鈺鎧科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/10/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:黃炳順張光瑤6.新任者簡歷:黃炳順：華豫寧（股）公司總經理張光瑤：台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新成立審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無10.新任生效日期:110/10/29~113/08/2611.其他應敘明事項:因獨立董事缺額二席，於此次股東臨時會補選，補足審計委員會二席委員。

1.發生變動日期:110/10/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:張光瑤6.新任者簡歷:張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:缺額委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/2110.新任生效日期:110/10/29~113/08/2611.其他應敘明事項:@因原定薪酬委員會委員徐敬道資格不符合股票上市　或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定，召開董事會另委任薪酬委員會委員。

1.股東會決議日:110/10/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：黃炳順(2)獨立董事：張光瑤3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決贊成權數佔總表決權數的99.99％，票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,715,851元。4.除權（息）交易日:110/09/285.最後過戶日:110/09/296.停止過戶起始日期:110/09/307.停止過戶截止日期:110/10/048.除權（息）基準日:110/10/049.現金股利發放日期:110/10/1910.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/09/102.股東臨時會召開日期:110/10/293.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由一、報告事項:(1)訂定「公司治理實務守則」5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事二席案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/09/3011.停止過戶截止日期:110/10/2912.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/302.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，故經臨時董事會決議通過取消原定於110年9月24日召開之110年第二次股東臨時會6.因應措施:原擬於110年第二次股東臨時會進行之補選一席獨立董事選舉案一併取消，原提案於股東臨時會之議案，將另擇期召開股東臨時會列案討論。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃其集4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長5.新任者姓名:黃其集6.新任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:110年股東常會董事全面改選9.新任生效日期:110/08/2710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：百容電子（股）公司廖月香(2)法人董事：善德投資（股）公司黃朝豊(3)董事：李金旆3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決贊成權數佔總表決權數的99.99％，票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)法人董事百容電子（股）公司代表人廖月香(2)法人董事善德投資（股）公司代表人黃朝豊(3)董事李金旆7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)法人董事百容電子（股）公司代表人廖月香百容電子(蘇州)有限公司 董事國興繼電器(深圳)有限公司 董事(2)法人董事善德投資（股）公司代表人黃朝豊美律電子(上海)有限公司 監事歐仕達聽力科技(廈門)有限公司 董事(3)董事：李金旆上海長宏伸五金製品有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)法人董事百容電子（股）公司代表人廖月香百容電子(蘇州)有限公司:中國江蘇省蘇州市相城經濟開發區澄云路577號國興繼電器(深圳)有限公司:深圳市龍崗區坪地街富心路27號(2)法人董事善德投資（股）公司代表人黃朝豊美律電子(上海)有限公司:中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路2001號市場商務樓二層2615室歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:廈門市海滄區翁角西路2064號生物醫藥產業園B8號樓第3層(3)董事：李金旆上海長宏伸五金製品有限公司:上海市松江區民益路19號7幢二層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)法人董事百容電子（股）公司代表人廖月香百容電子(蘇州)有限公司:各類電子產品、加工、製造、買賣國興繼電器(深圳)有限公司:各類電子產品、加工、製造、買賣(2)法人董事善德投資（股）公司黃朝豊美律電子(上海)有限公司:國際貿易、轉口貿易及貿易諮詢服務歐仕達聽力科技(廈門)有限公司:其他醫療設備及器械製造批發(3)董事：李金旆上海長宏伸五金製品有限公司:設計、開發、生產五金製品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:(1)董事：李金旆：上海長宏伸五金製品有限公司人民幣120 萬，持股比率20%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:徐敬道王金寶蕭珍琪4.舊任者簡歷:徐敬道:統一證券資本市場部經理王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理蕭珍琪:中華民國會計師公會全國聯合會副理事長5.新任者姓名:王金寶黃炳順6.新任者簡歷:王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司 總經理黃炳順:華豫寧(股)公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/2110.新任生效日期:110/08/27~113/08/2611.其他應敘明事項:@因原定薪酬委員會委員徐敬道資格不符合股票上市　或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定，薪酬委員會委員缺額將另召開董事會委任。

1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王金寶6.新任者簡歷:王金寶：信昌電子陶瓷（股）公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新成立審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無10.新任生效日期:110/08/27~113/08/2611.其他應敘明事項:因獨立董事缺額二席，將於最近一次股東臨時會補選，補足審計委員會二席委員。

1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(一）董事:黃其集陳貢雄百容電子（股）公司大晟機電（股）公司代表人劉月清（二）獨立董事:王金寶徐敬道（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豊李金旆魏枝福4.舊任者簡歷:(一）董事：黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄:無百容電子（股）公司:無大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理（二）獨立董事:王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理徐敬道:統一證券資本市場部經理（三）監察人善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁李金旆:建德工業（股）公司董事長魏枝福:無5.新任者職稱及姓名:(一）董事：黃其集陳貢雄大晟機電（股）公司代表人劉月清百容電子（股）公司代表人廖月香善德投資（股）公司代表人黃朝豊李金旆（二）獨立董事：王金寶徐敬道李銘衍6.新任者簡歷:黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長陳貢雄:無百容電子（股）公司代表人廖月香:百容電子（股）公司總管理處總經理大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁李金旆:建德工業（股）公司董事長（二）獨立董事：王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理徐敬道:統一證券資本市場部經理李銘衍:捷普綠點資深副總裁7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全部改選9.新任者選任時持股數:黃其集:487,339 股陳貢雄:647,806 股百容電子（股）公司代表人:3,853,843 股大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,785,528 股善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股李金旆：115,000股（二）獨立董事：王金寶:0 股徐敬道:0 股李銘衍:0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/2111.新任生效日期:110/08/27~113/08/2612.同任期董事變動比率:013.同任期獨立董事變動比率:33％14.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:獨立董事當選人李銘衍於110年7月16日逝世無法就任，獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。獨立董事當選人徐敬道資格不符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項第五款規定當然解任，獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。

1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事9名（含獨立董事3名）6.重要決議事項五、其他事項:如下通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。通過修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。通過廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/062.股東臨時會召開日期:110/09/243.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由一、報告事項:(1)訂定「公司治理實務守則」5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:(1)補選獨立董事一席案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/08/2611.停止過戶截止日期:110/09/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無

董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/062.股東會召開日期:110/08/273.股東會召開時間:上午10時整4.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/266.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年3月份自結財務報告之財務比率負債比率=59.16%流動比率=125.75%速動比率=82.89%7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):510,8455.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,7156.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,7317.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,9438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,3439.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,34310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8711.期末總資產(仟元):1,205,03412.期末總負債(仟元):707,97713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):497,05714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)109年度營業報告案。(2)監察人查核109年度財務報表報告案。(3)109年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。(4)修訂「道德行為準則」部份條文案。(5)修訂「誠信經營守則」部份條文案。(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(7)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。二、承認事項(1)109年度之營業報告書及財務報表案。(2)109年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(3)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。(5)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。(8)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。(9)全面改選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自110/04/19起至110/04/29下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,715,851　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%，依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年2月份自結財務報告之財務比率負債比率=59.03%流動比率=128.74%速動比率=78.67%7.其他應敘明事項:無