長榮航太科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/10/03

2.法人名稱:立榮航空股份有限公司

3.舊任者姓名:

立榮航空股份有限公司代表人:張國煒

立榮航空股份有限公司代表人:翟健華

4.舊任者簡歷:

立榮航空股份有限公司代表人:張國煒 本公司董事

立榮航空股份有限公司代表人:翟健華 本公司董事

5.新任者姓名:

立榮航空股份有限公司代表人:戴錦銓

立榮航空股份有限公司代表人:李緯章

6.新任者簡歷:

立榮航空股份有限公司代表人:戴錦銓 長榮航空(股)公司董事

立榮航空股份有限公司代表人:李緯章 本公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

9.新任生效日期:111/10/03

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/03

2.發生緣由:本公司違反民用航空法第23條之2第2項規定之航空產品與其各項裝備及

零組件維修廠設立檢定管理規則第29條第3項，故依法裁處罰鍰新台幣10萬元。

3.處理過程:本公司將依裁處書處分，於期限內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司已依規定完成自我評估經報民航局核准後，

納入維修能量表。

7.其他應敘明事項:無。

因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具 內部控制專案審查報告

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/09/14

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/07/01~111/06/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/09/14

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期:111/08/01

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)郭勝義總經理

(2)王正顯副總經理

(3)陳啟民協理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,816,761

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,028,639

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):755,170

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,016,771

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):813,417

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):813,417

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31

11.期末總資產(仟元):22,974,322

12.期末總負債(仟元):13,085,951

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,888,371

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/15

2.公司名稱:長榮航太科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司110年度股東年報部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第120頁-關係企業相關資料。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第120頁-關係企業相關資料。

(2)增列附錄-關係報告書。

9.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2元。

4.除權（息）交易日:111/07/14

5.最後過戶日:111/07/15

6.停止過戶起始日期:111/07/16

7.停止過戶截止日期:111/07/20

8.除權（息）基準日:111/07/20

9.現金股利發放日期:111/08/03

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣2元，

共計新台幣705,613,924元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司股票初次上市前，辦理現金增資發行新股供公開承銷，

原股東全數放棄新股優先認購權案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建合約2.事實發生日:111/5/5~111/5/53.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人: 長友營造(股)公司與公司之關係 : 母公司之法人股東轉投資之公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約總金額 : 新台幣680,612,653元(未稅) 預計參與投入之金額 : 新台幣680,612,653元(未稅) 契約起日:民國108年10月25日 契約迄日:民國111年5月10日 限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應零件修護業務增長暨發展零件維修能量，增加公司產值。9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國108年10月24日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年10月24日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.其他敘明事項:原公告由母公司長榮航空分別於108/10/24及109/5/22代為公告，總工程費用共計新台幣634,719,484元整(未稅)。零件修護工廠新建工程已施工完畢，經結算後總工程費用為新台幣680,612,653元整(未稅)，計追加工程費用新台幣45,893,169元整(未稅)。         

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大園區桃園國際機場中正段273號內土地2.事實發生日:110/1/1~110/1/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：83,459平方公尺每單位價格：每月租金新臺幣8,178,982元。交易總金額：本次異動使用權資產帳面金額新臺幣1,557,896,114元，使用權資產總額新臺幣1,798,114,153元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：桃園國際機場股份有限公司與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：租期110年1月1日-119年10月31日，每年1、4、7、10月預繳3個月租金。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：土地取得成本及租金行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,583,758元/每月。城大不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,962,453元/每月。11.專業估價師姓名:中華不動產估價師聯合事務所 謝典璟城大不動產估價師聯合事務所 黃俞瑄12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號(110)新北估字第000143號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:配合本公司營運，供飛機修護棚廠及相關設施之基地使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國111年5月4日通過追認案25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年5月4日同意26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:一、本公司於交易發生時為非公開發行公司，為求程序完備進行追認。         

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大園區桃園國際機場中正段273號內土地2.事實發生日:110/1/1~110/1/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：83,459平方公尺每單位價格：每月租金新臺幣8,178,982元。交易總金額：本次異動使用權資產帳面金額新臺幣1,557,896,114元，使用權資產總額新臺幣1,798,114,153元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：桃園國際機場股份有限公司與公司之關係：無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：租期110年1月1日-119年10月31日，每年1、4、7、10月預繳3個月租金。契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：議價。價格決定之參考依據：土地取得成本及租金行情。決策單位：董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,583,758元/每月。城大不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,962,453元/每月。11.專業估價師姓名:中華不動產估價師聯合事務所 謝典璟城大不動產估價師聯合事務所 黃俞瑄12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號(110)新北估字第000143號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:配合本公司營運，供飛機修護棚廠及相關設施之基地使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認(以上文字請自行增刪)25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國 年 月 日2.不適用，請寫原因(以上文字請自行增刪)26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。         

1.發生變動日期:111/04/15

2.法人名稱:立榮航空股份有限公司、順安產業股份有限公司

3.舊任者姓名:

立榮航空股份有限公司代表人:戴錦銓

立榮航空股份有限公司代表人:郭勝義

順安產業股份有限公司代表人:李緯章

4.舊任者簡歷:

立榮航空股份有限公司代表人:戴錦銓 本公司董事

立榮航空股份有限公司代表人:郭勝義 本公司總經理

順安產業股份有限公司代表人:李緯章 本公司總經理

5.新任者姓名:

立榮航空股份有限公司代表人:張國煒

立榮航空股份有限公司代表人:翟健華

順安產業股份有限公司代表人:郭勝義

6.新任者簡歷:

立榮航空股份有限公司代表人:張國煒 立榮航空股份有限公司董事長

立榮航空股份有限公司代表人:翟健華 星宇航空股份有限公司執行長

順安產業股份有限公司代表人:郭勝義 本公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/01/12~114/01/11

9.新任生效日期:111/04/15

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳啟民， 本公司財務主管、會計主管及代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司設置公司治理主管。7.生效日期:111/03/118.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,616,9315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,591,3616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,152,0077.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,081,0378.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):880,7859.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,78510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.5011.期末總資產(仟元):22,449,89212.期末總負債(仟元):12,720,55513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,729,33714.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：705,613,924　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓1001會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會審查報告書。(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告及財務報告案。(2)承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案。(2)討論修訂公司「章程」案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自111年3月14日起至3月24日止於本公司受理股東提案。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/02/183.報導內容:「長約客戶訂單看到未來十年，並估今年維修、製造兩大事業體營收將分別年增逾一成及五成」、「長榮航太興櫃掛牌期滿六個月後將申請轉上市，預計年底前完成」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報載內容係屬媒體推估，本公司並未發布相關資訊，特此澄清說明，本公司財務及業務狀況均以公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/142.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111年02月15日(星期二)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:張榮發基金會國際會議中心會議廳(台北市中正區中山南路11號11樓)(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會，會中就本公司營運介紹及說明。(5)召開法人說明會簡報內容:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/01/122.舊任者姓名及簡歷:職稱　姓名　　　　　　　　　　　　　　 簡歷董事長 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏　 長榮航太科技(股)公司董事長董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水　 長榮航空(股)公司董事長董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明　 長榮航空(股)公司董事暨總經理董事 長榮航空(股)公司代表人：戴錦銓　 長榮國際(股)公司董事暨總經理董事 長榮航空(股)公司代表人：郭勝義　 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理董事 長榮航空(股)公司代表人：李緯章　 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理監察人　立榮航空(股)公司代表人：柯麗卿　 長榮國際(股)公司董事長監察人　立榮航空(股)公司代表人：蔡大煒　 長榮航空(股)公司財務本部副總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱　姓名　　　　　　　　　　　　　　 簡歷董事 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏 長榮航太科技(股)公司董事長董事　長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長董事　長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理董事　立榮航空(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理董事　立榮航空(股)公司代表人：郭勝義 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理董事　順安產業(股)公司代表人：李緯章 長榮航太科技(股)公司董事暨總經理獨立董事 許妙靜 南山人壽保險(股)公司總經理獨立董事 鄧衍森 東吳大學法律系兼任教授獨立董事 周雍強 國立臺灣大學工業工程研究院教授4.異動原因:111年股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數:職稱 　姓名 　選任時持股數(股)董事　　 長榮航空(股)公司代表人：黃南宏 　　228,985,241董事　　 長榮航空(股)公司代表人：林寶水　 　228,985,241董事　 　長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明　　 228,985,241董事　　 立榮航空(股)公司代表人：戴錦銓　　 50,847,721董事　 　立榮航空(股)公司代表人：郭勝義　　 50,847,721董事　　 順安產業(股)公司代表人：李緯章　　 50,000獨立董事 許妙靜 0獨立董事 鄧衍森 0獨立董事 周雍強 06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/04/24~112/04/237.新任生效日期:111/01/128.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:(1)屬三分之一以上董事發生變動(2)原公告3.新任者姓名及簡歷:董事為長榮航空(股)公司代表人戴錦銓／長榮國際(股)公司董事暨總經理，更正為長榮航空(股)公司代表人孫嘉明／長榮航空(股)公司董事暨總經理；董事為立榮航空(股)公司代表人孫嘉明／長榮航空(股)公司董事暨總經理，更正為立榮航空(股)公司代表人戴錦銓／長榮國際(股)公司董事暨總經理。

1.董事會決議日:111/01/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃南宏，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃南宏，本公司董事長5.異動原因:01/12股東臨時會全面改選董事6.新任生效日期:111/01/137.其他應敘明事項:無