達勝科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/252.審計委員會通過財務報告日期:110/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,6515.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,9606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,597)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,900)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,900)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,900)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)11.期末總資產(仟元):485,08212.期末總負債(仟元):55,18013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429,90214.其他應敘明事項:有關109年度個別財務報告詳細資訊將於主管 機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開 資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/03/252.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心二樓會議室 (地址：桃園市平鎮區南豐路261號)4.召集事由:1.報告事項： (1) 109年度營業報告。 (2) 109年度審計委員會查核報告。 2.承認事項： (1) 109年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 109年度虧損撥補承認案。 3.討論事項： (1)本公司股東會議事規則修正案。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理股東提案期間及受理處所：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月 12日起至民國110年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股 東務請於民國110年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。2.受理方式：以書面方式受理。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面加註 『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。3.受理處所：達勝科技股份有限公司(地址：桃園市平鎮區工業二路2-6號，電話： 03-4195560)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:何文萍 /內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/238.其他應敘明事項:本公司已於109/09/23發佈重大訊息公告稽核主管異動，本案經109/12/23董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/09/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:何文萍 /內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/09/238.新任者聯絡電話:03-41955609.其他應敘明事項:待提報董事會通過後，依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宏，本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:白宗城，本公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/06/308.新任者聯絡電話:03-41955609.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:109/06/083.報導內容:工商時報109年06月08日A16版報導「…今年營收目標挑戰成長三成。…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1) 本公司未提供財務預測，此報導中有關今年營收目標挑戰成長三成的部份，屬媒體 自行預估，相關營收與獲利資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2) 有關媒體報導，敬請投資人審慎評估判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 (增列議案及變更地點)1.董事會決議日期:109/05/072.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號 (平鎮工業區服務中心2樓會議室)(更新)4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3) 訂定本公司「公司治理實務守則」案。(新增)(4) 訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)(6) 訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)(7) 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(新增)二、承認事項:(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。(2) 108年度虧損撥補案。討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)三、選舉事項:無四、其他議案:無五、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路2之6號〉。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待定5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/03/208.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:一.舊任內部稽核主管辭職時間為109年3月20日，已於當日發重訊公告，並由稽核代理人鄧雅玲小姐代行職務。二.本公司正積極尋找適任內部稽核主管人選，新任內部稽核主管將提報本公司最近期董事會追認，待董事會通過後，再依相關規定公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/03/208.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再行公告。

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/173.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業二路2之6號4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1) 承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度虧損撥補案。 三、選舉事項:無 四、其他議案:無 五、臨時動議:無5.停止過戶起始日期:109/04/196.停止過戶截止日期:109/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年04月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。二、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：達勝科技股份有限公司〈地址：桃園市平鎮區工業二路2之6號〉。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:109/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:吳家宏，本公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏宛筠，本公司財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/198.新任者聯絡電話:03-41955609.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:109/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:徐宇廷，本公司稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:魏宛筠，本公司財務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/198.新任者聯絡電話:03-41955609.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/09/253.報導內容:「…有機會在明年此時轉上櫃。…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/172.發生緣由:公告本公司受邀參加由中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：108/09/20(五)(2)召開法人說明會之時間：14時30分。(3)召開法人說明會之地點：南港中信金融園區B 棟13 樓1302 會議室(地址：台北市南港區經貿二路188 號13 樓)。(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。

1.事實發生日:108/09/062.發生緣由:本公司財務主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/09/06。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:吳家宏/本公司財務部經理。(3)新任者姓名、職級及簡歷:魏宛筠/本公司財務部協理。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:108/09/06。4.其他應敘明事項:經108/09/06董事會決議通過。

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:1.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:孫德崢董事、白宗城董事、李建平董事、江孟緝獨立董事、蔡曉毓獨立董事、李志峰獨立董事2.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同3.許可從事競業行為之期間:108/06/27~111/06/264.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除5.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用6.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用7.所擔任該大陸地區事業地址:不適用8.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用9.對本公司財務業務之影響程度:不適用10.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/272.發生緣由:本公司股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同108年股東常會選任三位獨立董事如下，(1) 江孟緝(2) 蔡曉毓(3) 李志峰3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:(1)董事長決定日期:108/06/25(2)發行股數:4,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:新台幣40,000,000元(5)發行價格:新台幣21元(6)員工認購股數:發行股份總數10%，計400,000股(7)原股東認購比例(每仟股暫定得認購股數):100股(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同(11)本次增資資金用途:充實營運資金。(12)現金增資認股基準日:108/07/03(13)最後過戶日:108/06/28(14)停止過戶起始日期:108/06/29(15)停止過戶截止日期:108/07/03(16)股款繳納期間:原股東及員工認購繳款日期為108/07/08~108/08/08(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/06/25。(18)委託代收款項機構:中信銀行仁愛分行。(19)委託存儲款項機構:中信銀行營業部。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：108/06/25(1)本次現金增資之相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境因素而需修正時或認股基準日之流通在外股數有變動致每股可認購股數須調整，授權董事長視實際需要予以調整修正。(2)本公司107年度現金增資案，業經金管會證期局108年5月31日金管證發字第1080318378號函申報生效在案。