邦睿生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日(更正收足股款金額)

1.事實發生日:113/12/04

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,917,000股，競價拍賣最低

承銷價格為每股新台幣96.43元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣121.71元；

公開承銷價格為每股新台幣108.00元，總計新台幣230,693,380元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年12月04日。

1.事實發生日:113/12/05

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易。

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/12/06

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年10月

16日臺證上二字第1131704167號函核准上市。

(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,917,000股，每股面

額新台幣10元，計新台幣19,170,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年

10月29日臺證上二字第1131704598號函申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年12月06日，並

自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:113/12/04

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次創新板上市過額配售內容。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/12/06~113/12/12。

(2)承銷價：每股新台幣108.00元。

(3)公開承銷數：1,725,000股。

(4)過額配售數量：0股。

(5)占公開承銷數量比例：0%。

(6)過額配售所得價款：新台幣0元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司辦理股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日

1.事實發生日:113/12/04

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司股票初次創新板上市前現金增資發行普通股1,917,000股，競價拍賣最低

承銷價格為每股新台幣96.43元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其

得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣121.71元；

公開承銷價格為每股新台幣108.00元，總計新台幣209,957,380元，業已全數收足。

(2)現金增資基準日：113年12月04日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/27

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合股票初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股

1,917,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣19,170,000元，業經

臺灣證券交易所股份有限公司113年10月29日臺證上二字第1131704598號函

申報生效在案。

二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣96.43元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其

數量加權平均價格為新台幣121.71元，高於最低承銷價格之1.12倍，故公開承銷價格

以每股新台幣108.00元發行。

三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

公告本公司股票初次創新板上市現金增資委託代收及存儲價款機構(補充競價拍賣代收股款機構)

1.事實發生日:113/11/27

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)委託代收價款機構：

員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行 大里分行

競價拍賣代收股款機構：第一商業銀行 華山分行

(2)委託存儲專戶機構：第一商業銀行 大里分行

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易

所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構

名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)股務代理機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部

(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區安和路一段27號6樓

(3)股務代理機構聯絡電話：(02)2563-5711

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/11/15

2.公司名稱:邦睿生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合股票初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股

1,917,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣19,170,000元，業經

臺灣證券交易所股份有限公司113年10月29日臺證上二字第1131704598號函

申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%計192,000股

由員工認購，其餘90%計1,725,000股為配合辦理上市需要，原股東全數放棄認購，

全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條

第3項原股東優先分認規定之限制，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股1,917,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

19,170,000元，競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均

數之七成為其上限，暫定為每股新台幣96.43元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故每股發行價格

暫定以新台幣108.00元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/11/21~113/11/25

(2)員工認股繳款期間：113/11/28~113/12/02

(3)競價拍賣扣款日期：113/11/29

(4)特定人認股繳款日期：113/12/03~113/12/04

(5)增資基準日：113/12/04

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/11/11

2.審計委員會通過財務報告日期:113/11/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):159,854

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,918

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,628

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,796

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,770

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,770

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.28

11.期末總資產(仟元):362,383

12.期末總負債(仟元):42,321

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):320,062

14.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/10/30

3.報導內容:工商時報於10月30日報導內文提到「…，今年營收獲利將步改寫新高。

法人看好年度獲利有機會翻倍。…下半年接單握度高，預期下半年成長力道將優

於上半年。…。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關內容係屬媒體推估報導，有關本公司財務

及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」揭露之資料為主。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司將於113年10月30日召開初次創新板上市前業績發表會

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/30

1.召開法人說明會之日期：113/10/30

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區（台北市松壽路2號）

4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊向各界先進說明公司產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任及有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.bonraybio.com/tw/investor/presentation

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/17

1.召開法人說明會之日期：113/10/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之興櫃前法人說明會，期望藉此活動讓投資人深度認識公司之競爭利基及未來發展計畫。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/10/17

1.召開法人說明會之日期：113/10/17

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市中山區長安東路一段35號2樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，期望藉此活動讓投資人深度認識公司之競爭利基及未來發展計畫。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議辦理初次創新板上市掛牌前現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:113/10/02

2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

普通股1,917,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣19,170,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣108元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於

實際辦理公開銷售前，依市場情況及承銷方式洽主辦證券承銷商協調訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:192,000股

8.公開銷售股數:1,725,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行總數之10%，計192,000股由本公

司員工認購，其餘股數1,725,000股依據證券交易法第28-1條規定及本公司113年

6月24日股東常會決議通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理創新板

上市前之公開承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或

再行銷售有價證券處理辦法」之規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與目前已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、資

金運用計畫、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及

股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相關文件，擬授權董事長全權處理；如

因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必

要，暨本案其他未盡事宜之處亦同。

(2)本次現金增資發行新股案，呈報主管機關申報生效後，授權董事長全權處理

現金增資相關事項及辦理上市前之相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/06

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,803

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,434

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,178

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,760

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,734

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,734

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56

11.期末總資產(仟元):346,458

12.期末總負債(仟元):40,523

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,935

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/07/19

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業所需。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/07/19

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

（1）盈餘轉增資配股計新台幣17,086,000元(每仟股無償配發100股)

（2）資本公積轉增資配股計新台幣8,543,000元(每股無償配發50股)

4.除權（息）交易日:113/07/22

5.最後過戶日:113/07/23

6.停止過戶起始日期:113/07/24

7.停止過戶截止日期:113/07/28

8.除權（息）基準日:113/07/28

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資暨資本公積轉增資案業經金融監督管理委員會113/06/28

核准申報生效在案。

(2)本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例分配，

盈餘轉增資每仟股無償配發100股；資本公積轉增資每仟股無償配發50股，配發不

足壹股之畸零股，由股東自配股基準日起五日內自行辦理拼湊壹整股，其未辦理

或無法拼湊之畸零股份，依公司法第240條規定按面額折發現金，計算至元為止

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

(3)本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。

(4)本次增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權

董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許致偉／內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:曾彥霖／內部稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/07/04

8.其他應敘明事項:

內部稽核主管任命案業經113年07月04日審計委員會及董事會決議通過。

1.發生變動日期:113/07/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

4.舊任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

5.新任者姓名:

(1)王韶華

(2)王毓香

(3)陳階曉

(4)周天泰

6.新任者簡歷:

(1)王韶華，前工研院北美公司總經理兼任北美代表

(2)王毓香，麥格會計師事務所所長

(3)陳階曉，中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任

(4)周天泰，博泰明安法律事務所合夥人律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因應本公司經營發展進行提前改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/03-115/06/18

10.新任生效日期:113/07/04

11.其他應敘明事項:本公司於113/07/04董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，

其任期自113/07/04起至本屆董事會任期屆滿之日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/04

2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):48,173

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,705

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,515

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,265

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,265

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,265

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83

11.期末總資產(仟元):331,180

12.期末總負債(仟元):41,778

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):289,402

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。