隆中網絡公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司擬對孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款1.事實發生日:104/10/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):239380(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):150417(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49305(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150417(9)本次新增背書保證之原因:為配合孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):2992253.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1704173.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.954.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/10/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長許承強，上奇科技集團執行長葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長許承強，上奇科技集團執行長葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08~107/04/268.新任生效日期:104/10/139.其他應敘明事項:無。

公告本公司為孫公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款之規定公 告。1.事實發生日:104/10/132.被背書保證之:(1)公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):239380(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):150417(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150417(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49305(8)本次新增背書保證之原因:為配合孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):9065(2)累積盈虧金額(仟元):-686335.解除背書保證責任之:(1)條件:孫公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):2992257.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1704178.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.959.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:178.6810.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/10/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長許承強，上奇科技集團執行長葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長許承強，上奇科技集團執行長葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/08~107/04/268.新任生效日期:104/10/139.其他應敘明事項:無。

本公司擬對孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司 公告背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第一款1.事實發生日:104/10/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:晶綺科技(香港)股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:為配合孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。(4)背書保證之限額(仟元):239380(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):150417(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49305(8)本次新增背書保證之金額(仟元):150417(9)本次新增背書保證之原因:為配合孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司之業務需要，申請授信額度，並由母公司提供背書保證。2.背書保證之總限額(仟元):2992253.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1704173.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.954.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/10/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利NT$5,400,000元，每壹仟股無償配發盈餘轉增資24.54股4.除權（息）交易日:104/10/145.最後過戶日:104/10/156.停止過戶起始日期:104/10/167.停止過戶截止日期:104/10/208.除權（息）基準日:104/10/209.其他應敘明事項: 1)金融監督管理委員會中華民國104年9月21日金管證發字第1040037992號函核准在案。 2)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內交付， 屆時除另行公告並分函通知各股東。

1.發生變動日期:104/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長獨立董事：許承強，上奇科技集團執行長獨立董事：葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置第一屆審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/09/309.其他應敘明事項: 1)本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並廢除監察人 2)將於近期召開第一屆第一次審計委員會，推選召集人

1.股東會決議日:104/09/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:熊家麒：董事CROWNLINK INC. 代表人：康廣滔：董事英屬維京群島商時富企業有限公司 代表人：莊豐賓：董事黃振元：獨立董事許承強：獨立董事葉丙成：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事，康廣滔7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州晶綺信息科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市番禺區市橋街丹桂圓大街2巷12號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟件及信息技術服務業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/09/302.重要決議事項: 1)通過討論修訂本公司「公司章程」案。 2)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3)本公司全面改選董事（含獨立董事）案。 4)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/09/302.舊任者姓名及簡歷:董事長：曾仲銘，隆中網絡公司董事長董事：熊家麒，隆中網絡公司董事董事：英屬維京群島商時富企業有限公司 代表人：莊豐賓，隆中網絡公司董事董事：英屬維京群島商時富企業有限公司 代表人：張志成，隆中網絡公司董事董事：CROWNLINK INC. 代表人：康廣滔，隆中網絡公司董事監察人：江永祥，隆中網絡公司監察人監察人：本善創業投資股份有限公司 代表人：林之晨，隆中網絡公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事長：曾仲銘，隆中網絡公司董事長董事：熊家麒，隆中網絡公司董事董事：英屬維京群島商時富企業有限公司 代表人：莊豐賓，隆中網絡公司董事董事：CROWNLINK INC. 代表人：康廣滔，隆中網絡公司董事獨立董事：黃振元，時報文化出版企業股份有限公司財務長獨立董事：許承強，上奇科技集團執行長獨立董事：葉丙成，國立台灣大學電機工程學系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長：曾仲銘，股數439,859股董事：熊家麒，股數643,840股董事：英屬維京群島商時富企業有限公司，股數8,795,765股 代表人：莊豐賓董事：CROWNLINK INC.，股數3,203,290股 代表人：康廣滔獨立董事：黃振元，股數0股獨立董事：許承強，股數0股獨立董事：葉丙成，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/04/27~107/04/268.新任生效日期:104/09/309.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:廢除設置監察人，改置審計委員會

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/09/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT$602,255元，每股配發0.0273元4.除權（息）交易日:104/10/145.最後過戶日:104/10/156.停止過戶起始日期:104/10/167.停止過戶截止日期:104/10/208.除權（息）基準日:104/10/209.其他應敘明事項: (1)金融監督管理委員會核准函延後生效。 (2)原於104/08/13發布重大訊息，因部分內容更動，於104/09/14更正後重新上傳 至公開資訊觀測站。

公告104年第2季營收自結數與會計師查核數差異說明並更正調整公告。1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數修正本公司民國104年6、7月營收及累計營收自結數。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:月份 修正前營收淨額 修正前累計營收淨額 修正後營業淨額 修正後累計營收淨額===== ============== ================== ============== ================== 6月 132,186 757,356 142,545 852,450 7月 157,109 914,465 157,109 1,009,559

1.董事會決議日期:104/08/132.股東臨時會召開日期:104/09/303.股東臨時會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 1.訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.訂定本公司「道德行為準則」案。二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。三、選舉事項 1. 全面改選董事(含獨立董事)案。四、其他事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/09/016.停止過戶截止日期:104/09/307.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT$602,255元，每股配發0.0273元4.除權（息）交易日:104/09/305.最後過戶日:104/10/016.停止過戶起始日期:104/10/027.停止過戶截止日期:104/10/068.除權（息）基準日:104/10/069.其他應敘明事項: (1)現金股利發放日為104年11月20日 (2)盈餘轉增資發行新股(每千股無償配發24.54股)，俟主管機關核准後另行公告。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/152.重要決議事項:1)承認一○三年度盈餘分配案。(修正盈餘分配表附註)2)通過討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(修正案)3)通過討論本公司辦理股票公開發行、股票登錄興櫃案。4)通過討論本公司申請股票上櫃案。5)通過討論辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。6)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:隆中網絡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會通過承認及討論事項之修正案6.因應措施: 一、承認事項： 1.原案由：本公司103年度盈餘分配案。 2.修正內容：股東提議將盈餘分配表附註的員工分紅1,370,000元全數以現金發放。 3.變動後對公司財務業務之影響：無重大影響 二、討論事項： 1.原案由：盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修正內容：股東於承認事項第一案通過修正盈餘分配表附註， 故本案修正為『盈餘轉增資發行新股案』。 3.變動後對公司財務業務之影響：無重大影響7.其他應敘明事項: 一、承認事項：103年度盈餘分配案。 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 修正盈餘分配表中附註所記載之員工分紅配發方式， 修正為「配發員工現金紅利1,370,000元」。 二、討論事項：盈餘轉增資發行新股案 1.本公司為考量未來業務發展需要，擬自103年度可供分配盈餘中提撥股東 股票股利5,400,000元，轉增資發行新股540,000股(即每仟股無償配發24.54股)。 2.如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷、 執行員工認股權轉換新股等因素， 影響流通在外股份總數，導致配股率因此發生變動時， 擬授權董事長調整配股率及相關事宜。 3.本次增資按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算， 配發不足1股之畸零股，得由股東於除權基準日起5日內辦理拼湊登記， 逾期未拼湊或拼湊不足1股按面額折發現金，計算至元為止(四捨五入進位至元)， 前述畸零股合計數由董事長洽特定人按面額認購之。 4.本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同， 擬授權董事會訂定除權基準日及相關事宜。