鑫傳國際多媒體科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司及子公司鑫祺多媒體股份有限公司接獲臺灣 臺中地方法院、臺灣臺南地方法院民事訴訟起訴狀 1.法律事件之當事人:原告:南桃園有線電視股份有限公司、信和有線電視股份有限公司、北視有線電視股份有限公司、群健有線電視股份有限公司、吉元有線電視股份有限公司被告:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司、鑫祺多媒體股份有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院、臺灣臺南地方法院3.法律事件之相關文書案號:111年度重訴字第161號、111年度重訴字第90號4.事實發生日:111/03/305.發生原委（含爭訟標的）:原告為台灣寬頻通訊股份有限公司(TBC)旗下有線電視系統業者，分別請求鑫傳國際多媒體科技股份有限公司支付「冠軍電視台」110年1月1日至110年12月31日之頻道節目上架租賃費用計新台幣10,309,996.8元、鑫祺多媒體股份有限公司支付「美麗人生購物台」109年5月4日至111年2月11日之頻道節目上架租賃費用計新台幣38,389,086.5元，自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按周年利率百分之5計算之利息。6.處理過程:本公司及子公司鑫祺多媒體股份有限公司將依民事訴訟程序處理本訴訟案。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司過往係透過代理商處理頻道上架事宜，目前「冠軍電視台」及「美麗人生購物台」均已下架台灣寬頻通訊股份有限公司(TBC)旗下有線電視系統業者，全台上架率仍維持84.41%及68.39%；本案尚處於訴訟程序，對本公司及鑫祺多媒體股份有限公司財務業務尚無重大影響，預估影響金額須待訴訟結果評估。8.因應措施及改善情形:本公司及子公司鑫祺多媒體股份有限公司已委任律師，依民事訴訟程序處理本訴訟案。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業概況報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。(3)一一○年度背書保證辦理情形報告。(4)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修訂案。(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(3)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。8.召集事由四、選舉事項:(1)補選董事一席。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為111年04月08日起至111年04月18日止，受理地址：台中市大里區國光路一段68號。二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年05月25日至111年06月21日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,200,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:111/03/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 詹加鴻4.舊任者簡歷:董事 詹加鴻/美無痕生物科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111/03/16接獲辭職書，辭任生效日為111/03/16

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鑫知股份有限公司代表人 廖紫岑4.舊任者簡歷:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人 廖紫岑6.新任者簡歷:鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事因合併消滅重新指派代表人9.新任生效日期:111年03月15日10.其他應敘明事項:法人董事鑫知股份有限公司與台灣數位光訊科技股份有限公司因合併而消滅，由存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司重新指派代表人，依法重新選任董事長。

依公司法第369條之8第1項規定，接獲台灣數位光訊科技股 份有限公司已取得本公司已發行股份總數二分之一以上通知之公 告 1.本公司收到書面通知日期:111/03/012.買進本公司股權日期:NA3.買進股權之公司名稱:台灣數位光訊科技股份有限公司4.該公司主要營業項目:其他機電、電信及電路設備裝修5.該公司持股比率:台灣數位光訊科技股份有限公司取得本公司普通股共計18,479,000股，占本公司普通股股份總數之77%6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容:不適用7.其他應敘明事項:依公司法第369-8條規定於收到通知後五日內公告，股權實際過戶日尚待經濟部核准合併後辦理。

公告本公司法人董事因合併而消滅由存續公司接續原法人董事職務 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/03/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鑫知股份有限公司，代表人: 廖紫岑董事：鑫知股份有限公司，代表人: 王明正董事：鑫知股份有限公司，代表人: 廖信傑董事：鑫知股份有限公司，代表人: 林亞璇4.舊任者簡歷:廖紫岑 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長王明正 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事廖信傑 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事林亞璇 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，代表人: 廖紫岑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，代表人: 王明正董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，代表人: 廖信傑董事：台灣數位光訊科技股份有限公司，代表人: 林亞璇6.新任者簡歷:廖紫岑 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事長王明正 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事廖信傑 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事林亞璇 鑫傳國際多媒體科技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:因合併消滅而解任。8.異動原因:原法人董事鑫知股份有限公司與台灣數位光訊科技股份有限公司因合併而消滅，由合併後存續公司台灣數位光訊科技股份有限公司接續原法人董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/19~113/10/1811.新任生效日期:111/03/0112.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(不適用公司法201條之規定)16.其他應敘明事項:合併基準日為111/03/01

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/242.審計委員會通過財務報告日期:111/02/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,0835.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):250,0956.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,4967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,9978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,2789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,27810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.5111.期末總資產(仟元):557,12712.期末總負債(仟元):90,81013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):466,31714.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:公告董事會決議依本公司「薪資報酬委員會組織規程」設置薪資報酬委員會並通過委任第一屆薪酬委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理徐俊明/中興大學財金系教授/伸興工業股份有限公司獨立董事/佳凌科技股份有限公司獨立董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自110年11月19日至113年10月18日止，同本屆董事會任期。

1.董事會決議日:110/10/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長4.新任者姓名及簡歷:鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/10/197.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第三次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:110/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑(2)董事：鑫知股份有限公司代表人：王明正(3)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖信傑(4)董事：鑫知股份有限公司代表人：林亞璇(5)董事：詹加鴻(6)董事：廖松岳(7)獨立董事：蔡榮騰(8)獨立董事：郭臨伍(9)獨立董事：徐俊明3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/10/19~113/10/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

110年第三次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/10/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：鑫知股份有限公司代表人：王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長(3)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖信傑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事(4)董事：鑫知股份有限公司代表人：林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理(5)董事：鑫知股份有限公司代表人：江漢斌/台灣數位光訊科技股份有限公司董事(6)監察人：鄭伊辰/鑫隆多媒體股份有限公司董事長(7)監察人：林淑鈴/台灣數位光訊科技股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：鑫知股份有限公司代表人：王明正/台灣數位光訊科技股份有限公司副執行長(3)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖信傑/台灣數位光訊科技股份有限公司董事(4)董事：鑫知股份有限公司代表人：林亞璇/台灣數位光訊科技股份有限公司協理(5)董事：詹加鴻/美無痕生物科技股份有限公司董事長(6)董事：廖松岳/三信商業銀行股份有限公司董事長(7)獨立董事：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁(8)獨立董事：郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理(9)獨立董事：徐俊明/中興大學財金系教授4.異動原因:全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖紫岑，19,080,000股(2)董事：鑫知股份有限公司代表人：王明正，19,080,000股(3)董事：鑫知股份有限公司代表人：廖信傑，19,080,000股(4)董事：鑫知股份有限公司代表人：林亞璇，19,080,000股(5)董事：詹加鴻，0股(6)董事：廖松岳，0股(7)獨立董事：蔡榮騰，0股(8)獨立董事：郭臨伍，0股(9)獨立董事：徐俊明，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/25~112/12/247.新任生效日期:110/10/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項：一、股東臨時會日期：110/10/19二、重要決議事項(一)討論暨選舉事項：1.通過「公司章程」部份條文修訂案2.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案3.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案4.通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案5.通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案6.通過全面改選董事及獨立董事案7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(二)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：蔡榮騰/台達電子工業股份有限公司企業本部副總裁郭臨伍/聯華電子股份有限公司副總經理徐俊明/中興大學財金系教授/伸興工業股份有限公司獨立董事/佳凌科技股份有限公司獨立董事3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自110年10月19日至113年10月18日止，同本屆董事會任期。

公告本公司依「公開發行公司年報應行記載事項準則」補正109年度公司年報之情事。1.事實發生日:110/10/192.發生緣由:1.公司年報 P.10：未依附表要求揭露「1.請敘明獨立董事酬金給付政策、 制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與 給付酬金數額之關聯性」及「2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財 務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金」。 2.公司年報 P.34：股權移轉資訊，僅文字敘述而未依附表表格揭露完整內 容。3.因應措施:修正109年度公司年報並重新上傳。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第三次股東臨時會一、股東臨時會日期：110年10月19日(星期二)。二、股東臨時會召開時間：上午九時整。三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際會議廳)四、召集事由：(一)報告事項：(1)修訂「誠信經營守則」報告案。(2)修訂「道德行為準則」報告案。(3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(4)本公司訂定「資金貸與及背書保證作業程序」中之背書保證總額度超過淨值百分之五十，其必要性及合理性報告案。(二)討論暨選舉事項：(1)「公司章程」部份條文修訂案。(2)「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。(3)「股東會議事規則」部份條文修訂案。(4)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。(5)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(6)全面改選董事及獨立董事案。(7)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(三)臨時動議。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單。本公司擬訂民國110年09月10日至民國110年09月22日17時前為受理股東提名期間，凡有意提名之股東請於民國110年09月22日17時前親自駕臨或寄達(掛號以郵戳日期為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣。二、依公司法第165條規定，自110年09月20日(星期一)起至110年10月19日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於9月17日(星期五)下午5時前駕臨本公司股務代理人：中國信託商業銀行股務代理部(地址：台北市　中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。三、受理股東提名及提案處所：鑫傳國際多媒體科技股份有限公司股務課(地址：台中市大里區國光路一段68號；電話：04-37050011#1012陳小姐)

1.發生變動日期:94/12/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人簡森垣)(2)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人王明正)(3)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人林淑鈴)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：高數投資股份有限公司(代表人簡森垣)(2)董事：高數投資股份有限公司(代表人王明正)(3)董事：高數投資股份有限公司(代表人林淑鈴)4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:(1)高數投資股份有限公司 24,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/14~97/06/137.新任生效日期:94/12/128.同任期董事變動比率:2/39.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/12/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:欣遠投資股份有限公司(代表人簡森垣)4.新任者姓名及簡歷:高數投資股份有限公司(代表人簡森垣)5.異動原因:改派6.新任生效日期:94/12/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/11/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王昆裕4.新任者姓名及簡歷:游日文5.異動原因:配合公司未來營運規劃,調整公司組織架構6.新任生效日期:94/11/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人簡森垣)(2)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人廖紫岑)(3)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人林敏榮)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人簡森垣)(2)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人王明正)(3)董事：欣遠投資股份有限公司(代表人林淑鈴)4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:(1)欣遠投資股份有限公司 16,940,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/27~95/06/267.新任生效日期:94/06/148.同任期董事變動比率:2/39.其他應敘明事項:無