集雅社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/05/023.報導內容:有關經濟日報，於5月2日報導本公司『集雅社去年...，每股純益1.17元。』4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容,純屬媒體自行臆測,本公司並未公告此數據。有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/262.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年03月份資金貸與性質誤植，故更正之。6.因應措施:更正105年3月資金貸與資料性質相關資訊如下：(1)資金貸與性質：原輸入1更正為2(2)業務往來金額：不適用(3)有短期融通資金必要之原因：營運週轉7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為本公司長遠發展，本公司擬擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票 上櫃申請。(2)有關送件時間及股票上櫃相關事宜，擬授權董事長全權處理。(3)本案經董事會通過後，提請股東常會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正105/04/25【公告本公司民國104年股東常會股東提案 處理說明】主旨1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105/4/25公告【公告本公司民國104年股東常會股東提案處理說明】主旨年度誤植6.因應措施:更正105/04/25公告【公告本公司民國104年股東常會股東提案處理說明】主旨，正確主旨應為【公告本公司民國105年股東常會股東提案處理說明】7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案(2)本公司民國104年度決算表冊案。(3)本公司民國104年度盈餘分派議案。(4)公司章程修正案。(5)薪酬委員會建議事項。(6)本公司簽證會計師委任案。(7)申請股票上櫃案。(8)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優 先認購權利案。(9)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(10)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(11)審查股東提案。(12)增列修正股東會召集事案由。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依經濟部民國104年6月11日經商字第10402413890號函及民國104年10月15日經商字第10402427800號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司民國104年度獲利金額為新台幣35,333,875元，依民國104年8月24日股東會修訂後之公司章程第25條之規定，擬分派員工酬勞及董監事酬勞如下：(1)員工酬勞提撥約7.72％，計新台幣2,726,667元，與民國104年度估列數無差異數。(2)董監事酬勞不作分派，與民國104年度估列數無差異數。

公告本公司董事會通過，配合申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:105/04/252.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，保留10%~15%新股供本公司員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄優先認購權利，以供本公司辦理上櫃前公開承銷10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之11.本次發行新股之權利義務:該次發行新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，董事會應經討論是否列為議案。(2)本公司民國105年股東常會受理股東提案期間為民國105年4月13日起至民國105年4 月22日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。(3)上開期間內本公司並未接獲任何股東提出股東會議案之申請。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/252.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.召集事由:(1)報告事項： A.民國104年度營業報告案。 B.監察人查核民國104年度決算表冊報告案。 C.民國104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(2)承認事項： A.民國104年度決算表冊承認案。 B.民國104年度盈餘分配議案。(3)討論事項： A.公司章程修正案。 B.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 C.申請股票上櫃案。(新增列) D.配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案。(新增列) E.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(新增列) F.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(新增列)(4)臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。(3)提案方式：以書面方式提出。(4)提案受理期間：自105年4月13日起至105年4月22日止。(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:105/04/063.報導內容:擴展旗艦店與新事業部門,持續帶動營收.....,預計今年會開始大幅貢獻營收。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導所載內容,純屬媒體自行臆測,本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊,請依公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)決議通過民國一○四年第二季合併財務報告、民國一○三年度合併財務報告、民國 一○三年度個體財務報告及民國一○二年度合併財務報告更正，更正後對損益並無 影響案。(2)決議通過修定「取得或處分資產處理程序」案。(3)決議通過民國一○四年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」。(4)決議通過本公司民國一○五年股東常會召開事宜。(5)決議通過擬受理本公司民國一○五年股東常會股東提案事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

更正公告本公司104年第二季合併財務報告、103年度個體與合併財務報告、102年度合併財務報告1.事實發生日:105/03/282.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:由於本公司交易性質重分類，擬更正104年第二季合併財務報告、103年度合併與個體財務報告及102年度合併財務報告，更正後對損益並無影響，更正後如下：(1)更正104年第二季合併財務報告：更正前合併營業成本370,040仟元更正後合併營業成本363,189仟元更正前合併營業外其他收入7,867仟元更正後合併營業外其他收入1,016仟元(2)更正103年度合併財務報告：更正前合併營業成本737,598仟元更正後合併營業成本727,016仟元更正前合併營業外其他收入14,672仟元更正後合併營業外其他收入4,090仟元(3)更正103年度個體財務報告：更正前營業收入994,775仟元更正後營業收入990,715仟元更正前推銷費用189,480仟元更正後推銷費用185,420仟元(4)更正102年度合併財務報告：更正前合併營業成本645,225仟元更正後合併營業成本664,708仟元更正前合併營業外其他收入3,323仟元更正後合併營業外其他收入2,806仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.召集事由:(1)討論事項一 章程修正案。(2)報告事項： A.104年度營業報告。 B.本年度董事會決議分配董事酬勞及員工酬勞提撥比例報告。 C.監察人查核104年度決算表冊報告。(3)承認事項： A.104年度決算表冊承認案。 B.104年度盈餘分派議案。(4)討論事項二： 修定「取得或處分資產處理程序」案。(5)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。(3)提案方式：以書面方式提出。(4)提案受理期間：自105年4月13日起至105年4月22日止。(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。

1.事實發生日:105/03/072.發生緣由:更正公告本公司董事會決議第ㄧ屆薪資報酬委員會任期屆滿日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:更正本公司第ㄧ屆薪資報酬委員會任期屆滿日為108年2月25日。

1.事實發生日:105/03/072.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第ㄧ屆薪資報酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員： 王周珍教授/義守大學電子工程學系系主任 萬益東會計師/冠恆聯合會計師事務所簽證會計師 陳雅娟律師/信實聯合法律事務所合夥律師(2)薪資報酬委員會委員任期，自105年3月7日董事會通過生效，至108年2月26日止。

1.發生變動日期:105/02/262.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長(2)董事:集利投資股份有限公司代表人余坤錫-集雅社股份有限公司董事(3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事(4)董事:董永強-集雅社股份有限公司董事(5)董事:簡勤育-集雅社股份有限公司董事(6)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人(7)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人(8)監察人:李麗玉-集雅社股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:盧乾三-集雅社股份有限公司董事長(2)董事:集利投資股份有限公司代表人董永強-集雅社股份有限公司董事(3)董事:蘇在基-集雅社股份有限公司董事(4)董事:余坤錫-集雅社股份有限公司董事(5)獨立董事:王周珍-義守大學電子工程學系系主任(6)獨立董事:萬益東-冠恆聯合會計師事務所簽證會計師(7)獨立董事:陳雅娟-信實聯合法律事務所合夥律師(8)監察人:許良仲-集雅社股份有限公司監察人(9)監察人:盧慶良-集雅社股份有限公司監察人(10)監察人:李麗年-集雅社股份有限公司前董事長4.異動原因:本公司第九屆董監改選5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:王周珍無持股(2)獨立董事:萬益東無持股(3)獨立董事:陳雅娟無持股(4)監察人:李麗年持有2,160,500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/02/268.同任期董事變動比率:為申請股票登錄興櫃交易提前全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/02/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇在基董事余坤錫董事董永強董事3.許可從事競業行為之項目:蘇在基董事：集盛股份有限公司董事長余坤錫董事：集盛股份有限公司董事、集悅投資有限公司董事長董永強董事：集盛股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:105/02/26~108/02/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/02/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:盧乾三/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:盧乾三/本公司董事長5.異動原因:本公司(26)日召開第九屆第一次董事會，會中全體董事一致推舉盧乾三先生續任董事長6.新任生效日期:105/02/267.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/292.發生緣由:(1)決議通過獨立董事候選人提名及資格審查案。(2)決議通過設置新資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程案。(3)決議通過增加對子公司-集盛股份有限公司投資案。(4)決議通過本公司內部稽核主管異動案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無