年12月3日(因適逢例假日，故現場過戶提前至112年12月1日)，故凡

持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年12月1日下午4時30分前，親臨

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區

許昌街17號11樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年12月3日

(最後過戶日)郵戳日期為憑。