達明機器人公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/20

2.發放股利種類及金額:不分派股利

3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/03/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年盈餘分配表

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:114/03/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。

代重要子公司達明機器人(上海)有限公司公告董事會通過財務暨會計主管任命案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務暨會計主管

2.發生變動日期:114/02/26

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:徐晟修/達明機器人股份有限公司副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/02/26

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/02/24

2.公司名稱:達明機器人股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/02/24

(2)董事會預計召開日期:114/03/04

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年度財務報告

(4)其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:114/01/08

3.報導內容:達明對今年營運成長目標還是要高於協作機器人產業均值

，至少逾二成的增長。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊

，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，相關實際財務與業務訊息，請以本公司

於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/21

2.法人名稱:台灣歐姆龍股份有限公司

3.舊任者姓名:Hiroshi Ujimoto

4.舊任者簡歷:Senior General Manager,Robotics Business Division

5.新任者姓名:Olivier Welker

6.新任者簡歷:Senior General manager Robotics Business Division

7.異動原因:法人董事改派董事代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/11/25~114/11/24

9.新任生效日期:113/12/21

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王偉霖/本公司財務暨會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/17

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版

2.報導日期:113/09/28

3.報導內容:達明為廣達集團旗下廣明的機器人子公司，預計2025年第三季轉上

市，2202上半年每股稅後純益(EPS)為0.5元，已超越2023年的0.12元；7月自

結EPS為0.15元，整體來看今年下半年業績有望勝過上半年，2024全年可望賺逾1元。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊

，且公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，相關實際財務與業務訊息，請以本公司

於公開資訊觀測站之公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/24

2.發生緣由:本公司受元大證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開法人說明會之日期：113年09月24日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時30分

(3)召開法人說明會之地點：遠東香格里拉飯店B1怡東園(台北市大安區

敦化南路二段201號B1)

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請參加興

櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加者以受元大證券邀

請者為優先。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後至公開資訊觀測

站之法人說明會一覽表查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/11/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-陳尚昊/本公司總經理

董事：廣明光電股份有限公司代表人-黃識忠/本公司營運長

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/本公司董事長

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/廣明光電股份有限公司總經理

董事：陳尚昊/本公司總經理

董事：台灣歐姆龍股份有限公司

獨立董事：郭重顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事：宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事：王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:董事全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事：廣明光電股份有限公司代表人-何世池/71,957,000股

董事：廣明光電股份有限公司代表人-張嘉峰/71,957,000股

董事：陳尚昊/0股

董事：台灣歐姆龍股份有限公司/10,000,000股

獨立董事:郭重顯/0股

獨立董事:宋開泰/0股

獨立董事:王淑芬/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/05~112/02/04

7.新任生效日期:111/11/25

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。

1.股東會決議日:111/11/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)廣明光電股份有限公司

(2)廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

(3)廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事

(4)陳尚昊 董事

(5)台灣歐姆龍股份有限公司 法人董事

(6)台灣歐姆龍股份有限公司代表人：Shoji Terayama

(7)郭重顯 獨立董事

(8)宋開泰 獨立董事

(9)王淑芬 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/11/25~114/11/24

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池 董事

廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰 董事

陳尚昊 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣明光電股份有限公司代表人：何世池先生

達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司 董事長

達研(上海)光電有限公司 董事

廣明光電股份有限公司代表人：張嘉峰先生

達明機器人(上海)有限公司、達明電子(常熟)有限公司、達研(上海)光電有限公司 董事

陳尚昊先生

達明機器人(上海)有限公司 董事兼總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

達研(上海)光電有限公司：上海松江出口加工區三庄路66弄6號

達明電子(常熟)有限公司：江蘇省常熟經濟開發區高新技術產業園大連路66號

達明機器人(上海)有限公司：上海市松江區九亭鎮中心路1158號6幢402室-1

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

達研(上海)光電有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

達明電子(常熟)有限公司：電腦週邊儲存裝置及相關零組件之製造及銷售

達明機器人(上海)有限公司：工業用協作機器人及相零組件之維修及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:兼任公司皆為母公司或本公司有實質控制權之

轉投資公司，故對本公司財務業務應無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/25

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計

委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:郭崇顯/國立臺灣大學機械工程學系教授

獨立董事:宋開泰/國立陽明交通大學電機工程學系/電控工程研究所教授

獨立董事:王淑芬/永盛聯合會計師事務所合夥會計師

(4)異動原因:由全體新任獨立董事並依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:111/11/25

(7)新任期:111/11/25~114/11/24

1.事實發生日:111/09/30

2.發生緣由:本公司收到監察人李志仁先生及陳美娟小姐之辭職書，聲明因業務繁忙辭任

監察人乙職。

3.因應措施:依公司法第217條之1，本公司擬於近期召開董事會並於六十日內召開

股東臨時會補選之。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/19

2.發生緣由:本公司110年度年報補正第16頁、第25頁、第54頁、第59-64頁、

第66頁、第155頁。

3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 台灣歐姆龍股份有限公司

代表人 Shoji Terayama

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/21~112/02/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/032.發生緣由:本公司於110年12月3日董事會決議通過，營業地址將由桃園市龜山區文化二路188號4樓遷移至桃園市龜山區華亞二路58-2號5樓，並依法向經濟部申辦變更登記。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/032.發生緣由:董事會決議110年現金增資私募普通股定價相關事宜3.因應措施:（１）董事會決議日期:110/12/03（２）私募有價證券種類:普通股（３）私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法第43條 之6規定之特定人。已洽定應募人為台灣歐姆龍股份有限公司。（４）私募股數或張數: 10,000,000股。（５）得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限，於110年股東臨時會 決議之日起一年內一次辦理。（６）私募價格訂定之依據及合理性:依110年11月25日股東臨時會決議之定 價原則訂定。110年12月3日為定價日，以定價日前最近期經會計師查 核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格(即110年6月30日 經會計師核閱之財務報告每股淨值10.87元)，實際發行價格以不低於 參考價格訂定之。（７）本次私募資金用途：充實營運資金，因應市場競爭及本公司長期發展 未來之資金需求，預期有助公司營運穩定成長，對公司股東權益有正 面且實質之助益。（８）不採用公開募集之理由:為引進策略性投資人，利用雙方之資源建立 長期合作關係，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確 保公司與策略投資人間之長期合作關係。（９）獨立董事反對或保留意見:不適用。（１０）實際定價日：110/12/03（１１）參考價格:10.87元（１２）實際私募價格、轉換或認購價格:60.00元（１３）本次私募新股之權利義務：本次私募現金增資發行新股，除其轉讓 須依證券交易法第四十三條之八規定辦理外，其權利義務與本公司 已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股 及俟後所配發之普通股，應自本公司私募之普通股交付日起滿三年 後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。（１４）附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。（１５）附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。（１６）附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後 對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 不適用。4.其他應敘明事項:（１）應募人台灣歐姆龍股份有限公司尚須經經濟部投資審議委員會核准通過後 方得繳納股款，董事會已授權董事長於收足股款後訂定現金增資基準日及 其他相關事宜。

1.事實發生日:110/12/032.發生緣由:本公司於110年12月03日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司已發行股份總數，計普通股80,000,000股，每股面金額新台幣10元，實收資本額共計新台幣800,000,00每股面額新台幣10元，共計新台幣800,000,000元。擬全面換發為無實體股票，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票股份相同，舊股票1股換發新股票1股。二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：(1).舊股票最後過戶日：110年12月26日(因12/26適逢例假日，現場過戶提前至12/24辦理)。(2).舊股票停止過戶期間：自110年12月27日起至111年1月11日止。(3).全面換發無實體股票基準日：110年12月31日。(4).無實體股票開始換發日期：自111年1月12日起開始受理股票換發。三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:本公司110年11月25日股東臨時會通過重要決議事項如下(1) 辦理私募現金增資發行普通股案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。