達興材料公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/01/01 2.舊任者姓名及簡歷:林正一 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」）:辭職 5.異動原因:因個人因素,擬自101年1月1日起辭去本公司執行長職務。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/10/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：藍敏宗簡歷：現任本公司獨立董事(2)獨立董事：童家慶簡歷：現任本公司獨立董事(3)獨立董事：鄭義簡歷：現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/259.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/132.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳榮宏,瑞鼎科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:盧勇宏,友達光電(股)公司科技總部副總經理5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/09~103/08/087.新任生效日期:100/09/138.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/012.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳榮宏,瑞鼎科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待另行派補後公告5.異動原因:本公司法人董事代表人-陳榮宏先生昨日晚間因意外身故辭世。目前公司營運一切正常,經營團隊均嚴守崗位,不受影響。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/08/09~103/08/087.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

公告本公司將於100年9月1日至2日受邀參加大華證券舉辦之海外法說會。1.召開法人說明會日期:100/09/01~100/09/022.召開法人說明會地點:香港。3.財務、業務相關資訊:向法人說明產業現況與本公司經營績效等。4.其他應敘明事項:會議簡報資料將依規定揭露於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/08/092.舊任者姓名及簡歷:林正一,達興材料股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林正一,達興材料股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:提前辦理全面改選後，董事長之選任。6.新任生效日期:100/08/097.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/082.公司名稱:達興材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司更正100年6月營業額及累計營業額資訊如下:更正後:總額$220,385仟元 淨額$220,343仟元 累計營收1,448,921仟元更正前:總額$226,976仟元 淨額$226,934仟元 累計營收1,455,512仟元6.因應措施:修改已上傳之月營收資料7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/222.舊任者姓名及簡歷:董事:康利投資股份有限公司代表人林正一友達晶材股份有限公司公司董事長兼總經理董事:康利投資股份有限公司代表人陳榮宏達虹科技股份有限公司董事長董事:長興化學工業(股)公司代表人蕭慈飛長興化學工業股份有限公司董事兼總經理董事:長興化學工業(股)公司代表人黃舜仁長興化學工業股份有限公司副總經理董事:郭宗鑫達興材料股份有限公司總經理監察人:林佳蓉長興化學工業(股)公司會計經理監察人:達利投資(股)公司代表人黃庭佐視陽光學(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:康利投資股份有限公司代表人林正一友達晶材股份有限公司公司董事長兼總經理董事:康利投資股份有限公司代表人陳榮宏達虹科技股份有限公司董事長董事:長興化學工業(股)公司代表人蕭慈飛長興化學工業股份有限公司董事兼總經理董事:長興化學工業(股)公司代表人黃舜仁長興化學工業股份有限公司副總經理獨立董事:藍敏宗China International Asia Group Co.(塞席爾)副總經理獨立董事:童家慶高陸科技股份有限公司監察人獨立董事:鄭義國立中山大學財務管理學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「解任」5.異動原因:配合本公司股票上市作業所應遵循之法令規定，提前全面改選6.新任董事選任時持股數:康利投資股份有限公司:17103185股長興化學工業股份有限公司:23692000股藍敏宗:0股鄭義:0股童家慶:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:100/08/099.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司民國100年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:100/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:長興化學工業股份有限公司，本公司董事蕭慈飛，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人黃舜仁，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人康利投資股份有限公司，本公司董事林正一，本公司董事-康利投資股份有限公司代表人陳榮宏，本公司董事-康利投資股份有限公司代表人童家慶，本公司獨立董事藍敏宗，本公司獨立董事鄭義，本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:A.長興化學工業股份有限公司英屬維京群島長興全球有限公司董事Eternal Holdings Inc. 董事Mixville Holding Inc. 董事長陽開發科技股份有限公司董事及監察人帝興樹脂股份有限公司董事及監察人日本長興化工株式會社董事長Eternal Chemical Europe B.V.I 董事及監察人台灣典範半導體股份有限公司監察人長興(中國)投資有限公司董事B.長興化學工業(股)公司代表人蕭慈飛長興化學工業股份有限公司董事兼總經理帝興樹脂股份有限公司監察人台灣典範半導體股份有限公司監察人長興開發科技股份有限公司董事環訊創業投資股份有限公司董事長陽開發科技股份有限公司董事帝興樹脂(昆山)有限公司董事長興電子材料(昆山)有限公司董事長興化學材料(珠海)有限公司董事長長興(廣州)精細塗料有限公司董事創興精細化學(上海)有限公司董事Eternal Far East(H.K) Ltd. 董事High Expectation Limited 董事長興(中國)投資有限公司董事C.長興化學工業(股)公司代表人黃舜仁長興化學工業股份有限公司副總經理長興科技(上海)有限公司董事長長興電子材料(昆山)有限公司董事長興(中國)投資有限公司董事D.康利投資股份有限公司威力盟電子股份有限公司董事達興材料股份有限公司董事旭曜科技股份有限公司董事達新微電子股份有限公司董事欣寶電子股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事瑞鼎科技股份有限公司董事E.康利投資股份有限公司代表人林正一友達晶材(股)公司董事長兼總經理F.康利投資股份有限公司代表人陳榮宏威力盟電子股份有限公司董事穎台科技股份有限公司董事威力磁電子股份有限公司董事友達晶材股份有限公司董事達新微電子股份有限公司董事欣寶電子股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事景智電子股份有限公司董事達虹科技股份有限公司董事長瑞鼎科技股份有限公司董事中國電器股份有限公司董事G.獨立董事童家慶高陸科技股份有限公司監察人H.獨立董事藍敏宗國立中山大學財務管理學系副教授I.獨立董事鄭義China International Asia Group Co.(塞席爾) 副總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蕭慈飛，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人黃舜仁，本公司董事-長興化學工業股份有限公司代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:A.長興化學工業(股)公司代表人蕭慈飛帝興樹脂(昆山)有限公司董事長興電子材料(昆山)有限公司董事長興化學材料(珠海)有限公司董事長長興(廣州)精細塗料有限公司董事創興精細化學(上海)有限公司董事長興(中國)投資有限公司董事B.長興化學工業(股)公司代表人黃舜仁長興科技(上海)有限公司董事長長興電子材料(昆山)有限公司董事長興(中國)投資有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:帝興樹脂(昆山)有限公司:江蘇省昆山市周市鎮青陽北路550號。長興電子材料(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區青陽中路267號。長興化學材料(珠海)有限公司:珠海臨港工業區高欄石化區碧陽路。長興(廣州)精細塗料有限公司:廣州經濟技朮開發區東區駿達路182號。創興精細化學(上海)有限公司:上海市金山工業區林賢路1269號。長興科技(上海)有限公司:上海市徐匯區宜山路1397號。長興(中國)投資有限公司:上海市田林路388號12層。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:A.帝興樹脂(昆山)有限公司:生產銷售粉末塗料用樹脂。B.長興電子材料(昆山)有限公司:生產銷售電子零件用及各種相關用途的環氧塑封成型材料。C.長興化學材料(珠海)有限公司:生產和銷售自產的高性能涂料材料及其加工制品，化學材料及其加工制品的批發、零售及進出口業務(不設店鋪，國家限制商品除外，涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。D.長興(廣州)精細塗料有限公司:研發、生產、加工電子用高科技化學品、高性能涂料、高性能復合材料、特種膠凝材料，銷售公司產品，提供售后服務。（危險化學品生產儲存企業設立批準書限生產儲存光固化清漆，其他項目不?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.臨時股東會日期:100/07/222.重要決議事項:(一)通過公司章程修訂案(二)通過本公司申請股票上市案(三)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案(四)董事全面改選案選舉結果:董事當選名單(1)康利投資股份有限公司代表人 林正一　(2)康利投資股份有限公司代表人 陳榮宏　(3)長興化學工業股份有限公司代表人 蕭慈飛　(4)長興化學工業股份有限公司代表人黃舜仁獨立董事當選名單(1)藍敏宗(2)童家慶(3)鄭義(五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(六)臨時動議:無3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:藍敏宗美國加州大學計算機工程博士China International Asia Group Co.(塞席爾)副總經理獨立董事:童家慶國立中興大學化學系高陸科技股份有限公司監察人獨立董事:鄭義美國愛荷華大學財務博士國立中山大學財務管理學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「新任」5.異動原因:依本公司章程選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/08/098.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:郭宗鑫總經理3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人或經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務並無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/05/252.股東臨時會召開日期:100/07/223.股東臨時會召開地點:台中市中部科學工業園區科園路21號（朝陽大學創新育成中心）4.召集事由:一、討論暨選舉事項：(一)「公司章程」修訂案。(二)本公司申請股票上市案。(三)擬以現金增資發行新股辦理股票上市公開承銷案。(四)董事全面改選案。(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二、臨時動議三、散　　會5.停止過戶起始日期:100/06/236.停止過戶截止日期:100/07/227.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨股票全面換發無實體相關事項公告內容：達興材料股份有限公司公告本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股奉行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局100年3月24日中商字第1000007038號函核准變更登記在案，連同歷年發行股票於100年4月20日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000013388號函准予公開發行，及本公司100年3月16日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份68,479,607股加計99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股10,126,918股，計普通股78,606,525股，每股面額新台幣10元，共計新台幣786,065,250元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國100年4月23日起至100年5月4日止。(三)全面無實體換票基準日：民國100年4月27日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國100年5月5日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國100年5月5日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告