雲豹能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版2.報導日期:111/01/193.報導內容:目前公司在手訂單逾90億元，對未來前景樂觀，今年營運可望大幅成長並再創新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所述目前公司在手訂單逾90億元，係依照本公司各項業務取得之合約金額，如下所列:(1)本公司台南北門漁電共生案場合約總金額超過新台幣60億元。(2)子公司台普威能源股份有限公司台電高雄路園配電變電所(D/S)儲能設備系統新台幣9億元標案。(3)子公司煒盛廢水處理股份有限公司「桃園國際機場西側汙水處理廠暨管線新建工程」新台幣18億元標案。(4)子公司煒盛廢水處理股份有限公司「臺北市污水下水道場站設備更新工程」新台幣2.5億元標案。有關本公司之營收認列係依照國際會計準則IFRS15規定認列，相關營收資訊請參照公開資訊觀測站及簽證會計師核閱/查核報告。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：111/01/18(二)(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：線上法人說明會(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會， 說明本公司營運成果及未來展望。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:本公司依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年01月11日證櫃審字第1110000289號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：111年01月19日。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳青松先生(中國文化大學商學院院長)獨立董事:郭蕙蘭女士(家和國際法律事務所主持律師)獨立董事:李退之先生(財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長)4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/12/15~113/12/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/152.舊任者姓名及簡歷:董事:賴勁麟先生董事:蘇妍如女士董事:李志峰先生董事:亞洲電力股份有限公司代表人:鄭美涓 女士董事:寶圓投資有限公司代表人:王海翎 女士3.新任者姓名及簡歷:董事:賴勁麟先生(本公司董事長)董事:蘇妍如女士(本公司董事)董事:王海翎女士(本公司董事)董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生(高林實業(股)公司董事長)獨立董事:吳青松先生(中國文化大學商學院院長)獨立董事:郭蕙蘭女士(家和國際法律事務所主持律師)獨立董事:李退之先生(財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長)4.異動原因:配合公司治理調整董事結構5.新任董事選任時持股數:董事:賴勁麟先生/100,000股董事:蘇妍如女士/18,003,009股董事:王海翎女士/12,808,059股董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生/900,000股獨立董事:吳青松先生/0股獨立董事:郭蕙蘭女士/0股獨立董事:李退之先生/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/12/15~113/12/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 （含獨立董事）競業禁止之限制案 1.股東會決議日:110/12/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴勁麟(董事)蘇妍如(董事)王海翎(董事)高林實業(股)公司代表人:李忠良(董事)吳青松(獨立董事)郭蕙蘭(獨立董事)李退之(獨立董事)3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/12/15~113/12/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項一報告事項:(一)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)訂定本公司「道德行為準則」案。(三)修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案。二、討論及選舉事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。(五)修訂本公司「背書保證管理作業」案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。(八)全面改選董事案。(九)解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:公告本公司董事會委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司業已於110年10月28日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司110年12月15日臨時董事會決議通過第二屆「薪資報酬委員會成員」委任。第二屆薪酬委員會成員:吳青松先生、郭蕙蘭女士及李退之先生。(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110/12/15至113/12/14。