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邦睿生技(創櫃)公司公告
1.董事會決議日:112/07/03
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理:徐振騰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除當事人因利益關係依規定予以
迴避外,經代理主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除徐振騰總經理之競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
總經理:徐振騰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除當事人因利益關係依規定予以
迴避外,經代理主席徵詢其餘出席董事無異議同意解除徐振騰總經理之競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
討論事項（一）:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)訂定本公司『董事選任程序』案。
(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東
放棄優先認購權利案。
選舉事項:
本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
討論事項（二）:
解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
討論事項（一）:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)訂定本公司『董事選任程序』案。
(三)辦理初次申請股票上（市）櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東
放棄優先認購權利案。
選舉事項:
本公司董事全面改選案，當選名單如下：
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
討論事項（二）:
解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
(6)獨立董事:王韶華
/前工研院北美公司總經理兼任北美代表
(7)獨立董事:王晨桓
/建業法律事務所所長
(8)獨立董事:王毓香
/麥格會計師事務所所長
(9)獨立董事:陳階曉
/中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:徐振騰/持股數:900,000股
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股
(5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股
(6)獨立董事:王韶華/持股數:0股
(7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股
(8)獨立董事:王毓香/持股數:0股
(9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/27
7.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:博邦有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:徐振騰
/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
/VIVO CAPITAL創投合夥人
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)董事:鄭勝全
/新鉅科技股份有限公司董事長
(6)獨立董事:王韶華
/前工研院北美公司總經理兼任北美代表
(7)獨立董事:王晨桓
/建業法律事務所所長
(8)獨立董事:王毓香
/麥格會計師事務所所長
(9)獨立董事:陳階曉
/中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
4.異動原因:因應本公司經營發展及本公司章程規定進行提前改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:徐振騰/持股數:900,000股
(2)董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾/持股數:3,000,000股
(3)董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚/持股數:2,421,814股
(4)董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木/持股數:857,160股
(5)董事:鄭勝全/持股數:100,000股
(6)獨立董事:王韶華/持股數:0股
(7)獨立董事:王晨桓/持股數:0股
(8)獨立董事:王毓香/持股數:0股
(9)獨立董事:陳階曉/持股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/28~113/06/27
7.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王晨桓
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/06/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表
王晨桓：現任建業法律事務所所長
王毓香：現任麥格會計師事務所所長
陳階曉：現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：112/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/06/19
(2)功能性委員會名稱:審計委員會。
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
王韶華：曾任工研院北美公司總經理兼任北美代表
王晨桓：現任建業法律事務所所長
王毓香：現任麥格會計師事務所所長
陳階曉：現任中國醫藥大學北港附設醫院泌尿科主任
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：112/06/19
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/05/09
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項＠承認事項
(一)本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)本公司一一一年度盈餘分派案。
討論事項
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項＠承認事項
(一)本公司一一一年度財務報表及營業報告書案。
(二)本公司一一一年度盈餘分派案。
討論事項
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/05/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/05/09
二、股東會召開日期:112/06/19
三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓
四、召集事由
報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請
原股東放棄優先認購權利案。
選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
討論事項二:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
臨時動議:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢
假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公
司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄
者以民國112年5月19日郵戳為憑。
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:112/05/09
二、股東會召開日期:112/06/19
三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓
四、召集事由
報告事項:
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。
(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。
討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)訂定本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請
原股東放棄優先認購權利案。
選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
討論事項二:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
臨時動議:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日
止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢
假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公
司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄
者以民國112年5月19日郵戳為憑。
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