連鋐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/04/172. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,312,214　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/172.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:麗晶棧酒店13樓(243新北市泰山區新北大道七段36號)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一○八年度背書保證辦理情形報告。 (5)一○八年度資金貸與他人情形報告。 (6)增訂本公司「內部規章」案報告。 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南。 3.道德行為準則。 4.企業社會責任實務守則。 5.董事暨經理人道德行為準則。(二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。(四)選舉事項: 增選本公司第六屆董事二席。(五)討論事項(二): 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/296.停止過戶截止日期:109/03/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/293.股東會召開地點:統一綜合證券總公司13樓(台北市松山區東興路8號13樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○八年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一○八年度背書保證辦理情形報告。 (5)一○八年度資金貸與他人情形報告。 (6)增訂本公司「內部規章」案報告。 1.誠信經營守則。 2.誠信經營作業程序及行為指南報告。 3.道德行為準則。 4.企業社會責任實務守則。 5.董事暨經理人道德行為準則。(二)承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○八年度盈餘分配案。(三)討論事項(一): (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)初次上櫃辦理現金增資全體股東放棄認購案。(四)選舉事項: 增選本公司第六屆董事二席。(五)討論事項(二): 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/31~109/05/296.停止過戶截止日期:109/03/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議9.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間:109/03/20-109/03/31日止。受理處所及受理單位：桃園市龜山區萬壽路一段492之1 號5 樓之2

1.事實發生日:109/02/182.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒防疫工作，原預計2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司於2月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司於2月14日復工，新連剛電子科技(重慶)有限公司於2月18日復工。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對新型冠狀病毒防疫工作，原預計2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司已於2月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司也已於2月14日復工，惟新連剛電子科技(重慶)有限公司復工申請尚在審核中，復工情形延後，實際復工日期待取得當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之子孫公司為配合中國所在地政府對武漢肺炎防疫工作，原預計2月10日復工，但隨著疫情發展現況，目前安徽剛毅電子科技有限公司已於2月10日復工，昆山剛毅精密電子科技有限公司及新連剛電子科技(重慶)有限公司復工申請尚在審核中，復工情形延後，實際復工日期待取得當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排。(2)公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關進行復工作業。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工作，大陸子孫公司昆山剛毅精密電子科技有限公司、新連剛電子科技(重慶)有限公司及安徽剛毅電子科技有限公司等配合所在地政府發布延遲復工通知，要求管轄所屬企業企業不得早於2月9日24時前復工，復工時間延遲至2月10日。6.因應措施:持續密切注意當地疫情，並配合子孫公司所在地政府之防疫措施指示。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/032.發生緣由:公告本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:108/12/04(三)(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:日盛證券(地址:台北市南京東路二段111號6樓(新台豐大樓，6D會議室))(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司營運概況，會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:董事:戴日南/連鋐科技股份有限公司研發協理監察人:蔡慶煌先生/抉泰實業有限公司董事長監察人:戴忠義先生/富大傢俱行董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳俊明先生/年程科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事:李怡倩小姐/威剛科技股份有限公司法務處長(3)獨立董事:施炳全先生/致和聯合會計師事務所合夥人4.異動原因:配合審計委員會之成立，選任本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:吳俊明持股數0股(2)獨立董事:李怡倩持股數0股(3)獨立董事:施炳全持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/207.新任生效日期:108/11/158.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事，董事戴日南於108/09/11辭任，監察人於審計委員會成立時，自動解任。

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:董事會決議成立審計委員會及委任審計委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月15日董事會決議通過訂定「審計委員會組織規程」。(2)本公司第一屆審計委員會成員:吳俊明先生、李怡倩小姐及施炳全先生。(3)本屆審計委員會委員之任期自108/11/15至110/06/20。

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司108年11月15日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員:吳俊明先生、李怡倩小姐及施炳全先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自108/11/15至110/06/20。

公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制1.股東會決議日:108/11/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳俊明先生(2)獨立董事:李怡倩小姐(3)獨立董事:施炳全先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/11/15~110/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/11/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳俊明/東吳大學會計系/年程科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事:李怡倩/東吳大學法律系/威剛科技股份有限公司法務處長(3)獨立董事:施炳全/致和聯合會計師事務所合夥人4.異動原因:不適用5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:吳俊明持股數0股(2)獨立董事:李怡倩持股數0股(3)獨立董事:施炳全持股數0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/11/15~110/110/06/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/152.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:承認事項：重編一○六年度個體及合併財務報表案。討論事項(一):通過修訂「公司章程」案。通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。通過修訂「背書保證作業程序」案。通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。通過增訂「董事選任程序」案。通過修訂「股東會議事規則」案。選舉事項:通過增選獨立董事三席案。討論事項(二):通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.事實發生日:108/09/202.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:（1）董事會決議日期:108/09/20（2）股東臨時會召開日期:108/11/15（2）股東臨時會召開地點:桃園市龜山區萬壽路一段492號之1號5樓之2(本公司會議室)4.其他應敘明事項:召集事由(一)報告事項: 一○八年度背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上情形報告。(二)承認事項: 重編一○六年度個體及合併財務報表案。(三)討論事項一: 修訂「公司章程」案。(四)選舉事項: 增選獨立董事三席。(五)討論事項二： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議