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醫影(上)公司公告
公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 (審查期間111/10/01-112/09/30)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/11/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/11/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/11/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/11/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,382
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,210
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.86
11.期末總資產(仟元):787,910
12.期末總負債(仟元): 239,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547,940
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,350
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,382
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143,881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,210
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,210
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.86
11.期末總資產(仟元):787,910
12.期末總負債(仟元): 239,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547,940
14.其他應敘明事項:無
公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所 函覆准予備查
1.事實發生日:112/09/06
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業自民國112年12月01日起，改委由永豐金
證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限
公司保結稽字第1120018889號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東，自112年12月01日起洽辦
股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛
失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理。營業地址:台北市中正區博愛路17號3樓，
聯絡電話：(02)2381-6288。
1.事實發生日:112/09/06
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業自民國112年12月01日起，改委由永豐金
證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限
公司保結稽字第1120018889號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東，自112年12月01日起洽辦
股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛
失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至永豐金證券股份有限公司
股務代理部辦理。營業地址:台北市中正區博愛路17號3樓，
聯絡電話：(02)2381-6288。
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第四次董事會重要決議如下：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案
(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案
(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人
(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案
(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案
(6)更換股務代理機構案
(7)112年度會計師公費審核案
(8)訂定「風險管理實務守則」案
(9)擬任命本公司「公司治理主管」案
(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案
(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案
(12)本公司擬申請股票上櫃案
(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第四次董事會重要決議如下：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案
(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案
(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人
(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案
(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案
(6)更換股務代理機構案
(7)112年度會計師公費審核案
(8)訂定「風險管理實務守則」案
(9)擬任命本公司「公司治理主管」案
(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案
(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案
(12)本公司擬申請股票上櫃案
(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,060,000元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,060,000元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,071
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,967
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):815,202
12.期末總負債(仟元): 293,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,557
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,071
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,967
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):815,202
12.期末總負債(仟元): 293,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,557
14.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/08/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/10 ~ 112/06/14
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/10 ~ 112/06/14
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國112年12月01日起，
將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，變更
委由永豐金證券股份有限公司股務代理部，承辦處理本公司股務
相關事宜。
6.因應措施:凡本公司股東，自112年12月01日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑
變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至永豐金
證券股份有限公司股務代理部。營業地址:100台北市博愛路17號
3樓，聯絡電話：(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國112年12月01日起，
將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，變更
委由永豐金證券股份有限公司股務代理部，承辦處理本公司股務
相關事宜。
6.因應措施:凡本公司股東，自112年12月01日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑
變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至永豐金
證券股份有限公司股務代理部。營業地址:100台北市博愛路17號
3樓，聯絡電話：(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:112/08/09
2.減資緣由:提升集團資金運用效能
3.減資金額:人民幣18,000,000元(現金減資人民幣12,925,789.32元
及減少註冊資本人民幣5,074,210.68元)
4.消除股份:不適用
5.減資比率:60%
6.減資後實收資本額:人民幣12,900,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:此案尚需經子公司江蘇國贊醫療設備
有限公司之當地主管機關核准。
2.減資緣由:提升集團資金運用效能
3.減資金額:人民幣18,000,000元(現金減資人民幣12,925,789.32元
及減少註冊資本人民幣5,074,210.68元)
4.消除股份:不適用
5.減資比率:60%
6.減資後實收資本額:人民幣12,900,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:此案尚需經子公司江蘇國贊醫療設備
有限公司之當地主管機關核准。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇稽核副理/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公
司稽核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜稽核經理/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會
計師事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)民國112年06月01日已公告本公司內部稽核主管異動。
(2)民國112年08月09日董事會通過正式新任人選。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇稽核副理/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公
司稽核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜稽核經理/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會
計師事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)民國112年06月01日已公告本公司內部稽核主管異動。
(2)民國112年08月09日董事會通過正式新任人選。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車昕穎/本公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車昕穎/本公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:施沛澤/醫療儀器處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:施沛澤/醫療儀器處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/08/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事 黃崇興
4.舊任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
5.新任者姓名:獨立董事 黃崇興
6.新任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第三屆審計委員會推選召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/08
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事 黃崇興
4.舊任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
5.新任者姓名:獨立董事 黃崇興
6.新任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第三屆審計委員會推選召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/08
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，
更正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/111年度支付
一般董事及獨立董事之酬金/酬金級距表/第16頁。
(2)更換會計師資訊/第38頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)加註說明/第16頁。
(2)改以表格說明更換會計師資訊/更正後為第39頁。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依公開發行公司年報應行記載事項準則，
更正本公司111年度股東會年報部分內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年度股東會年報部分內容。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金/111年度支付
一般董事及獨立董事之酬金/酬金級距表/第16頁。
(2)更換會計師資訊/第38頁。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)加註說明/第16頁。
(2)改以表格說明更換會計師資訊/更正後為第39頁。
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址
及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票
過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑
變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415
台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址
及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票
過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑
變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415
台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過訂定本公司一一二年度限制員工權利新股辦法案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事競業禁止之限制案。
(2)通過訂定本公司一一二年度限制員工權利新股辦法案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝穗徽
4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:謝穗徽
6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長
9.新任生效日期:112/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝穗徽
4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:謝穗徽
6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長
9.新任生效日期:112/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:謝穗徽 1,946,347股
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股
(4).董事:柯貴榮 0股
(5).獨立董事:陳維昭 0股
(6).獨立董事:黃崇興 0股
(7).獨立董事:洪宗賢 0股
(8).獨立董事:何耕宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事:謝穗徽
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4).董事:柯貴榮
(5).獨立董事:陳維昭
(6).獨立董事:黃崇興
(7).獨立董事:洪宗賢
(8).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長
(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長
(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長
(4).柯貴榮:聯安醫院院長
(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1).董事:謝穗徽 1,946,347股
(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股
(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股
(4).董事:柯貴榮 0股
(5).獨立董事:陳維昭 0股
(6).獨立董事:黃崇興 0股
(7).獨立董事:洪宗賢 0股
(8).獨立董事:何耕宇 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14
11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選
1.股東會決議日:112/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長
(2)晶宏半導體股份有限公司/董事
(3)松翰科技股份有限公司/獨立董事
(4)立德電子股份有限公司/獨立董事
(5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事
(6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事
(7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮:
(1)聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長
(3)國泰醫療財團法人董事會/董事
(4)法鼓山人文社會基金會/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)中華教育文化基金會/董事
獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)互盛股份有限公司/獨立董事
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數18,773,512權，比例 :98.78%；
反對表決權數1,052權；棄權/未投票權數230,091權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:謝穗徽
(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠
(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞
(4)董事:柯貴榮
(5)獨立董事:陳維昭
(6)獨立董事:黃崇興
(7)獨立董事:洪宗賢
3.許可從事競業行為之項目:
董事謝穗徽:
(1)名基投資(股)公司/董事長
(2)仲國投資(股)公司/董事
(3)吉商投資有限公司/董事
(4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:
(1)誠品聯合會計師事務所/所長
(2)晶宏半導體股份有限公司/董事
(3)松翰科技股份有限公司/獨立董事
(4)立德電子股份有限公司/獨立董事
(5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事
(6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事
(7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人
董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:
臺安醫院影像醫學科/醫師
董事 柯貴榮:
(1)聯安醫院/院長
獨立董事陳維昭
(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長
(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長
(3)國泰醫療財團法人董事會/董事
(4)法鼓山人文社會基金會/董事
(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事
(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人
(7)中華教育文化基金會/董事
獨立董事:黃崇興
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
(2)互盛股份有限公司/獨立董事
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
獨立董事:洪宗賢
(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人
(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成表決權數18,773,512權，比例 :98.78%；
反對表決權數1,052權；棄權/未投票權數230,091權。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:謝穗徽
(2)獨立董事:黃崇興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事謝穗徽:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事
獨立董事黃崇興:
(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診
(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公司稽
核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師
事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/06/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公司稽
核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會計師
事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/06/01
8.其他應敘明事項:此公告係補充簡歷
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