達邦蛋白公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:自民國105/8/18至民國105/8/182.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用。每單位價格：不適用。交易總金額：人民幣2,700萬元整4.大陸被投資公司之公司名稱:福建達邦蛋白生物科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣500萬元整6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣2,700萬元整7.前開大陸被投資公司主要營業項目:製造批發及銷售水解黃豆胜月太蛋白8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣24,796仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-196仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:人民幣3,200萬元整12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司直接及間接持有100%子公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司建廠使用。20.本次交易表示異議董事之意見:不適用。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:1.民國101年6月15日23.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國101年6月15日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣：166,888仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:72%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:人民幣3,200萬元整29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:67%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:26%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度：不適用。103年度：不適用。104年度：新台幣-196仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:達邦蛋白股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正105年7月營收公告如下：去年同期營業收入淨額誤植87,970仟元，更正為85,066仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、財務主管、會計主管及內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義生，發言人、會計主管及財務主管。鄭麗雪，代理發言人。姚雅惠，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭麗雪，發言人、會計主管及財務主管。姚雅惠，代理發言人。張翠蘭，內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司職務調動。7.生效日期:105/08/088.新任者聯絡電話:06-38407719.其他應敘明事項:會計主管及內部稽核主管之派任業經本公司105年8月8日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:105/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳義生，管理處副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭麗雪，管理處協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:公司職務調動。7.生效日期:105/08/088.新任者聯絡電話:06-3840771。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣 11,584,040元(每股配發0.5元)(2)股東現金股利新台幣 27,801,700元(每股配發1.2元)4.除權（息）交易日:105/08/255.最後過戶日:105/08/266.停止過戶起始日期:105/08/277.停止過戶截止日期:105/08/318.除權（息）基準日:105/08/319.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日預計為105/09/14(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105/08/26下午4時00分前，親臨本公司股務代理機構-永豐金證券股務代理部，辦理過戶手續，掛號郵寄者以105/08/26(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)陳培中簡歷：(1)台灣寵物世界(股)公司董事長(2)慈愛國際科技(股)公司董事長(3)財團法人慈愛動物福利基金會執行長(二)王炯棻簡歷：(1)普羅法律事務所所長(2)金智富資產管理有限公司董事長(3)春日機械工業(股)公司副董事長(4)春雨工廠(股)公司董事(5)桂盟國際(股)公司董事(6)宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事(7)能緹精密工業(股)公司獨立董事(8)台灣蠟品(股)公司監察人(三)林軒竹簡歷：國立成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授4.異動原因:為落實公司治理及符合上櫃審查準則相關規定，依法規定設置審計委員會取代監察人。5.新任董事選任時持股數:(一)陳培中選任時持股數：0(二)王炯棻選任時持股數：0(三)林軒竹選任時持股數：06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:本公司監察人當然解任3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：105/06/28(2)解任者姓名：(a)國歡企業有限公司(b)梁遠有(3)異動原因：為落實公司治理及符合上櫃審查準則相關規定，依法設置審計委員會取代監察人，自105/06/28起監察人職務當然解任。。(4)原任期：103/06/17~106/06/16(5)同任期監察人變動比率：不適用。(6)辭任生效日期為：105/06/28(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:105/05/182.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司於105/05/18董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。(2)本公司於105/05/18董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(3)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：陳培中先生、王炯棻先生及林軒竹先生。(4)薪資報酬委員會委員任期自105/05/18董事會通過生效至106/06/16止。與本屆董事任期相同。

1.事實發生日:105/05/162.發生緣由:本公司收到統一國際股份有限公司通知法人董事代表人變動3.因應措施:(1)發生變動日期：105/05/16(2)法人名稱：統一國際開發股份有限公司(3)舊任者姓名及簡歷:吳諒豐 統一企業股份有限公司協理(4)新任者姓名及簡歷:馮緒明 統一企業股份有限公司經理(5)異動原因：法人董事改派代表人(6)原任期:103/06/17~106/06/16(7)新任生效日期:105/05/164.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:本公司105年4月22日董事會決議通過已發行股份全面換發無實體股票並辦理全面換發作業事宜。一、本公司為申請股票興櫃暨簡化股務作業，擬全面換發無實體股票，將歷年所發行　之股份進行換發作業。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股23,168,083股，每股面額新台幣10元，共計新台幣231,680,830元。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、無實體換發新股基準日及相關作業日期如下：(1)換發無實體基準日：105年5月4日。(2)股票最後過戶日：105年4月29日。(3)股票停止過戶期間：自105年4月30日至105年5月4日止(適逢股東常會停止過戶期間為105年4月30日起至105月6月28日止)。(4)開始換發無實體新股日(舊股票停止流通日)：105年5月5日起。(5)無實體股票交付日期(興櫃掛牌日)：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本次股票全面換發無實體如有其他未盡事宜授權董事長全權處理之。六、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票，股票簽證機構：無。七、換發無實體股票相關手續：(1)本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。(2)請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。(3)持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國105年5月5日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。(4)持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟民國105年6月29日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(5)郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。八、股票換發處所：本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區博愛號17號3樓。九、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。十、特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:公告本公司第五屆第九次董事會重要決議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:通過本公司105年4月22日董事會重要決議如下：(一)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。(二)通過本公司增選三席獨立董事案。(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)通過本公司申請股票登錄興櫃案。(五)通過本公司擬辦理股票全面無實體發行案。(六)通過本公司申請股票上櫃案。(七)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(八)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(十一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(十二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十三)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(十四)通過修訂本公司各項「管理作業辦法」案。(十五)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(十六)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(十七)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(十八)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(十九)通過訂定本公司「公司治理守則」案。(二十)通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」案。(二十一)通過本公司辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利案。(二十二)通過本公司民國105年股東常會召開事宜。(二十三)通過受理股東會提案及獨立董事提名相關事宜。(二十四)通過本公司銀行授信額度案。