阜爾運通公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/14

2.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理晉升案

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理

(2)發生變動日期:111/12/14

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:歐彥麟/副總經理/工程暨生產管理處處長；

廖子期/副總經理/工程暨生產管理處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:晉升

(7)生效日期:112/01/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/11/24

二、討論事項

(一)通過本公司「公司章程」修訂案。

(二)通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。

(三)通過本公司「資金貸與他人管理辦法」修訂案。

(四)通過本公司「取得或處分資產管理辦法」修訂案。

(五)通過本公司「衍生性金融商品交易管理辦法」修訂案。

(六)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(七)通過本公司擬廢止「董事及監察人選任程序」，

重新訂定「董事選任程序」案。

三、選舉事項

(一)本公司擬全面改選董事案。

四、其他議案

(一)解除本公司新任董事暨代表人「競業禁止之限制」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/11/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事： 楊文杰 阜爾運通(股)公司 董事長

董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 岳洋(股)公司 副總經理

董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 竑穗興業(股)公司 副總經理

董事： 仡山有限公司代表人：林鍚甫 阜爾運通(股)公司 副總經理

董事： 潘壕新 阜爾運通(股)公司 總經理

監察人：余秀惠 阜爾運通(股)公司 監察人

監察人：羅芬眉 阜爾運通(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事： 楊文杰 阜爾運通(股)公司 董事長

董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 岳洋(股)公司 副總經理

董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 竑穗興業(股)公司 副總經理

董事： 羅芬眉 阜爾運通(股)公司 監察人

獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長

獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長

獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事

4.異動原因:本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事： 楊文杰 1,381,496

董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘 2,155,297

董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進 2,705,544

董事： 羅芬眉 155,385

獨立董事：賴明陽 0

獨立董事：許博森 0

獨立董事：鄭志強 0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13

7.新任生效日期:111/11/24

8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/11/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事： 楊文杰

董事： 昕栯有限公司代表人：賴世鐘

董事： 鋉鑫有限公司代表人：林寬進

董事： 羅芬眉

獨立董事：賴明陽

獨立董事：許博森

獨立董事：鄭志強

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益

之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:111/11/24~114/11/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過

同意解除董事競業之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/11/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:楊文杰/阜爾運通股份有限公司 董事長。

4.新任者姓名及簡歷:楊文杰/阜爾運通股份有限公司 董事長。

5.異動原因:全面改選。

6.新任生效日期:111/11/24

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員

，取代監察人。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長

獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長

獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事

(2)本屆審計委員會委員任期：111年11月24日至114年11月23日，同本屆董事會之任期。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會

暨委任第一屆薪資報酬委員會委員

(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：賴明陽 誠品聯合會計師事務所 所長

獨立董事：許博森 常和法律事務所 所長

獨立董事：鄭志強 國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事

(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年11月24日至114年11月23日

，同本屆董事會之任期。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。