達鴻先進科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦事處)4.召集事由:一、報告事項： (一)民國103年度營業報告。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告。 (三)民國103年度私募普通股或私募普通公司債案辦理情形。 (四)民國103年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效。二、承認事項： (一)民國103年度營業報告書與財務報表案。 (二)民國103年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項： (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (二)補選獨立董事一席案。 (三)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議。五、散 會。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議股利分派如下:(1)發放股利種類及金額: (A)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (B)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (C)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (D)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (E)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (F)股東配股總股數(股)：0(2)董監酬勞(元)：0(3)員工紅利： (A)現金紅利金額(元)：0 (B)股票紅利金額(元)：0(4)普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :104/01/292.發生緣由:臺中市政府環境保護局裁處本公司違反空氣污染防制法裁處新台幣90萬元整罰鍰及環境講習8小時。3.處理過程:依規定已改善4.預估可能損失:罰鍰新台幣90萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:違反法令規定部份已立即改善完成，並將改善措施標準化後進行教育訓練和宣導，以確保符合法規要求。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/282.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年12月份自結財務報告之財務比率負債比率=79%流動比率=66%速動比率=46%7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/11/272.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年10月份自結財務報告之財務比率負債比率=79%流動比率=63%速動比率=45%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/272.舊任者姓名及簡歷:丁國書 達鴻先進科技股份有限公司 總經理。3.新任者姓名及簡歷:張啟煜 宸鴻科技股份有限公司 副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:本公司董事會通過聘任張啟煜先生擔任總經理兼任公司發言人，原總經理兼公司發言人丁國書先生轉任董事長特別助理，自民國103年11月1日生效。6.新任生效日期:103/11/017.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:丁國書 達鴻先進科技股份有限公司 原任總經理兼任發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張啟煜 達鴻先進科技股份有限公司 新任總經理兼任發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:本公司董事會通過聘任張啟煜先生擔任總經理兼任公司發言人，原總經理兼公司發言人丁國書先生轉任董事長特別助理，自民國103年11月1日生效。7.生效日期:103/11/018.新任者聯絡電話:03-59720559.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/10/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張啟煜 新任總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。(1)解除張啟煜新任總經理擔任:「CANDO Advance (Samoa) Ltd.」之董事。(2)解除張啟煜新任總經理擔任:「達鴻先進科技(廈門)有限公司」之董事長及總經理。(3)解除張啟煜新任總經理擔任:「大鴻先進科技股份有限公司」之董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同或類似之相關職務的競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張啟煜 達鴻先進科技股份有限公司 新任總經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:「達鴻先進科技(廈門)有限公司」之董事長及總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區信息光電園歧山北路509號6樓。(生產經營場所:廈門火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號B棟1樓C區、B棟2樓B區、C棟2樓F區)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事各類光學玻璃、導電和非導電玻璃、觸控屏電路玻璃及其他相關制品、觸控顯示器、觸控系統、觸控組件、觸控屏幕、觸控技術應用軟件、硬件、觸控相關周邊配件、觸控產品相關塑膠組件等的研發和生產。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年9月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:103/10/272.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年9月份自結財務報告之財務比率負債比率=79%流動比率=62%速動比率=44%7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率1.事實發生日:103/09/292.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年8月份自結財務報告之財務比率負債比率=79%流動比率=64%速動比率=45%7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/102.減資基準日:103/08/213.減資換發股票作業計畫:(一)本公司業經民國103年6月11日股東常會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股678,130,530股，每股面額 為新台幣10元，共計新台幣6,781,305,300元。(三)本次減資新台幣2,881,402,600元，銷除已發行股份288,140,260股，用以改善財務 結構及未來發展需要；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減 少之。(四)減資比率：42.49038309%，每仟股換發575.0961691股（即每仟股減少424.9038309 股）。(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）：389,990,270股。 每股金額（元）：新台幣10元。 減資後之普通股實收資本總額（元）：新台幣3,899,902,700元。(六)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.5750961691股；減資後未滿壹股 之畸零股得由股東於減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成 整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其 股份授權董事長洽特定人按面額承購。(七)減資換發股票日程 (1)減資換股基準日訂為民國103年10月19日。 (2)減資股票最後過戶日：民國103年10月14日。（私下轉讓者，交割日期為民國103 年10月14日並完成過戶手續。） (3)為配合上述換股作業，舊股票自民國103年10月15日起至民國103年10月23日止期 間內停止辦理過戶。 (4)為配合上述換股作業，舊股票自民國103年10月13日起至民國103年10月23日止， 停止在市場買賣。 (5)普通股新股上興櫃日期訂為民國103年10月24日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。(八)換發之程序及手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務 必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國 103年10月24日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交 易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及減資換發通知書至本 公司股務代理機構辦理。 (3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買 賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路 一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125) 。(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。4.換發股票基準日:103/10/195.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。6.新股預計上市日:103/10/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/09/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹茂焜先生，東海大學會計系專任副教授4.新任者姓名及簡歷:石孟國先生，環隆電氣股份有限公司財務長暨資深副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依薪資報酬委員會組織規程規定：自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/28~105/05/278.新任生效日期:103/09/109.其他應敘明事項:原委員詹茂焜先生已於103年6月20日辭任

1.主管機關核准減資日期:103/08/012.辦理資本變更登記完成日期:103/09/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)實收資本額:本公司減資前流通在外股份678,130,530股，本次辦理減少資本額 新台幣2,881,402,600元，銷除已發行股份288,140,260股，減資後換發股票股 份總數為389,990,270股，實收資本額為新台幣3,899,902,700元。(2)減資前每股淨值為新台幣4.10元(依最近期103/06/30合併財務報表設算)。 減資後每股淨值為新台幣7.14元(依最近期103/06/30合併財務報表設算)。4.預計換股作業計畫:(1)減資換股基準日訂為民國103年10月19日。(2)減資股票最後過戶日：民國103年10月14日。（私下轉讓者，交割日期為民國 103年10月14日並完成過戶手續。）(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國103年10月15日起至民國103年10月23日止 期間內停止辦理過戶。(4)為配合上述換股作業，舊股票自民國103年10月13日起至民國103年10月23日止， 停止在市場買賣。(5)普通股新股上興櫃日期訂為民國103年10月24日。自新股票興櫃之日起原興櫃買 賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。(6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。5.其他應敘明事項:(1)本公司此次辦理減資變更登記業經經濟部103年9月10日經授商字第10301184180 號函核准在案。(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另 行公告變更之。

1.事實發生日:103/08/282.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030101298號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年7月份自結財務報告之財務比率負債比率=79%流動比率=64%速動比率=44%7.其他應敘明事項:無

公告本公司訂定減資基準日(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用)1.董事會決議日期:103/08/202.減資基準日:103/08/213.減資換發股票作業計畫:另行召開董事會決議後公告。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原有股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於民國103年6月11日股東常會決議通過減少資本新台幣2,881,402,600元，銷除已發行股份288,140,260股，減資後實收資本額為新台幣3,899,902,700元，業經金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030029089號函申報生效在案。本次減資銷除股份換發新股(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.5750961691股。(2)本公司於103年7月28日董事會決議授權董事長訂定103年8月21日為減資基準日,並向經濟部申請公司減資變更登記。(3)俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請減資新股掛牌及召開董事會訂定現金減資換發新股基準日，辦理換發新股相關事宜，屆時將另行公告及通知各股東。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年7月份衍生性商品交易之「遠期契約」項目金額：(1)已沖銷契約總金額: 更正前金額為新台幣177,860仟元, 更正後金額應為新台幣327,621仟元(2)已沖銷契約本年度認列已實現損益金額: 更正前金額為新台幣660仟元, 更正後金額應為新台幣1,096仟元6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/112.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國103年11月1日起改委由元大寶來證券股份有限公司辦理。業已接獲臺灣集中保管結算所保結稽字第1030017984號函准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定 或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股 票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽元大 寶來證券股份有限公司股務代理部辦理。二、股務代理機構︰ 機構名稱︰元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 機構地址︰台北市承德路三段210號B1 服務專線代表號︰(02)2586-5859

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款至第四款之規定公告1.事實發生日:103/07/282.被背書保證之:(1)公司名稱:達鴻先進科技(廈門)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1929646(4)原背書保證之餘額(仟元):257586(5)本次新增背書保證之金額(仟元):447975(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):705561(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):257586(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):560920(2)累積盈虧金額(仟元):-31249375.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證公司及銀行契約而定(2)日期:依背書保證公司及銀行契約而定6.背書保證之總限額(仟元):38592917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7055618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.289.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.9910.其他應敘明事項:依民國103年7月28日董事會決議公告

1.事實發生日:103/07/112.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司為彌補虧損及改善財務結構，業經103年6月11日股東常會決議通過辦理減 少資本額新台幣2,881,402,600元，銷除已發行股份288,140,260股，減資比率為 42.49038309%二、本公司目前實收資本額新台幣6,781,305,300元，發行股份678,130,530股，每股 面額新台幣10元整，減資後實收資本額新台幣3,899,902,700元。發行股份 389,990,270股，每股面額為新台幣10元整。三、股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日，(按減資 換股換股基準日股東名簿記載之股東持有比例每仟股減除約424.9038309股)減資 比率若依目前股本計約42.49038309%，即每仟股換發575.0961691股，減資後未 滿一股之畸零股由股東於減資換股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼 湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付之(至元為止)，並授權董事長 洽特定人按面額承購。四、減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認股權之行使等，影 響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時，授權董事會全權處理之。五、依公司法第二百八十一條準用第七十三條之規定辦理，公告減資事宜。凡本公司 債權人對於前項減資之決議有異議者，請自103年7月11日至103年8月11日以書面 向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/232.舊任者姓名及簡歷:詹茂焜先生：東海大學會計系專任副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務規劃6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/05/28_105/05/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於民國103年6月23日接獲詹茂焜先生之辭任書，自民國103年6月20日請辭本公司獨立董事。致使本公司審計委員會和薪酬委員會成員變動，暫缺之一名審計委員將於下次股東會補選之，暫缺之一名薪資報酬委員將於近期董事會補行委任。