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鑫禾科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由:一、報告事項 (1) 本公司一百年度營業及…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:新成立故不適用 4.新任者姓名及簡歷: 王致怡女士:本公司獨立董事、國立台北商業技術學院財務金融系助理教…
本公司新增背書保證達公告申報標準
1.事實發生日:100/12/082.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山萬禾精密電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):355587(4)原…
本公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期
公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期公告公告內容：一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股6,120,512股、員工紅利轉增資發行新股227,000股，共計增…
本公司一○○年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告序號：1主旨：本公司一○○年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國100年6月30日股東常會決議通過，盈餘暨員工紅利轉增資發行新股6,347,512股，每股面額…
公告本公司董事會決議除權除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:盈餘股票股利:總計新台幣61,205,120元，每股分…
董事會決議赴大陸從事投資事宜
1.事實發生日:2011/07/222.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業，間接增資大陸地區投資事業昆山萬禾精密電子有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.本次新…
修正本公司99年度年報部分資料
1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一) 報告事項:(1)本公司九十九年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)擬增訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項…
公告本公司增選具獨立職能監察人
1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李克誠中由開發股份有限公司 董事長聯投資股份有限公司 法人代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆…
公告本公司一百年股東常會解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：林東山東山國際股份有限公司 董事長豪美東股份有限公司 董事長鎂音國際股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目…
公告本公司100年股東常會增補選獨立董事名單
1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林東山鎂音國際股份有限公司 總經理豪美東股份有限公司 董事長東山國際股份有限公司 董事長王致怡 國立台北商業技術…
公告本公司100年股東常會董事當選名單暨異動達三分之一
1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林東山鎂音國際股份有限公司 總經理豪美東股份有限公司 董事長東山國際股份有限公司 董事長王致怡 國立台北商業技術…
公告本公司董事辭職之事宜
1.發生變動日期:100/06/292.舊任者姓名及簡歷:江永璋3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭董事職務…
更正公告本公司全面換發無實體股票
公告序號：1主旨：更正公告本公司全面換發無實體股票公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年5月6日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計…
鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告
公告序號：1主旨：鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會日期…
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