開陽能源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融

(二)董事:玉宸投資有限公司法人董事代表人:林志成

(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順

(四)獨立董事:黃博怡

(五)獨立董事:陳建富

(六)獨立董事:張瑞當

(七)獨立董事:洪茂蔚

4.舊任者簡歷:

(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長

(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理

(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長

(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長

世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

(五)獨立董事:成功大學電機系教授

台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

(六)獨立董事:中興大學會計學系教授

東捷資訊服務股份有限公司獨立董事

(七)獨立董事:台灣大學講座教授

世芯電子股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融

(二)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:林志成

(三)董事:天源國際投資股份有限公司法人董事代表人:黃義順

(四)獨立董事:黃博怡

(五)獨立董事:陳建富

(六)獨立董事:張瑞當

(七)獨立董事:洪茂蔚

6.新任者簡歷:

(一)董事:開陽能源股份有限公司董事長

(二)董事:開陽能源股份有限公司資深副總經理

(三)董事:天源國際投資股份有限公司董事長

(四)獨立董事:致理科技大學財務金融系教授兼副校長

世紀離岸風電設備股份有限公司獨立董事

(五)獨立董事:成功大學電機系教授

台灣汽電共生股份有限公司獨立董事

(六)獨立董事:中興大學會計學系教授

東捷資訊服務股份有限公司獨立董事

(七)獨立董事:台灣大學講座教授

世芯電子股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(一)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:蔡宗融) 8,003,000股

(二)董事:弘儒投資有限公司(法人董事代表人:林志成) 8,003,000股

(三)董事:天源國際投資股份有限公司(法人董事代表人:黃義順) 1,330,386股

(四)獨立董事:黃博怡 0股

(五)獨立董事:陳建富 0股

(六)獨立董事:張瑞當 0股

(七)獨立董事:洪茂蔚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/05/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/15

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,905,704股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣39,057,040元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發約50股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股基準日起五日內，

向股務代理機關辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，

依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止

(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長

洽特定人按面額承購。

11.本次發行新股之權利義務:新股權利義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:健全財務及資本結構。

13.其他應敘明事項:

(一)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率

因此發生變動而須修正時，擬請股東會授董事長全權處理。

(二)本案將俟股東常會通過，依法向主管機關申報核准後，擬提請

股東會授權董事會另訂除權配股增資基準日等相關事宜，如經主管

機關核定修正或因應事實需要，須予變更時，授權董事會全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及112年度個體財務報告部分內容，本次更正不影響本公司損益及淨值

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:開陽能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及

112年度個體財務報告部分內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告及112年度

個體財務報告部分內容。

7.更正前金額/內容/頁次:更正前112年度合併財務報告及112年度

個體財務報告部分內容資料如下：

(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)

112年12月31日

預付貨款 $286,788

預付工程款 65,756

預付工程費用 8,216

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)

112年12月31日

預付貨款 $286,788

預付工程款 65,756

預付工程費用 8,216

8.更正後金額/內容/頁次:更正後112年度合併財務報告及112年度

個體財務報告部分內容資料如下：

(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一)

112年12月31日

預付貨款 $72,252

預付工程款 94,915

預付工程費用 193,593

(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一)

112年12月31日

預付貨款 $72,252

預付工程款 94,915

預付工程費用 193,593

9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度合併財務報告

及112年度個體財務報告至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響

本公司損益及淨值。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自113年4月19日起至

112年4月29日止受理提案，股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定及第192條

之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所：開陽能源股份有限公司財務部

(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月25日起至

113年06月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,190,278

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):298,533

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,045

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):135,854

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,915

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,585

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42

11.期末總資產(仟元):5,883,409

12.期末總負債(仟元):3,800,693

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,882,779

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正主旨及第十三條其他應敘明事項)

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書

(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)有關盈餘分配內容，本公司將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

(2)持股1%以上之股東如欲提出本次股東常會議案者，本公司將自113年4月19日起至

113年4月29日(原誤植112年4月29日)止受理提案，股東務請於上述期間依公司法

第172條之1規定及第192條之1規定，以書面方式辦理提案手續，受理提案處所：

開陽能源股份有限公司財務部(新北市新莊區中正路651-3號8樓)，電話:02-6626-6660。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年05月25日起至

113年06月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為「開陽能源股份有限公司」公告期間：112年11月28日至113年2月27日

1.事實發生日：民國112年11月27日

2.公司名稱：開陽能源股份有限公司(原名：開陽國際投資控股股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年11月27日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11230214250號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年11月01日

(4)變更前公司名稱：開陽國際投資控股股份有限公司

(5)變更後公司名稱：開陽能源股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：開陽投控

(7)變更後公司簡稱：開陽能源

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「6839」。

(2)本公司英文名稱變動為「Power Master Energy Co.,Ltd」

(3)本公司事實發生日依民國112年11月27日本公司取得經濟部核准函為基準。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。

更正公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準

1.事實發生日:112/12/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:宸峰電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,807,275

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):293,600

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):293,600

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):45,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,548

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期解約時

(2)日期:

銀行授信合約到期解約時

6.背書保證之總限額(仟元):

1,807,275

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

393,600

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

21.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

27.06

10.其他應敘明事項:

迄事實發生日為止，提供背書保證餘額393,600千元係為本公司為

100%子公司宸峰電力股份有限公司背書保證293,600千元以及本公司

持股100%子公司晁暘科技股份有限公司為本公司背書保證餘額100,000

千元(原誤植10,000千元,現更正為100,000千元)之合計數。

公告本公司董事會決議通過訂定股票更名換股基準日暨更名換股作業計畫案

1.事實發生日:112/12/29

2.公司名稱:開陽能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於112年11月1日股東臨時會決議通過更名案，業經經濟部商業發展署112年

11月27日經授商字第11230214250號函核准變更登記在案，原名「開陽國際投資控股

股份有限公司」更名為「開陽能源股份有限公司」；原公司股票簡稱「開陽投控」

變更為「開陽能源」。原股票代號「6839」則未變動。

二、本公司112年12月29日董事會決議訂定113年2月21日為換股基準日，辦理新股票

換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後將另行公告。

6.因應措施:

一、本次更名換發股票、股數、每股面額、總金額及換發之比率：

(1)換發股票名稱：股票原名「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為

「開陽能源股份有限公司」。

(2)本次更名作業應換發之股份總數共計為78,114,080股(全為普通股)，

每股面額新台幣10元，共計新台幣781,140,800元。每壹股換發新

股票壹股，採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

(3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，

換發比率為100%。

(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

二、更名換發股票日程：

(1)舊股票最後過戶日：113年2月16日。

(2)舊股票停止過戶期間:113年2月17日起至113年2月21日。

(3)更名換票基準日:113年2月21日。

(4)新股票開始櫃檯買賣日期:113年2月22日。

(5)舊股票終止櫃檯買賣日期:113年2月22日。

三、自新股票(採無實體發行)興櫃之日起，原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割

之標的。

四、換發新股票之程序及手續：

(1)由於本公司已全面採無實體發行有價證券，將不再發行現券，故請尚未在

證券商處開設集保帳戶之股東，請盡速至往來證券商開立集保帳戶，以利

辦理換發作業。

(2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股

櫃檯買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。

(3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司

股務代理部」【地址：104496台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：

(02)2504-8125】，辦理舊股票換發為無實體之新股。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)上述公司更名全面換股相關事宜，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，

擬請授權董事長視實際情況全權處理並調整更名換股基準日及修訂『換發有價證券

作業計畫書』。

(2)本公司換發有價證券作業計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心核定後辦理之。

(3)上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。

公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準

1.事實發生日:112/12/29

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:宸峰電力股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股百分之百之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,807,275

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):293,600

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):293,600

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行融資需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):45,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,548

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期解約時

(2)日期:

銀行授信合約到期解約時

6.背書保證之總限額(仟元):

1,807,275

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

393,600

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

21.78

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

27.06

10.其他應敘明事項:

迄事實發生日為止，提供背書保證餘額393600千元係為本公司為

宸峰電力股份有限公司背書保證293600千元以及本公司持股100%

子公司晁暘科技股份有限公司為本公司背書保證餘額10000千元之合計數。

公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為 「開陽能源股份有限公司」 公告期間：112年11月28日至113年2月27日

1.事實發生日：民國112年11月27日

2.公司名稱：開陽能源股份有限公司(原名：開陽國際投資控股股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國112年11月27日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11230214250號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國112年11月01日

(4)變更前公司名稱：開陽國際投資控股股份有限公司

(5)變更後公司名稱：開陽能源股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：開陽投控

(7)變更後公司簡稱：開陽能源

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)本公司股票代碼未變動，仍為「6839」。

(2)本公司英文名稱變動為「Power Master Energy Co.,Ltd」

(3)本公司事實發生日依民國112年11月27日本公司取得經濟部核准函為基準。

(4)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處買賣興櫃股票審查準則第二十七條規定，連續公告三個月。