進金生能源服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:111年3月28日下午四點，ㄧ名外部人員於台南市某工程案場屋頂進行太陽能光電設備安裝作業時發生墜落事故，經送醫急救後死亡。3.處理過程:本公司事發當日立即成立重大職災事故處理小組配合勞檢單位調查，並盡全力處理後續事宜，目前已依照南區職業安全衛生中心指示發生工安場所暫時停工。4.預計可能損失或影響:本公司等待南區職業安全衛生中心災害調查報告責任釐清後，再行評估可能造成的損失。5.可能獲得保險理賠之金額:由於理賠涉及災害發生原因及事件責任歸屬，故於勞檢單位災害報告確認後，始得確認金額。6.改善情形及未來因應措施:本公司成立意外傷亡事故處理小組，配合南區職業安全衛生中心調查，並且盡全力處理後續改善理賠事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度決算表冊案。(2)承認一一○年度盈餘分派案。(另於股東會40日前召開董事會決議之)7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)本公司申請股票上櫃案。(4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖區新湖二路257號6樓)二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〈 電話：(02)2746-3797 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市　內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。六、本次股東常會未發放紀念品。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,3415.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,4076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,1337.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,3128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,3009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,30010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1111.期末總資產(仟元):2,236,47612.期末總負債(仟元):1,522,12713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,34914.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,520,3415.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,4076.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,5997.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,3128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):79,3009.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,30010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.1111.期末總資產(仟元):2,236,67412.期末總負債(仟元):1,522,32513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):714,34914.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司111年3月14日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣11,286,000元。(2)董事酬勞金額:新台幣2,258,000元。(3)上述金額以現金方式發放。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:111/01/193.舊任者姓名、級職及簡歷:許志銘/北區事業中心副總經理/進金生能源服務股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:周文祥/北區事業中心副總經理/信錦企業股份有限公司泰國廠廠長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/01/198.其他應敘明事項:經111/01/19董事會決議通過任用。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(副總經理)2.發生變動日期:110/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:許志銘/北區事業中心副總經理/進金生能源服務股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/12/308.其他應敘明事項:辭職生效日為110/12/30，將由總經理厲國欽先生暫代職務。

1.董事會決議日期:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:佘瑞豐/中區事業中心副總經理3.許可從事競業行為之項目:鈺緯科技開發股份有限公司之獨立董事、薪資報酬委員會委員暨召集人4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/12/282.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):130,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣1,300,000元整6.發行價格:3.9元7.員工認購股數或配發金額:130,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年12月31日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後本公司實收資本額為新台幣376,430,000元，計37,643,000股。

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議109年度 員工酬勞轉增資發行新股 1.董事會決議日期:110/12/152.增資資金來源:員工酬勞轉增資。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,036,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:20,005,160元6.發行價格:依109/12/31淨值每股新台幣19.31元7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞新台幣20,005,160元，計發行新股1,036,000股，計算不足一股之員工酬勞以現金發放。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:計算不足一股之員工酬勞以現金發放。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:獎勵員工及留任人才。13.其他應敘明事項:經董事會決議員工酬勞轉增資基準日為110年12月21日，發行新股基準日如有變更，授權董事長另訂定之。

本公司董事會通過承攬友達光電股份有限公司太陽光電發電系統工程建置案之增補協議1.契約或承諾變更日期:110/09/282.契約或承諾相對人:友達光電股份有限公司3.與公司關係:無4.變更之原因:因工程案場發現軍事遺跡，致雙方議定調整工程承攬範圍。5.變更之內容:本公司前於109年6月19日董事會通過承攬屏東枋寮地面型(一、二期)太陽光電發電系統工程建置案，原約定承攬裝置容量為40.524MW(合約總金額新台幣17.02億元,含稅)，今經雙方協議下修至9.7378MW(合約總金額新台幣10.14億元,含稅)。6.對公司財務、業務之影響:合約總金額減少新台幣6.88億元(含稅),此係單一專案之調整,惟本公司尚有承攬其他工程專案,故對本公司財務業務尚無重大影響。7.其他應敘明事項:(1)本公司以董事會授權之條件與交易相對人議約。(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.股東會日期:110/08/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度財務報表及營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣104,900,400元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.現金股利發放日期：:110/09/1710.其他應敘明事項：:無

更正公告本公司董事會通過民國110年第2季合併財務報告(更正期末總負債金額)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):847,1945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):182,4626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):91,5517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):96,7128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,2479.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,24710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4011.期末總資產(仟元):1,508,35912.期末總負債(仟元):721,89513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,46414.其他應敘明事項:誤植期末總負債金額更正前金額:1,508,359 仟元更正後金額:721,895 仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣48,930,000元，每股配發新台幣1.5元。(2)現金股利:新台幣65,240,000元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:110/08/265.最後過戶日:110/08/296.停止過戶起始日期:110/08/307.停止過戶截止日期:110/09/038.除權（息）基準日:110/09/039.現金股利發放日期：:110/09/1510.其他應敘明事項：:(1)業經金融監督管理委員會於110年07月26日申報生效在案。(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發150股，配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。若於配股配息基準日之流通在外股數有所變動或因特殊因素需調整配股配息率時，授權董事長按配股配息基準日實際流通在外股數調整配股率及配息率。(3)現金股利擬於110年09月15日發放。(4)茲因最後過戶日110/08/29適逢例假日，故親自辦理提前至110/08/27，掛號郵寄者以民國110年8月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:進金生能源服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法規定辦理。6.因應措施:因應本公司配股配息作業，依據本公司107年度第一次員工認股權憑證發行　及認股辦法規定，自110年9月3日除權息基準日起，本公司107年度第一次員工認股權憑證認股價格由新台幣6.5元調整為新台幣3.9元。7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區新湖二路257號6樓及停車位2個2.事實發生日:110/8/11~110/8/113.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量：權狀坪數213.92坪2.每單位價格：每坪租金約1,000元3.交易總金額：一年租金共計2,568,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：進金生實業股份有限公司2.與本公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：營運需求2.前次移轉之所有人：惠普開發股份有限公司(建物)，鄒開鑄(土地)3.前次移轉之所有人與公司交易相對人間相互之關係：無關係4.前次移轉日期：97年5月15日5.前次移轉金額：建物新台幣18,270,397元，土地新台幣35,206,774元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.租期：110年10月1日至111年9月30日2.付款條件：每月15日前支付新台幣214,000元3.其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.決定方式：雙方議定2.價格決定之參考依據：參考鄰近地區行情議價3.決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用11.專業估價師姓名:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用12.專業估價師開業證書字號:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用17.會計師事務所名稱:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用18.會計師姓名:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用19.會計師開業證書字號:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用20.經紀人及經紀費用:交易金額未達取處第九條之規定，故不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求，作為辦公場所22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年8月11日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月11日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會決議召開110年股東常會日期1.董事會決議日期:110/07/162.股東會召開日期:110/08/173.股東會召開時間:下午二時整4.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/23、110/05/05、110/06/016.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度財務報表暨 營業報告書。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)更正1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110年3月12日、110年4月16日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:依金管會110年6月29日公告之金管證交字第1100362665號函文「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理，原須於股東會開會日15日前，寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，修正為公司應於公開資訊觀測站重大訊息公告。(無須寄發明信片以降低染疫風險)