達邦蛋白公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/141.召開法人說明會之日期：107/06/142.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加永豐金證券趨勢產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.股東會日期:107/05/182.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:107/05/182.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司106年度盈餘分派案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/04/022.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/01/01~106/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/04/025.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/122.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司是否屬對大陸地區背書保證 更正前 更正後屬對大陸地區背書保證 N Y6.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/02/062.股東會召開日期:107/05/183.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)106年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告案 (3)106年度員工及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項： (1)承認本公司106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司106年度盈餘分配案 三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/206.停止過戶截止日期:107/05/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/02/062.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過民國106年度個體及合併財務報表(1)本公司民國106年度合併財務報表之損益說明如下:(單位：仟元) 營業收入 562,385仟元 營業利益 41,053仟元 稅前淨利 38,092仟元 本期淨利 28,024仟元 每股稅後盈餘 1.10元(2)本公司民國106年度個體財務報表之損益說明如下:(單位：千元) 營業收入 562,385仟元 營業利益 44,240仟元 稅前淨利 38,092仟元 本期淨利 28,024仟元 每股稅後盈餘 1.10元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:107/02/062.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依107年02月06日董事會決議(1)本公司106年度員工酬勞新台幣1,215,715元，以現金方式發放。(2)本公司106年度董事酬勞新台幣1,215,715元，以現金方式發放。上述決議金額與106年認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：107/02/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,836,906　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報B7版2.報導日期:106/10/263.報導內容:「……將於今年申請上櫃送件。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所提未來上櫃時程資訊，純屬媒體臆測，申請上櫃時程，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:106/10/122.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。3.其它應敘明事項:無。

更正依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第2、3、4款申報事項1.事實發生日:106/10/122.被背書保證之:(1)公司名稱:福建達邦蛋白生物科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之海外子公司(3)背書保證之限額(仟元):595622(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司因融資需要,由母公司簽具背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:以母公司之廠房及土地提供擔保。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282678(2)累積盈虧金額(仟元):-11095.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期。(2)日期:授信合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):5956227.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.589.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:81.0410.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/08/232.股東臨時會召開日期:106/10/123.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (2)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (3)修訂本公司「公司治理守則」案。(二)討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選任辦法」案。5.停止過戶起始日期:106/09/136.停止過戶截止日期:106/10/127.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南科技工業區科工段329地號2.事實發生日:106/8/17~106/8/173.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:台南科技工業區科工段329地號土地一筆計3,843.3平方公尺(折合1,162.6坪)每單位價格：新台幣21,103元/平方公尺及總承購價格1%之工業區開發管理基金交易總金額：新台幣81,916,212元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:經濟部工業局(政府機構)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非公司關係人6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經濟部工業局服務中心006688土地優惠措施以簽約價承購，如漲幅超過二成，則承購價以新審定價格購買。截至2017/7/10止已繳納租金26,538,840元及95/12/14已繳納保證金121,210元=26,660,050元，尾款計新台幣：55,256,162元。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:006688土地優惠措施以簽約價承購10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:為增加公司自有資產，達到永續經營的目的。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國106年03月10日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年03月10日23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利新台幣 12,163,240元(每股配發0.5元) (2)股東現金股利新台幣 21,893,838元(每股配發0.9元)4.除權（息）交易日:106/08/215.最後過戶日:106/08/226.停止過戶起始日期:106/08/237.停止過戶截止日期:106/08/278.除權（息）基準日:106/08/279.其他應敘明事項: 現金股利發放日預計為106/09/15

更正本公司與世強化學製藥股份有限公司越南地區獨家經銷合約將於106年7月30日終止1.契約或承諾終止日期:106/01/182.契約或承諾內容:雙方約定由世強化學製藥股份有限公司為本公司越南地區之獨家經銷商3.契約或承諾相對人:世強化學製藥股份有限公司4.與公司關係:無。5.終止之原因:經本公司進行徵信及市場調查發現，世強化學製藥股份有限公司於越南市場引進本公司之競爭產品，將影響及干擾本公司產品之銷售，為保障本公司投資股東之權益，本公司依合約第2.1條約定，於合約終止半年前以書面通知世強化學製藥股份有限公司，合約終止期為106年7月30日。6.對公司財務、業務之影響:本公司產品於越南地區長期銷售良好，已建立品牌知名度及品質信任度，銷售模式雖有改變，惟可直接銷售予越南客戶並提供相關產品服務，故本公司評估在銷售模式轉變過渡期對業務可能產生暫時的不良影響，但對未來長期越南地區銷售狀況及本公司財務狀況尚不致產生重大不利之影響。7.其他應敘明事項:本公司委由律師於民國106年1月18日依合約第2.1條規定，於6個月前書面通知世強公司，將於民國106年7月30日合法終止獨家經銷合約；並於民國106年1月25日獲世強公司委任律師函覆同意於上開終止日期終止合約。

1.契約或承諾終止日期:106/07/302.契約或承諾內容:雙方約定由世強化學製藥股份有限公司為本公司越南地區之獨家經銷商3.契約或承諾相對人:世強化學製藥股份有限公司4.與公司關係:無。5.終止之原因:經本公司進行徵信及市場調查發現，世強化學製藥股份有限公司於越南市場引進本公司之競爭產品，本公司依合約第2.1條約定，於合約終止半年前以書面通知世強化學製藥股份有限公司，合約終止期為106年7月30日。6.對公司財務、業務之影響:本公司產品於越南地區長期銷售良好，已建立品牌知名度及品質信任度，銷售模式雖有改變，惟可直接銷售予越南客戶並提供相關產品服務，故本公司評估在銷售模式轉變過渡期對業務可能產生暫時的不良影響，但對未來長期越南地區銷售狀況及本公司財務狀況尚不致產生重大不利之影響。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 (2)王炯棻 普羅法律事務所主持律師 (3)林軒竹 成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 (2)黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所教授 (3)蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~106/06/168.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項 第2、3、4款申報事項1.事實發生日:106/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:福建達邦蛋白生物科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之海外子公司(3)背書保證之限額(仟元):619769(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:子公司因融資需要,由母公司簽具背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:以母公司之廠房及土地提供擔保。(2)價值(仟元):2024514.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):147782(2)累積盈虧金額(仟元):-17775.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期。(2)日期:授信合約到期。6.背書保證之總限額(仟元):6197697.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2000008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.279.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.1110.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:嘉贏投資有限公司代表人 劉郁芬3.新任者姓名及簡歷:嘉贏投資有限公司代表人 劉郁芬4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:106年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無