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閎康科技 (上) 公司公告
公告取得會計師內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:97/10/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:96/07/01~97/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業需 求…
公告本公司九十七年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:97/09/172.重要決議事項:(一)討論事項:1.通過修訂「公司章程」部份條文案。2.通過全體股東放棄現金增資發行新股供上櫃辦理股票公開承銷案。(二)選舉事項:選舉結果:獨立…
本公司落實公司治理更換董事長事項。
1.董事會決議日或發生變動日期:97/09/172.舊任者姓名及簡歷:謝詠芬，閎康科技股份有限公司董事長兼總經理。3.新任者姓名及簡歷:吳東明，昕明實業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職…
補選監察人當選名單
1.發生變動日期:97/09/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:翔宣投資有限公司代表人:黃明順先生、蔣坤勝先生。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任…
補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:97/09/172.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:梁錦琳小姐 鼎鼎聯合行銷 營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補…
更正本公司董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:97/08/202.股東臨時會召開日期:97/09/173.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號1A44.召集事由:1.討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)全體股東…
本公司監察人辭任
1.發生變動日期:97/08/152.舊任者姓名及簡歷:黃明順3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:主動辭任6.新任監察人選任時…
公告本公司97年除權除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東紅利-股票股利：新台幣33,395,770元，…
本公司董事會決議召開九十七年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:97/07/142.股東臨時會召開日期:97/09/173.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號1A44.召集事由:1.討論事項:(1)修訂本公司章程案。2.選舉事項(…
本公司法人監察人辭任
1.發生變動日期:97/07/102.舊任者姓名及簡歷:翔宣投資有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:主動辭任6.新任監…
本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:97/07/102.舊任者姓名及簡歷:昕沛實業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:主動辭任6.新…
公告本公司研發主管變動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:97/06/233.舊任者姓名、級職及簡歷:研發處長 黃明清 聯華電子(股)公司 經…
改選自然人暨法人董事當選名單。
1.發生變動日期:97/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事 亞克技術顧問股份有限公司代表人 謝詠芬董事 亞克技術顧問股份有限公司代表人 朱志勳董事 昕明實業股份有限公司代表人 吳東明董事 名皇實業…
改選自然人暨法人監察人當選名單。
1.發生變動日期:97/06/162.舊任者姓名及簡歷:監察人 翔宣投資有限公司代表人 張富華監察人 關 鈞3.新任者姓名及簡歷:監察人 黃明順監察人 翔宣投資有限公司代表人 張富華監察人 關 …
公告本公司九十七年股東會決議通過許可新任董事從事競業行為。
1.股東會決議日:97/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:亞克技術顧問股份有限公司代表人 謝詠芬亞克技術顧問股份有限公司代表人 朱志勳3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
公告本公司97年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:97/06/162.重要決議事項:一、報告事項(一)民國九十六年度營業報告。(二)監察人審查民國九十六年度決算表冊報告。(三)董事會議事規範修正報告。二、承認事項(一)本公司九十六年…
董事會決議解除該公司經理人競業禁止限制案
1.董事會決議日期:97/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 謝詠芬技術長 朱志勳3.許可從事競業行為之項目:擔任亞克技術顧問股份有限公司董事職務4.許可從事競業行為之期間:自…
公告本公司董事會決議召開97年股東常會事宜
1.董事會決議日期:97/03/252.股東會召開日期:97/06/163.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路1號1A44.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業及財務報告。(2)監察人…
公告本公司董事會決議九十六年盈餘分配表案
1.董事會決議日期:97/03/252.發放股利種類及金額:本公司96年度盈餘分配案，經3月25日董事會決議分配如下：股票股利新台幣33,395,770元。(每股分派約新台幣1.12元)現金股利新台…
本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股
1.董事會決議日期:97/03/252.增資資金來源:96年度盈餘3.發行股數:3,891,849股(含員工紅利轉增資)。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣38,918,490元。6…
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(專人回覆，提供參考報價)
