運錩鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/04/102.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)4.召集事由:(一)報告事項。A.103年度營業報告。B.審計委員會查核報告書。C.庫藏股買回執行情形報告。D.首次採用IFRSs對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之提報。E.修訂「誠信經營守則」部份條文案。F.修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案。G.修訂「董事暨經理人道德行為準則」部份條文案。(二)承認事項。A.103年度營業報告書及財務報表案。B.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：A.盈餘轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」部份條文案。C.本公司申請股票上市案。D.初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。E.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。F.修訂「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,240,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,156,0003. 董監酬勞(元)：854,3604. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：3,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/01/092.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司104年1月9日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司104年1月9日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：卓光智先生、曾季國先生、陳牡丹小姐。(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年1月9日董事會通過生效，至107年1月8日同本屆董事會任期截止日。

1.董事會決議日:104/01/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏德和，運錩鋼鐵股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:顏德和，運錩鋼鐵股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:104/01/097.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/01/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 顏德和董事長董事 顏德威總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:104/01/09~107/01/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 顏德和董事長董事 顏德威總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏德和 寧波奇億金屬有限公司董事長顏德威 寧波奇億金屬有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波市高新區新梅路182號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不銹鋼冷軋、裁剪10.對本公司財務業務之影響程度:寧波奇億金屬有限公司為本公司持100%之轉投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 卓光智獨立董事 曾季國獨立董事 陳牡丹4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/01/098.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無