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鑫傳國際多媒體科技(上)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉楹/本公司管理部主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉玉楹/本公司管理部主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,152
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.91
11.期末總資產(仟元):617,197
12.期末總負債(仟元):112,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,028
14.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司及子公司部份銷貨收入改採淨額認列，
致營收與成本認列與112/2/20公告董事會通過之合併財務報告產生異動，
故同時更正合併營收與成本，上述金額異動對本公司營業毛利、
稅前及稅後淨利無影響。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,152
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.91
11.期末總資產(仟元):617,197
12.期末總負債(仟元):112,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,028
14.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司及子公司部份銷貨收入改採淨額認列，
致營收與成本認列與112/2/20公告董事會通過之合併財務報告產生異動，
故同時更正合併營收與成本，上述金額異動對本公司營業毛利、
稅前及稅後淨利無影響。
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業概況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為112年03月17日起
至112年03月27日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至112年
05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業概況報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)「公司章程」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為112年03月17日起
至112年03月27日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年04月30日至112年
05月27日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,550
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,152
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.91
11.期末總資產(仟元):617,197
12.期末總負債(仟元):112,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,753
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,550
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,539
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,454
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,152
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,911
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.91
11.期末總資產(仟元):617,197
12.期末總負債(仟元):112,444
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):504,753
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/02/20
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額：新台幣3,063,714元
(2)董事酬勞金額：新台幣3,063,714元
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
(4)以上決議與111年度認列費用金額無差異。
2.公司名稱:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審
字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額：新台幣3,063,714元
(2)董事酬勞金額：新台幣3,063,714元
(3)員工及董事酬勞均以現金方式發放。
(4)以上決議與111年度認列費用金額無差異。
公告本公司及本公司之子公司鑫祺多媒體股份有限公司 委任之律師接獲原告台灣寬頻通訊股份有限公司(TBC)旗下 有線電視系統業者撤回對本公司及子公司請求不當得利之訴。
1.法律事件之當事人:
原告:南桃園有線電視股份有限公司、信和有線電視股份有限公司、北視有線電視
股份有限公司、群健有線電視股份有限公司、吉元有線電視股份有限公司
被告:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司、鑫祺多媒體股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院、臺灣臺南地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度重訴字第161號、111年度重訴字第90號
4.事實發生日:111/12/13
5.發生原委（含爭訟標的）:原告為台灣寬頻通訊股份有限公司(TBC)旗下有線電
視系統業者，原分別請求鑫傳國際多媒體科技股份有限公司及鑫祺多媒體股份
有限公司支付頻道節目上架租賃費，經本公司及子公司委任之律師通知，臺灣臺中
地方法院及臺灣臺南地方法院已接獲原告民事撤回起訴狀。
6.處理過程:依法定程序辦理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務與業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.法律事件之當事人:
原告:南桃園有線電視股份有限公司、信和有線電視股份有限公司、北視有線電視
股份有限公司、群健有線電視股份有限公司、吉元有線電視股份有限公司
被告:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司、鑫祺多媒體股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院、臺灣臺南地方法院
3.法律事件之相關文書案號:111年度重訴字第161號、111年度重訴字第90號
4.事實發生日:111/12/13
5.發生原委（含爭訟標的）:原告為台灣寬頻通訊股份有限公司(TBC)旗下有線電
視系統業者，原分別請求鑫傳國際多媒體科技股份有限公司及鑫祺多媒體股份
有限公司支付頻道節目上架租賃費，經本公司及子公司委任之律師通知，臺灣臺中
地方法院及臺灣臺南地方法院已接獲原告民事撤回起訴狀。
6.處理過程:依法定程序辦理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對公司財務與業務尚無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林逸華/內部稽核主管/元大寶來證券股份有限公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/04
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案,業經111/11/04審計委員會及董事會決議
通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林逸華/內部稽核主管/元大寶來證券股份有限公司 經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/04
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案,業經111/11/04審計委員會及董事會決議
通過
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍儒忠/稽核長/台灣數位光訊科技股份有限公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/11/04
8.其他應敘明事項:由稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管俟審計委員會及董事會通
過後，另行公告
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/10/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:藍儒忠/稽核長/台灣數位光訊科技股份有限公司稽核長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/11/04
8.其他應敘明事項:由稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管俟審計委員會及董事會通
過後，另行公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,364
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,322
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,766
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):611,560
12.期末總負債(仟元):184,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,883
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,364
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,171
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,322
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,766
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16
11.期末總資產(仟元):611,560
12.期末總負債(仟元):184,677
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):426,883
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/08/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周旭毅/區代副總經理
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周旭毅/區代副總經理
3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:區代副總經理
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周旭毅/鑫祺多媒體股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:升任
6.異動原因:配合公司業務需要
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:經111年08月09日董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:區代副總經理
2.發生變動日期:111/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:周旭毅/鑫祺多媒體股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:升任
6.異動原因:配合公司業務需要
7.生效日期:111/08/09
8.其他應敘明事項:經111年08月09日董事會決議通過
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利91,200,000元，每股配發計新台幣3.8元
4.除權（息）交易日:111/07/20
5.最後過戶日:111/07/21
6.停止過戶起始日期:111/07/22
7.停止過戶截止日期:111/07/26
8.除權（息）基準日:111/07/26
9.現金股利發放日期:111/08/16
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利91,200,000元，每股配發計新台幣3.8元
4.除權（息）交易日:111/07/20
5.最後過戶日:111/07/21
6.停止過戶起始日期:111/07/22
7.停止過戶截止日期:111/07/26
8.除權（息）基準日:111/07/26
9.現金股利發放日期:111/08/16
10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席
，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數三分之二以上股東出席
，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)通過辦理本公司初次上(市)櫃前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認
股權利案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(3)通過辦理本公司初次上(市)櫃前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認
股權利案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 陳清港
6.新任者簡歷:普萊德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 陳清港
6.新任者簡歷:普萊德科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/22
2.法人名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.舊任者姓名:廖信傑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:林美琪
6.新任者簡歷:台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:本公司於111年6月22日收到法人董事台灣數位光訊科技股份有限
公司通知改派代表人，並於111年6月24日生效。
2.法人名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司
3.舊任者姓名:廖信傑
4.舊任者簡歷:台灣數位光訊科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:林美琪
6.新任者簡歷:台灣基礎開發科技股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/18
9.新任生效日期:111/06/24
10.其他應敘明事項:本公司於111年6月22日收到法人董事台灣數位光訊科技股份有限
公司通知改派代表人，並於111年6月24日生效。
補充公告本公司取得會計師110年內部控制專案審查報告 (變更委請會計師執行內部控制專案審查之緣由)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司自行委請專案輔導審查
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:公司自行委請專案輔導審查
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/06/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/06/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:雲林縣虎尾鎮光復路64號6樓至7樓之房屋全部2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：89.30坪。(2)每單位價格：每月每坪租金約NTD 512(未稅)。(3)交易總金額：使用權資產總額約NTD1,895,280。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1.交易相對人：佳聯有線電視股份有限公司2.與本公司關係：兄弟公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求。2.前次移轉情形：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:(1)處分日期：108/06/04(2)處分價格：NTD66,500,000。(3)處分當時與公司之關係：董事長同一人。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款條件：按月支付租金。2.租期：3年7個月。3.契約限制條款：無。4.其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：議價及參考鄰近區域市場行情。2.決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:本公司營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國111年05月05日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年05月05日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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