達明機器人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,491

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,442

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,648

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,828

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,763

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,763

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73

11.期末總資產(仟元):2,476,667

12.期末總負債(仟元):635,790

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,840,877

14.其他應敘明事項:無

114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日

1.事實發生日:114/05/05

2.公司名稱:達明機器人股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司114年第一季財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/05/05

(2)董事會預計召開日期:114/05/13

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第一季合併財務報告

(4)其他應敘明事項:無

更正本公司112年度個體及合併財務報告、112年第二季及113年第二季合併財務報告，財務報告更正未有影響損益金額之情事

1.事實發生日:114/04/18

2.公司名稱:達明機器人股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應本公司申請股票上市作業需求，經重新檢視財務報告，帳列存貨、

其他流動資產、推銷費用及研究發展費用等部分金額依實際性質予以重分類至適當

科目、微調財務報表附註揭露內容，雖因前述該更正數未達重編標準，本公司基於

財務報表比較一致性予以更正112年度合併及個體財務報告、112年第二季及

113年第二季合併財務報告，財務報告更正未有影響損益金額之情事。

6.更正資訊項目/報表名稱: 112年度個體及合併財務報告、112年第二季

及113年第二季合併財務報告。

7.更正前金額/內容/頁次:

一、112年度合併財報

(1)合併資產負債表(P.5)

(更正前)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 111.12.31

315,196仟元 396,712仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 111.12.31

20,325仟元 32,151仟元

(更正後)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 111.12.31

324,363仟元 418,082仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 111.12.31

11,158仟元 10,781仟元

(2)合併綜合損益表(P.6)

(更正前)

推銷費用

112.12.31 111.12.31

226,516 193,314

研究發展費用

112.12.31 111.12.31

319,451 316,888

(更正後)

推銷費用

112.12.31 111.12.31

260,314 227,583

研究發展費用

112.12.31 111.12.31

285,653 282,619

(3)合併現金流量表(P.8)

(更正前)

112年度 111年度

收益費損項目合計

33,783 61,460

存貨

78,741 (100,049)

其他流動資產

11,735 (1,487)

調整項目合計

53,713 (26,362)

營運產生之現金流入

65,115 143,760

收取之利息

40,557 7,573

營業活動之淨現金流入

105,673 142,249

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

(246,224) -

投資活動之淨現金流出

(103,608) (581,942)

(更正後)

112年度 111年度

未實現外幣兌換損失

2,538 -

收益費損項目合計

36,321 61,460

存貨

90,927 (121,419)

其他流動資產

(451) 19,883

調整項目合計

56,251 (26,362)

營運產生之現金流入

67,653 143,760

收取之利息

39,342 7,573

營業活動之淨現金流入

106,996 142,249

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

(247,547) -

投資活動之淨現金流出

(104,931) (581,942)

(4)合併財務報告 六、重要會計項目之說明 附註七(P.25)

(更正前) 112.12.31 111.12.31

半成品及在製品 146,994 167,989

減：備抵損失 (6,938) (3,812)

小計 140,056 164,177

合計 315,196 396,712

(更正後)

半成品及在製品 156,161 189,359

減：備抵損失 (6,938) (3,812)

小計 149,223 185,547

合計 324,363 418,082

合併公司民國一一二年度及一一一年度營業成本組成明細如下:

(更正前) 112年度 111年度

銷貨成本 618,331 681,976

其他營業成本 30,725 20,436

(更正後) 112年度 111年度

銷貨成本 648,027 701,057

其他營業成本 1,029 1,355

(5)合併財務報告 六、重要會計項目之說明附註十六(P.36)

(更正前) 透過其他綜合

國外營運機構 損益按公允價值

財務報表換算 衡量之金融資產

之兌換差額 未實現損益 合計

--------------- --------------- ---------------

民國112年1月1日 $ (1,979) - $ 67,516

(更正後) 透過其他綜合

國外營運機構 損益按公允價值

財務報表換算 衡量之金融資產

之兌換差額 未實現損益 合計

--------------- --------------- ---------------

民國112年1月1日 $ (1,979) - $ (1,979)

(6)合併財務報告 七、關係人交易(P.46)

2.進貨

(更正前) 112年度 111年度

ORT $ - 717

(更正後) 112年度 111年度

QSI $ 153 34

ORT $ - 717

5.其他

(更正前) 112年度 111年度

無

(更正後) 112年度 111年度

帳列項目 關係人類別

管理費用 QSI $ 2,509 5,808

管理費用 TFQ $ 111 111

銷售費用 QSS $ 434 435

(7)合併財務報告 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.50)

(更正前) 期末持有

股數 比率 帳面金額

- 100.00% 33,314

(更正後) 期末持有

股數 比率 帳面金額

4,000,000 100.00% 33,314

二、112年度個體財報

(1)資產負債表(P.4)

(更正前)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 111.12.31

311,572仟元 384,508仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 111.12.31

15,550仟元 29,855仟元

(更正後)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 111.12.31

319,784仟元 404,925仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 111.12.31

7,338仟元 9,438仟元

(2)現金流量表(P.7)

(更正前)

112年度 111年度

收益費損項目合計

26,009 58,232

存貨

70,232 (97,132)

其他流動資產

14,305 (219)

調整項目合計

49,820 (43,046)

營運產生之現金流入

61,222 127,076

收取之利息

40,228 7,323

營業活動之淨現金流入

101,670 125,582

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

(246,224) -

投資活動之淨現金流出

(103,249) (584,327)

(更正後)

112年度 111年度

未實現外幣兌換損失

2,538 -

收益費損項目合計

28,547 58,232

存貨

82,437 (117,549)

其他流動資產

2,100 20,198

調整項目合計

52,358 (43,046)

營運產生之現金流入

63,760 127,076

收取之利息

39,013 7,323

營業活動之淨現金流入

102,993 125,582

取得按攤銷後成本衡量之金融資產

(247,547) -

投資活動之淨現金流出

(104,572) (584,327)

(3)個體財務報告 六、重要會計項目之說明 附註七(P.23)

(更正前) 112.12.31 111.12.31

半成品及在製品 146,679 167,764

減：備抵損失 (6,642) (3,461)

小計 140,037 164,303

合計 311,572 384,508

(更正後)

半成品及在製品 154,891 188,181

減：備抵損失 (6,642) (3,461)

小計 148,249 184,720

合計 319,784 404,925

本公司民國一一二年度及一一一年度銷貨成本組成明細如下:

(更正前) 112年度 111年度

銷貨成本 564,418 659,939

其他營業成本 30,725 20,436

(更正後) 112年度 111年度

銷貨成本 594,114 679,020

其他營業成本 1,029 1,355

(4)個體財務報告 六、重要會計項目之說明 附註十七(P.33)

(更正前) 透過其他綜合

國外營運機構 損益按公允價值

財務報表換算 衡量之金融資產

之兌換差額 未實現損益 合計

--------------- --------------- ---------------

民國112年1月1日 $ (1,979) - $ 67,516

(更正後) 透過其他綜合

國外營運機構 損益按公允價值

財務報表換算 衡量之金融資產

之兌換差額 未實現損益 合計

--------------- --------------- ---------------

民國112年1月1日 $ (1,979) - $ (1,979)

(5)個體財務報告 七、關係人交易(P.43)

2.進貨

(更正前) 112年度 111年度

ORT $ - 717

(更正後) 112年度 111年度

QSI $ 153 34

ORT $ - 717

(6)個體財務報告 七、關係人交易(P.44)

5.其他

(更正前)

無

(更正後)

5.財產交易

本公司向關係人取得不動產、廠房及設備之取得價款彙總如下:

112年度 111年度

$1,567 -

6.帳列項目 關係人類別 112年度 111年度

管理費用 QSI $ 2,509 5,808

研究發展費用 TRS $ 88 -

製造費用 TRS $ 23 -

(7)個體財務報告 十二、其他(P.45)

(更正前) 112年度

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

薪資費用 58,494 335,865 394,359

董事酬金 - - -

(更正前) 111年度

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

薪資費用 53,098 319,261 372,359

董事酬金 - - -

(更正後) 112年度

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

薪資費用 58,494 334,365 392,859

董事酬金 - 1,500 1,500

(更正後) 111年度

屬於營業成本者 屬於營業費用者 合計

薪資費用 53,098 319,141 372,239

董事酬金 - 120 120

(更正前)

本公司民國一一二年度及一一一年度員工人數分別為360人及357人，

其中未兼任員工之董事人數分別為6人及6人。

(更正後)

本公司民國一一二年度及一一一年度員工人數分別為360人及357人，

其中未兼任員工之董事人數分別為5人及5人。

(8)個體財務報告 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.46)

(更正前) 期末持有

股數 比率 帳面金額

- 100.00% 33,314

(更正後) 期末持有

股數 比率 帳面金額

4,000,000 100.00% 33,314

(9)個體財務報告 十四、部門資訊 存貨明細表(P.51)

(更正前) 成本 淨變現價值

半成品及在製品 146,679 140,037

合計 311,572

(更正後) 成本 淨變現價值

半成品及在製品 154,891 148,249

合計 319,784

(10)個體財務報告 十四、部門資訊 營業成本明細表(P.55)

(更正前) (更正後)

轉營業費用

(3,636) (3,769)

製造成本

408,834 408,701

期初在製品(含半成品)

167,764 188,181

本期進料

146,994 165,887

期末在製品(含半成品)

(146,679) (154,891)

在製品轉營業費用

(6,069) (6,064)

製成品成本

570,018 600,988

製成品轉營業費用

(15,274) (16,548)

銷貨成本

561,941 591,637

其他營業成本

30,725 1,029

三、112年第二季合併財報

(1)合併資產負債表(P.4)

(更正前)

存貨-製造業(附註六(五))

112.06.30 111.12.31 110.06.30

404,006仟元 396,712仟元 335,380仟元

預付款項

112.06.30 111.12.31 110.06.30

37,954仟元 32,151仟元 32,752仟元

(更正後)

存貨-製造業(附註六(五))

112.06.30 111.12.31 110.06.30

431,571仟元 418,082仟元 355,203仟元

預付款項

112.06.30 111.12.31 110.06.30

10,389仟元 10,781仟元 12,929仟元

(2)合併綜合損益表(P.5)

(更正前)

推銷費用

112年1月至6月 111年1月至6月

102,473 105,505

研究發展費用

112年1月至6月 111年1月至6月

153,845 161,896

(更正後)

推銷費用

112年1月至6月 111年1月至6月

118,742 123,560

研究發展費用

112年1月至6月 111年1月至6月

137,576 143,841

(3)合併現金流量表(P.7)

(更正前)

112年1月至6月

存貨

(8,259)

預付款項

(5,890)

111年1月至6月

存貨

(35,446)

預付款項

(2,077)

(更正後)

112年1月至6月

存貨

(14,494)

預付款項

345

111年1月至6月

存貨

(55,530)

預付款項

18,007

(4)合併財務報告 六、重要會計項目之說明 附註五(P.13)

(更正前) 112.06.30 111.12.31 111.06.30

半成品及在製品 165,939 167,989 120,780

減：備抵損失 (5,530) (3,812) (4,442)

小計 160,409 164,177 116,338

合計 404,006 396,712 335,380

(更正後)

半成品及在製品 193,504 189,359 140,603

減：備抵損失 (5,530) (3,812) (4,442)

小計 187,974 185,547 136,161

合計 431,571 418,082 355,203

(5)合併財務報告 七、關係人交易(P.28)

2.進貨

(更正前)

無

(更正後) 112年1月至6月 111年1月至6月

合併公司向關係人進貨金額如下:

QSI $ 153 34

上述進貨無其他交易對象可資比較及價格係屬議定。

(6)合併財務報告 七、關係人交易(P.29)

5.其他

(更正前)

無

(更正後) 112年1月至6月 111年1月至6月

帳列項目 關係人類別

管理費用 QSI $ 1,873 2,889

管理費用 TFQ $ 54 -

銷售費用 QSS $ 216 217

(7)合併財務報告 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.31)

(更正前) 期末持有

股數 比率 帳面金額

- 100.00% 20,529

(更正後) 期末持有

股數 比率 帳面金額

4,000,000 100.00% 20,529

四、113年第二季合併財報

(1)合併資產負債表(P.4)

(更正前)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 112.06.30

315,196仟元 404,006仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 112.06.30

20,325仟元 37,954仟元

(更正後)

存貨-製造業(附註六(七))

112.12.31 112.06.30

324,363仟元 431,571仟元

其他流動資產-其他

112.12.31 112.06.30

11,158仟元 10,389仟元

(2)合併現金流量表(P.7)

(更正前)

113年1月至6月 112年1月至6月

存貨

(73,515) (8,259)

其他流動資產

6,314 (5,890)

(更正後)

113年1月至6月 112年1月至6月

存貨

(64,315) (14,494)

其他流動資產

(2,886) 345

(3)合併財務報告 六、重要會計項目之說明附註七(P.16)

(更正前) 113.06.30 112.12.31 112.06.30

半成品及在製品 189,460 　146,994 165,939

減:備抵損失 (6,774) (6,938) (5,530)

小計 182,686 140,056 160,409

製成品 143,188 125,985 171,483

減:備抵損失 (56,923) (48,115) (46,674)

小計 86,265 77,870 124,809

合計 388,830 315,196 404,006

(更正後) 113.06.30 112.12.31 112.06.30

半成品及在製品 190,990 156,161 193,504

減:備抵損失 (6,774) (6,938) (5,530)

小計 184,216 149,223 187,974

製成品 141,658 125,985 171,483

減:備抵損失 (56,923) (48,115) (46,674)

小計 84,735 77,870 124,809

合計 388,830 324,363 431,571

(4)合併財務報告 七、關係人交易(P.33)

2.進貨

(更正前)

無

(更正後) 113年1月至6月 112年1月至6月

合併公司向關係人進貨金額如下:

QSI $ - 153

上述進貨無其他交易對象可資比較及價格係屬議定。

(5)合併財務報告 七、關係人交易(P.33)

4.其他

(更正前)

無

(更正後) 113年1月至6月 112年1月至6月

帳列項目 關係人類別

管理費用 QSI $ 195 1,873

管理費用 TFQ $ 57 54

銷售費用 QSS $ 220 216

其他利益及損失 聯屬公司 $ 12 -

(6)合併財務報告 十三、附註揭露事項 (二)轉投資事業相關資訊(P.36)

(更正前) 期末持有

股數 比率 帳面金額

- 100.00% 31,635

(更正後) 期末持有

股數 比率 帳面金額

4,000,000 100.00% 31,635

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財務報告及iXBRL資訊重新上傳。

10.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店桃園機場捷運A8館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派報告

(4)本公司113年度關係人交易情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)

9.召集事由五、其他議案:

擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/03/31

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書

1.事實發生日:114/03/31

2.公司名稱:達明機器人股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所來函通知取得經濟部產業發展署出具本公司

「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國114年3月28日

臺證密字第1140005325號。

6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/20

2.發放股利種類及金額:不分派股利

3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/03/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年盈餘分配表

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/03/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會通過財務暨會計主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:114/02/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:徐晟修/達明機器人股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/26

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/24

2.公司名稱:達明機器人股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/02/24

(2)董事會預計召開日期:114/03/04

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/01/08

3.報導內容:達明對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值

，至少逾二成的增長。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊

，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，相關實際財務與業務訊息，請以本公司

於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/21

2.法人名稱:台灣歐姆龍股份有限公司

3.舊任者姓名:Hiroshi Ujimoto

4.舊任者簡歷:Senior General Manager,Robotics Business Division

5.新任者姓名:Olivier Welker

6.新任者簡歷:Senior General manager Robotics Business Division

7.異動原因:法人董事改派董事代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/11/25~114/11/24

9.新任生效日期:113/12/21

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王偉霖/本公司財務暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/17

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版

2.報導日期:113/09/28

3.報導內容:達明為廣達集團旗下廣明的機器人子公司，預計2025年第三季轉上

市，2202上半年每股稅後純益(EPS)為0.5元，已超越2023年的0.12元；7月自

結EPS為0.15元，整體來看今年下半年業績有望勝過上半年，2024全年可望賺逾1元。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊

，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，相關實際財務與業務訊息，請以本公司

於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/24

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年09月24日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1怡東園(台北市大安區

敦化南路二段201號B1)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興

櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀

請者為優先。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測

站之法人說明會一覽表查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/11/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-陳尚昊/本公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-黃識忠/本公司營運長

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：陳尚昊/本公司總經理

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

獨立董事：郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事：宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事：王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/71,957,000股

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/71,957,000股

董事：陳尚昊/0股

董事：台灣歐姆龍股份有限公司/10,000,000股

獨立董事:郭重顯/0股

獨立董事:宋開泰/0股

獨立董事:王淑芬/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/05~112/02/04

7.新任生效日期:111/11/25

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。

1.股東會決議日:111/11/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)廣明光電股份有限公司

(2)廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

(3)廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事

(4)陳尚昊 董事

(5)台灣歐姆龍股份有限公司 法人董事

(6)台灣歐姆龍股份有限公司代表人：Shoji Terayama

(7)郭重顯 獨立董事

(8)宋開泰 獨立董事

(9)王淑芬 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/11/25~114/11/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事

陳尚昊 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池先生

達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司 董事長

達研(上海)光電有限公司 董事

廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰先生

達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司、達研(上海)光電有限公司 董事

陳尚昊先生

達明機器人(上海)有限公司 董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

達研(上海)光電有限公司：上海松江出口加工區三庄路66弄6號

達明電子(常熟)有限公司：江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園大連路66號

達明機器人(上海)有限公司：上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

達研(上海)光電有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

達明電子(常熟)有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

達明機器人(上海)有限公司：工業用協作機器人及相零組件之維修及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:兼任公司皆為母公司或本公司有實質控制權之

轉投資公司，故對本公司財務業務應無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計

委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:郭崇顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事:宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事:王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

(4)異動原因:由全體新任獨立董事並依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/11/25

(7)新任期:111/11/25~114/11/24

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:本公司收到監察人李志仁先生及陳美娟小姐之辭職書，聲明因業務繁忙辭任

監察人乙職。

3.因應措施:依公司法第217條之1，本公司擬於近期召開董事會並於六十日內召開

股東臨時會補選之。

4.其他應敘明事項:無。