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醫揚科技 (上) 公司公告
公告本公司105年第二次股東臨時會補選獨立董事
1.發生變動日期:105/07/222.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授3.新任者姓名及簡歷:李三良：國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司105年第二次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業
公告本公司105年第二次股東臨時會決議通過解除新任獨立董事競業禁止案1.股東會決議日:105/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：李三良3.許可從事競業行為之項目:如有公司法第…
公告本公司董事長訂定配股配息基準日暨增資基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 86,070,600元，每股配發…
公告本公司董事會授權董事長訂定配股配息基準日暨增資基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 86,070,600元，每股配發…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:105/07/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光：國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:李三良：國立臺灣科技大學電子工程系特聘…
代子公司Onyx Healthcare USA, Inc.公告增資案
1.董事會決議日期:105/06/242.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):100,000股4.每股面額:美金10元5.發行總金額:美金1,000,…
修正公告本公司董事會決議通過增加對100%子公司 Onyx Healthcare
修正公告本公司董事會決議通過增加對100%子公司 Onyx Healthcare USA, Inc.之投資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Onyx H…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:105/06/173.報導內容:泛華碩集團醫揚科技（6569）繼去年交出8.32元佳績後，今年在自有品牌及代工雙引擎發威，並新增產品線和新據點下，前5月…
因應本公司上櫃申請需要，委託簽證會計師出具 「內部控制制度審
因應本公司上櫃申請需要，委託簽證會計師出具 「內部控制制度審查報告」(審查期間：104/4/01~105/3/31)1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/06/142.委請會計師執行內…
本公司董事會決議通過增加對100%子公司Onyx Healthcare USA, Inc
本公司董事會決議通過增加對100%子公司Onyx Healthcare USA, Inc.之投資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Onyx Health…
本公司董事會決議延期召開105年第二次股東臨時會
並更新召集事由
1.董事會決議日期:105/06/132.股東臨時會召開日期:105/07/223.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:延期召開105年第二次股東臨時會並更新召集…
本公司董事會決議延期召開105年第二次股東臨時會 並更新召集事由
1.董事會決議日期:105/06/132.股東臨時會召開日期:105/07/223.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:延期召開105年第二次股東臨時會並更新召集…
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/062.重要決議事項:一、承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。二、討論事項:(1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(2)以現金增…
本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會
1.董事會決議日期:105/05/232.股東臨時會召開日期:105/07/083.股東臨時會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:召開105年第二次股東臨時會(一)討論事項…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:105/04/182.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授3.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「…
公告本公司審計委員會委員辭任
1.發生變動日期:105/04/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未補選)5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司薪酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:105/04/182.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李世光/國立台灣大學工學院應用力學研究所教授4.新任者姓名及簡歷:不適用(尚未選任)5.異動情形（請輸入「辭…
本公司董事會決議通過發放104年度董監事酬勞及員工酬勞
1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:醫揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
本公司董事會決議通過發放104年度董監事酬勞及員工酬勞
1.事實發生日:105/03/082.公司名稱:醫揚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管…
本公司董事會決議召開105年股東常會
1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/06/063.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓4.召集事由:召開105年股東常會(一)報告事項(1)一○四年度…
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