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錸寶科技(上)公司公告
1.事實發生日:107/08/272.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年7月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：65.47%(2)流動比率：139.64%(3)速動比率：127.63%
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/183.報導內容:……今年錸寶囊括各大穿戴式品牌訂單，美系、大陸穿戴式品牌客戶的新產品當中，都是第一供應商，拿到的訂單比重也最高，預期今年整體穿戴式裝置出貨成長可望優於市場平均約30％的成長率……U Key今年出貨成長大，營收貢獻衝上10％的水準。智慧家居方面，智慧電子鎖、智慧家電今年出貨也都持續成長。錸寶預期，PMOLED面板每年都還能維持10∼20％的成長。隨著產能提升，法人預估錸寶今年出貨量將有40∼50％的強勁成長，營收表現也可望成長20∼30％……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司未對外界提供任何有關媒體報導訂單、出貨成長、營收及產能等預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/08/183.報導內容:……今年錸寶囊括各大穿戴式品牌訂單，美系、大陸穿戴式品牌客戶的新產品當中，都是第一供應商，拿到的訂單比重也最高，預期今年整體穿戴式裝置出貨成長可望優於市場平均約30％的成長率……U Key今年出貨成長大，營收貢獻衝上10％的水準。智慧家居方面，智慧電子鎖、智慧家電今年出貨也都持續成長。錸寶預期，PMOLED面板每年都還能維持10∼20％的成長。隨著產能提升，法人預估錸寶今年出貨量將有40∼50％的強勁成長，營收表現也可望成長20∼30％……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司未對外界提供任何有關媒體報導訂單、出貨成長、營收及產能等預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:更正傳播媒體名稱。
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/08/143.報導內容:……錸寶指出，下半年在新產能挹注下，可望逐月、逐季成長。錸寶將於下半年申請股票轉上市。……隨著新產能發酵，樂觀下半年逐月、逐季成長。其中1吋左右的客製化PMOLED產品占逾五成比重。……錸寶去年底增加一條生產線，單月產能自1.7萬片拉升到2.3萬片……接下來將透過去瓶頸作業，將月產能衝至2.5萬片……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司未對外界提供任何有關媒體報導產能、營收及上市申請等預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/07/272.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年6月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：64.43%(2)流動比率：140.38%(3)速動比率：123.41%
更正公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資基準日、配股配息 基準日暨發放日(股票股利金額誤植)1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣180,750,500元，每仟股無償配發430股(2)現金股利:新台幣29,424,500元，每仟股配發現金700元4.除權（息）交易日:107/07/235.最後過戶日:107/07/246.停止過戶起始日期:107/07/257.停止過戶截止日期:107/07/298.除權（息）基準日:107/07/299.其他應敘明事項:(1)最後買進日:107/07/20(2)現金股利發放日:107/08/20(3)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局107年06月27日申報生效。(4)配發不足壹股之畸零股，股東可自增資基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購之。本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。
1.事實發生日:107/07/052.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據本公司背書保證作業程序第10條第5款規定辦理；錸洋科技股份有限公司業於107/06/30已完成保證人變更為錸德科技股份有限公司，故本公司即取消對錸洋科技股份有限公司之背書保證。6.因應措施:本案已提請審計委員會審議通過，依法提董事會決議。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:107/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔣為峰，本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:佟韻玲，華興電子工業股份有限公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/12~108/05/058.新任生效日期:107/07/059.其他應敘明事項:任期自107/07/05起至108/05/05止。
公告本公司董事會通過訂定盈餘轉增資基準日、配股配息基準日暨發放日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣180,750,000元，每仟股無償配發430股(2)現金股利:新台幣29,424,500元，每仟股配發現金700元4.除權（息）交易日:107/07/235.最後過戶日:107/07/246.停止過戶起始日期:107/07/257.停止過戶截止日期:107/07/298.除權（息）基準日:107/07/299.其他應敘明事項:(1)最後買進日:107/07/20(2)現金股利發放日:107/08/20(3)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局107年06月27日申報生效。(4)配發不足壹股之畸零股，股東可自增資基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購之。本次增資發行新股其權利義務與原股份相同。
1.事實發生日:107/06/282.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年5月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：63.47%(2)流動比率：93.97%(3)速動比率：76.58%
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:107/06/073.報導內容:……公司規劃在第三季底送件……法人預估第二季營收可望逐月成長，單季營收將創新高……預期今年整體穿戴式裝置出貨成長可望優於市場平均約30％的成長率……法人預估錸寶今年出貨量將有40％∼50％的強勁成長，營收表現也可望成長20％∼30％……錸寶將按原訂計畫，於今年下半年申請股票轉上市……可望交出「月月新高」的成績單……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)本公司未對外界提供任何有關媒體報導營收、出貨量及上市申請等預測性財務資訊，且本公司亦未對外公開揭露財務預測資訊，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/06/062.重要決議事項:一、報告事項(一)一○六年度營業報告書。(二)一○六年度審計委員會審查報告書。(三)一○六年度員工酬勞與董監酬勞分配情形報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(六)訂定本公司「道德行為準則」報告。(七)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認暨討論事項(一)通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○六年度盈餘分派案。(三)通過盈餘轉增資發行新股案。(四)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(五)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(六)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:107/05/302.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年4月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：63.91%(2)流動比率：110.89%(3)速動比率：91.59%
1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報2.報導日期:107/05/093.報導內容:……今年首季將是谷底，第2季出貨回溫，營運可望再創新高；全年營收估成長二至三成。錸寶將於今年上半年報結出後，規劃於第3季末送件申請股票上市。……第二季開始，穿戴式裝置大客戶新產品放量出貨，可望推升單月營收創新高。今年穿戴式裝置、物聯網新應用出貨成長大，再加上新產能挹注，法人預估，錸寶今年營收可望大幅成長20％∼30％，再挑戰歷史新高。……法人預估第二季營收可望逐月成長，單季營收也將創新高。……隨著產能提升，法人預估錸寶今年出貨量將有40％∼50％的強勁成長……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關產能、營收及上市申請等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/081.召開法人說明會之日期：107/05/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司總部大樓(台北市中山區明水路700號)4.法人說明會擇要訊息：應邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，會中就公司營運狀況說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年3月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：64.59%(2)流動比率：112.86%(3)速動比率：94.55%
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/04/053.報導內容:……展望2018營運樂觀，預期年營收及獲利再衝高，拚年底股票轉上市掛牌……法人預估，營收看增30%，獲利優於營收……錸寶2018年營收及獲利可望再創新高，雙雙交出成長三成的佳績。錸寶規劃今年下半年申請股票轉上市掛牌。2017年底增加的新一條生產線預計可在今年下半年達到全產能運作，月產能從去年底的1.8萬擴增到2.5萬片，擴增約4成，不排除下半年再擴增一條生產線……4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關媒體報導，皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。(2)媒體報導有關營收、獲利、毛利、上市申請及產能等相關數據及其他訊息，純屬媒體推估，特此澄清。(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/03/292.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第1050101325號函辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司107年2月自結財務報表部份財務比率(1)負債比率：64.39%(2)流動比率：116.49%(3)速動比率：97.19%
1.事實發生日:107/03/192.公司名稱:錸寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○六年度董監酬勞與員工酬勞分配案。(2)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司會計師委任、報酬暨獨立性評估案。(4)通過本公司一○六年度盈餘分派案。(5)通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。(6)通過核可金融機構貸款事宜案。(7)通過本公司一○六年度內部控制制度聲明書案。(8)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(9)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(10)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(11)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(12)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14)通過訂定本公司「審計委員會運作之管理辦法」案。(15)通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。(16)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。(17)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(18)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。(19)通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(20)通過本公司召開一○七年股東常會相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/192.增資資金來源:106年盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):18,075,050股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:180,750,500元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發430股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東可自增資基準日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額折發現金(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:考量公司未來營運及成長需求。13.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂增資配股基準日。(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬授權董事會全權處理。(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
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