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連騰科技公司公告
代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告擬與重慶雲輝新能源科技有限公司簽訂合資協議暨合資成立新公司案
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)為發展中國車用市
場，擬與重慶雲輝新能源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂關於
設立公司之合資協議，合資成立新公司名稱暫定為「雲騰科技有限公司」(以
下簡稱雲騰)，此合資意向案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議通過
，並依本公司核決權限辦理，於113年03月12日審計委員會及董事會提出進度
報告。
(2)針對新合資公司雲騰之設立規畫，雲輝主要負責運營市場、商務拓展；展騰主
要負責技術開發、產品設計及製造，設立時資本總額擬定為人民幣1,000,000
元整，其中雲輝占股70%，展騰占股30%，此案將依本公司核決權限簽署相關文
件。
6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)為發展中國車用市
場，擬與重慶雲輝新能源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂關於
設立公司之合資協議，合資成立新公司名稱暫定為「雲騰科技有限公司」(以
下簡稱雲騰)，此合資意向案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議通過
，並依本公司核決權限辦理，於113年03月12日審計委員會及董事會提出進度
報告。
(2)針對新合資公司雲騰之設立規畫，雲輝主要負責運營市場、商務拓展；展騰主
要負責技術開發、產品設計及製造，設立時資本總額擬定為人民幣1,000,000
元整，其中雲輝占股70%，展騰占股30%，此案將依本公司核決權限簽署相關文
件。
6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應本公司未來上市(櫃)規劃，擬變更董事結構，
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額將於
最近一次股東常會另行補選一席女性董事，以強化董事會性別多元化。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應本公司未來上市(櫃)規劃，擬變更董事結構，
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額將於
最近一次股東常會另行補選一席女性董事，以強化董事會性別多元化。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理
/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/08/31及112/11/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/20經審計委員會及董事會決議通過任命廖彥智擔任內部稽核主管，
並追認內部稽核主管職務至112年11月01日。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理
/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/08/31及112/11/01發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於112/12/20經審計委員會及董事會決議通過任命廖彥智擔任內部稽核主管，
並追認內部稽核主管職務至112年11月01日。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司60.411%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):114,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166
5.計息方式:
年利率2.82%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，連展投資控股(股)公司已於112年12月18日清償完畢，
並於本次董事會提前解除，另於112年12月20日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司60.411%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):114,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-608,166
5.計息方式:
年利率2.82%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，連展投資控股(股)公司已於112年12月18日清償完畢，
並於本次董事會提前解除，另於112年12月20日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:112/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):46,883
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,882
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93,765
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,013
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
93,765
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.68
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證美金350萬元整，
其中112年8月9日通過之美金200萬元額度依照實際合約條件於本次董事會提前解
除，另於112年12月20日新增背書保證額度美金150萬元。
1.事實發生日:112/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):46,883
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):46,882
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):93,765
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27,013
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
93,765
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
60.68
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證美金350萬元整，
其中112年8月9日通過之美金200萬元額度依照實際合約條件於本次董事會提前解
除，另於112年12月20日新增背書保證額度美金150萬元。
代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告擬與重慶雲輝 新能源科技有限公司簽訂中國汽車領域市場項目合作意 向書暨合資成立新公司案
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)擬與重慶雲輝新能
源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂中國汽車領域市場項目合作
意向書暨合資成立新公司，本案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議
通過。
(2)展騰為發展中國車用市場，擬簽定合作意向書向雲輝表達合作意願，惟合作之
細節尚待雙方合議確定後，將於後續董事會再行提請討論或提出報告，並依本
公司核決權限簽署相關文件。
6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本合作案相關具體條件，尚待雙方進一
步討論，本公司將待合約正式簽訂後依法令規定另行公告，相關資訊將以簽署正式
合約為定。
1.事實發生日:112/12/20
2.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)擬與重慶雲輝新能
源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂中國汽車領域市場項目合作
意向書暨合資成立新公司，本案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議
通過。
(2)展騰為發展中國車用市場，擬簽定合作意向書向雲輝表達合作意願，惟合作之
細節尚待雙方合議確定後，將於後續董事會再行提請討論或提出報告，並依本
公司核決權限簽署相關文件。
6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本合作案相關具體條件，尚待雙方進一
步討論，本公司將待合約正式簽訂後依法令規定另行公告，相關資訊將以簽署正式
合約為定。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅文暉/內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理
/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/08/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管已於112/11/01到職，俟近期審計委員會及董事會通過聘任後
將再行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅文暉/內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖彥智/內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師事務所副理
/友松娛樂股份有限公司財務暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/08/31發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)新任內部稽核主管已於112/11/01到職，俟近期審計委員會及董事會通過聘任後
將再行公告。
代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告法人 董事及監察人改派代表人
1.發生變動日期:112/10/12
2.法人名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派黃宏偉擔任董事
(2)原指派黃國朝擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技電子(昆山)有限公司副總經理
(2)連騰科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派汪恩煌擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連騰科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/08~113/05/07
9.新任生效日期:112/10/12
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/10/12
2.法人名稱:昆山展騰電子科技有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派黃宏偉擔任董事
(2)原指派黃國朝擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技電子(昆山)有限公司副總經理
(2)連騰科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派汪恩煌擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連騰科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/08~113/05/07
9.新任生效日期:112/10/12
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/10/12
2.法人名稱:鷹潭連騰科技有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派連明謙擔任董事
(2)原指派黃國朝擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技（江西）有限公司協理
(2)連騰科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派汪恩煌擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連騰科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/24~113/07/23
9.新任生效日期:112/10/12
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:鷹潭連騰科技有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派連明謙擔任董事
(2)原指派黃國朝擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技（江西）有限公司協理
(2)連騰科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派汪恩煌擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連騰科技股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/24~113/07/23
9.新任生效日期:112/10/12
10.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:112/10/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):64,540
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,405
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):112,945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,134
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
112,945
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.37
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證美金200萬元整，
於本次董事會新增背書保證額度美金150萬。
1.事實發生日:112/10/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):64,540
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):48,405
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):112,945
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44,134
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
112,945
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.41
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.37
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證美金200萬元整，
於本次董事會新增背書保證額度美金150萬。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅文暉/內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅文暉/內部稽核主管/資誠聯合會計師事務所資深顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,552
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,575)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,242)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,170)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,170)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):673,734
12.期末總負債(仟元):387,175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,559
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,552
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,636
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,575)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,242)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,170)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,170)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.20)
11.期末總資產(仟元):673,734
12.期末總負債(仟元):387,175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,559
14.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/08/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司60.435%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):114,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-526,717
5.計息方式:
年利率2.82%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，將於112年8月10日屆期，於本次董事會提前解除，
另於112年8月9日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。
1.事實發生日:112/08/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有本公司60.435%表決權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):114,624
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
母公司營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-526,717
5.計息方式:
年利率2.82%
6.還款之:
(1)條件:
於借款期限內還清
(2)日期:
於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.72
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
原資金貸與額度新台幣2500萬元，將於112年8月10日屆期，於本次董事會提前解除，
另於112年8月9日新增資金貸與額度新台幣2500萬元。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:112/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,925
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
62,840
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.88
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證額度美金200萬元，
將於112年8月10日屆期，於本次董事會提前解除，另於112年8月9日新增背書保證
額度美金200萬元。
1.事實發生日:112/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司100%轉投資之聯屬公司
(3)背書保證之限額(仟元):143,280
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):43,925
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司100%轉投資之聯屬公司申請銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,704
(2)累積盈虧金額(仟元):-57,695
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
該項額度到期還款解除
(2)日期:
額度期限屆滿或該項額度到期還款解除
6.背書保證之總限額(仟元):
286,559
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
62,840
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.93
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
49.88
10.其他應敘明事項:
連騰科技股份有限公司對昆山展騰電子科技有限公司原背書保證額度美金200萬元，
將於112年8月10日屆期，於本次董事會提前解除，另於112年8月9日新增背書保證
額度美金200萬元。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)昆山展騰電子科技有限公司-昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(2)鷹潭連騰科技有限公司-鷹潭高新區206國道以西
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)交易單位數量：4601.56平方米
(2)每單位價格：每月租金人民幣115,039元
(3)使用權資產金額：人民幣2,589仟元
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)交易單位數量：2800平方米
(2)每單位價格：每月租金人民幣34,500元
(3)使用權資產金額：人民幣776仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)交易相對人︰連展科技電子(昆山)有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)交易相對人︰連展科技(江西)有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要。
(2)前次移轉之所有人：昆山市國土資源局、鷹潭市國土資源局。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：政府機關。
(4)前次移轉日期及移轉金額：
昆山展騰電子科技有限公司：
2005/08/15、人民幣4,908,755.25元
2006/12/29、人民幣1,146,048.75元
鷹潭連騰科技有限公司：
2011/10/30、人民幣19,910,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)付款條件：每月租金人民幣115,039元，開立發票請款。
(2)契約限制條款及其他重要約定：
<1>租賃期間：2023年9月1日至2025年8月31日。
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)付款條件：每月租金人民幣34,500元，開立發票請款。
(2)契約限制條款及其他重要約定：
<1>租賃期間：2023年9月1日至2025年8月31日。
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價之結果。
(2)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
(1)昆山展騰電子科技有限公司-昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(2)鷹潭連騰科技有限公司-鷹潭高新區206國道以西
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)交易單位數量：4601.56平方米
(2)每單位價格：每月租金人民幣115,039元
(3)使用權資產金額：人民幣2,589仟元
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)交易單位數量：2800平方米
(2)每單位價格：每月租金人民幣34,500元
(3)使用權資產金額：人民幣776仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)交易相對人︰連展科技電子(昆山)有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)交易相對人︰連展科技(江西)有限公司
(2)與公司之關係︰兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要。
(2)前次移轉之所有人：昆山市國土資源局、鷹潭市國土資源局。
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：政府機關。
(4)前次移轉日期及移轉金額：
昆山展騰電子科技有限公司：
2005/08/15、人民幣4,908,755.25元
2006/12/29、人民幣1,146,048.75元
鷹潭連騰科技有限公司：
2011/10/30、人民幣19,910,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
昆山展騰電子科技有限公司：
(1)付款條件：每月租金人民幣115,039元，開立發票請款。
(2)契約限制條款及其他重要約定：
<1>租賃期間：2023年9月1日至2025年8月31日。
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
鷹潭連騰科技有限公司：
(1)付款條件：每月租金人民幣34,500元，開立發票請款。
(2)契約限制條款及其他重要約定：
<1>租賃期間：2023年9月1日至2025年8月31日。
<2>租賃期內該房屋發生之各種費用，由承租方負擔。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價之結果。
(2)決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為子公司廠房使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.股東會日期:112/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
(4)徐添財
獨立董事當選名單:
(1)張森雄
(2)黃進芳
(3)林育竹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
(4)徐添財
獨立董事當選名單:
(1)張森雄
(2)黃進芳
(3)林育竹
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司112年股東常會選舉第3屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
自然人董事：徐添財
獨立董事：徐敬文
獨立董事：黃進芳
獨立董事：陳進明
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
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陳鴻儀 連騰科技股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
徐添財 連騰科技股份有限公司董事/連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
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獨立董事姓名 簡歷
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徐敬文 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
黃進芳 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
陳進明 連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
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5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
自然人董事：徐添財
獨立董事：張森雄
獨立董事：黃進芳
獨立董事：林育竹
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
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陳鴻儀 連騰科技股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
徐添財 連騰科技股份有限公司董事/連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
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獨立董事姓名 簡歷
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張森雄 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
黃進芳 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
林育竹 詠凌法律事務所所長
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 股數
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法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 15,249,000股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 15,249,000股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁 15,249,000股
自然人董事 徐添財 0股
獨立董事 張森雄 0股
獨立董事 黃進芳 0股
獨立董事 林育竹 0股
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/18~112/09/17
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
自然人董事：徐添財
獨立董事：徐敬文
獨立董事：黃進芳
獨立董事：陳進明
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
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陳鴻儀 連騰科技股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
徐添財 連騰科技股份有限公司董事/連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
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獨立董事姓名 簡歷
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徐敬文 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
黃進芳 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
陳進明 連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
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5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁
自然人董事：徐添財
獨立董事：張森雄
獨立董事：黃進芳
獨立董事：林育竹
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
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陳鴻儀 連騰科技股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連騰科技股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
蕭富仁 連騰科技股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
徐添財 連騰科技股份有限公司董事/連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
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獨立董事姓名 簡歷
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張森雄 證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
黃進芳 連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
林育竹 詠凌法律事務所所長
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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 股數
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法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 15,249,000股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 15,249,000股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁 15,249,000股
自然人董事 徐添財 0股
獨立董事 張森雄 0股
獨立董事 黃進芳 0股
獨立董事 林育竹 0股
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10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/18~112/09/17
11.新任生效日期:112/05/24
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:蕭富仁
(四)董事:徐添財
(五)獨立董事:張森雄
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
(2)連展電能科技股份有限公司董事長
(3)連展科技股份有限公司董事
(4)連展科技株式會社董事
(5)連展科技(深圳)有限公司董事
(6)連展科技(天津)有限公司董事
(7)連展科技(江西)有限公司董事
(8)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(9)連訊通信股份有限公司董事長
(10)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(11)連訊通信(天津)有限公司董事長
(12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理
(13)上海連淨商貿有限公司董事長
(14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(15)昆山連淨農業科技有限公司董事
(16)昆山德寰電子有限公司董事
(17)連杏生醫股份有限公司董事長
(18)連穗生醫科技股份有限公司董事長
(19)連翔綠能科技股份有限公司董事
(20)翠日控股有限公司董事長
(21)香港天得有限公司董事長
(22)佳麒環球有限公司董事
(23)高績環球有限公司董事長
(24)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(25)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(26)台科三維科技股份有限公司董事
(27)酷點校園股份有限公司董事
(28)群健科技股份有限公司董事
(29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長
(30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長
(31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長
(32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事
(33)BEST GROWTH LTD.董事
(34)MODERN FRONTIER LTD.董事長
(35)VISION CITY LTD.董事長
(36)GRAND ASSETS LTD.董事
(37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事
(二)董事:林肇聰
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連展電能科技股份有限公司董事
(3)連展科技股份有限公司董事長
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(5)連展科技株式會社董事
(6)連訊通信股份有限公司董事
(7)連訊通信(深圳)有限公司董事
(8)連訊通信(天津)有限公司董事
(9)連淨綠色科技股份有限公司董事
(10)上海連淨商貿有限公司董事
(11)連杏生醫股份有限公司董事
(12)香港天得有限公司董事
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長
(15)GRAND ASSETS LTD.董事長
(16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長
(17)佳穎精密企業股份有限公司董事
(18)鷹潭連澤科技有限公司董事
(19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事
(三)董事:蕭富仁
(1)連展科技股份有限公司監察人
(2)昆山展騰電子科技有限公司董事
(3)鷹潭連騰科技有限公司董事
(四)董事:徐添財
(1)厚美德生物科技股份有限公司顧問
(2)連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
(五)獨立董事:張森雄
(1)麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事
(2)安成生物科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:蕭富仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展科技(深圳)有限公司董事
(2)連展科技(天津)有限公司董事
(3)連展科技(江西)有限公司董事
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(5)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(6)連訊通信(天津)有限公司董事長
(7)上海連淨商貿有限公司董事長
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(9)昆山連淨農業科技有限公司董事
(10)昆山德寰電子有限公司董事
(11)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(12)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(二)董事:林肇聰
(1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
(3)連訊通信(天津)有限公司董事
(4)上海連淨商貿有限公司董事
(5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(6)鷹潭連澤科技有限公司董事
(三)董事:蕭富仁
(1)昆山展騰電子科技有限公司董事
(2)鷹潭連騰科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號
(5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號
(6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區)
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西
(9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園
第二期211座A邊第三層
(14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣
(11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣
(14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:蕭富仁
(四)董事:徐添財
(五)獨立董事:張森雄
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
(2)連展電能科技股份有限公司董事長
(3)連展科技股份有限公司董事
(4)連展科技株式會社董事
(5)連展科技(深圳)有限公司董事
(6)連展科技(天津)有限公司董事
(7)連展科技(江西)有限公司董事
(8)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(9)連訊通信股份有限公司董事長
(10)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(11)連訊通信(天津)有限公司董事長
(12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理
(13)上海連淨商貿有限公司董事長
(14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(15)昆山連淨農業科技有限公司董事
(16)昆山德寰電子有限公司董事
(17)連杏生醫股份有限公司董事長
(18)連穗生醫科技股份有限公司董事長
(19)連翔綠能科技股份有限公司董事
(20)翠日控股有限公司董事長
(21)香港天得有限公司董事長
(22)佳麒環球有限公司董事
(23)高績環球有限公司董事長
(24)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(25)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(26)台科三維科技股份有限公司董事
(27)酷點校園股份有限公司董事
(28)群健科技股份有限公司董事
(29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長
(30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長
(31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長
(32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事
(33)BEST GROWTH LTD.董事
(34)MODERN FRONTIER LTD.董事長
(35)VISION CITY LTD.董事長
(36)GRAND ASSETS LTD.董事
(37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事
(二)董事:林肇聰
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連展電能科技股份有限公司董事
(3)連展科技股份有限公司董事長
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(5)連展科技株式會社董事
(6)連訊通信股份有限公司董事
(7)連訊通信(深圳)有限公司董事
(8)連訊通信(天津)有限公司董事
(9)連淨綠色科技股份有限公司董事
(10)上海連淨商貿有限公司董事
(11)連杏生醫股份有限公司董事
(12)香港天得有限公司董事
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長
(15)GRAND ASSETS LTD.董事長
(16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長
(17)佳穎精密企業股份有限公司董事
(18)鷹潭連澤科技有限公司董事
(19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事
(三)董事:蕭富仁
(1)連展科技股份有限公司監察人
(2)昆山展騰電子科技有限公司董事
(3)鷹潭連騰科技有限公司董事
(四)董事:徐添財
(1)厚美德生物科技股份有限公司顧問
(2)連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
(五)獨立董事:張森雄
(1)麗彤生醫科技股份有限公司獨立董事
(2)安成生物科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:蕭富仁
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展科技(深圳)有限公司董事
(2)連展科技(天津)有限公司董事
(3)連展科技(江西)有限公司董事
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(5)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(6)連訊通信(天津)有限公司董事長
(7)上海連淨商貿有限公司董事長
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(9)昆山連淨農業科技有限公司董事
(10)昆山德寰電子有限公司董事
(11)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(12)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(二)董事:林肇聰
(1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
(3)連訊通信(天津)有限公司董事
(4)上海連淨商貿有限公司董事
(5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(6)鷹潭連澤科技有限公司董事
(三)董事:蕭富仁
(1)昆山展騰電子科技有限公司董事
(2)鷹潭連騰科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號
(5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號
(6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區)
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西
(9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園
第二期211座A邊第三層
(14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣
(11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣
(14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鴻儀
4.舊任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳鴻儀
6.新任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/05/24股東常會全面改選後，由第3屆董事會全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鴻儀
4.舊任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳鴻儀
6.新任者簡歷:連騰科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/05/24股東常會全面改選後，由第3屆董事會全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：徐敬文
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：陳進明
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：徐敬文
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：陳進明
4.舊任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 徐敬文
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 陳進明
連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 徐敬文
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 陳進明
連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：張森雄
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：林育竹
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：張森雄
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：林育竹
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 張森雄
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 林育竹
詠凌法律事務所所長
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 張森雄
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 林育竹
詠凌法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/18~112/09/17
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：徐敬文
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：陳進明
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：徐敬文
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：陳進明
4.舊任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 徐敬文
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 陳進明
連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 徐敬文
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 陳進明
連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：張森雄
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：林育竹
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：張森雄
(2)獨立董事：黃進芳
(3)獨立董事：林育竹
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 張森雄
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 林育竹
詠凌法律事務所所長
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 張森雄
證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事 黃進芳
連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授
(3)獨立董事 林育竹
詠凌法律事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/18~112/09/17
10.新任生效日期:112/05/24
11.其他應敘明事項:無。
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