青新環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):228,862

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113,472

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,244

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,152

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,940

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,501

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01

11.期末總資產(仟元):1,015,344

12.期末總負債(仟元):426,153

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):579,764

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人、代理發言人

2.發生變動日期:112/07/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

發言人：張財榮/總經理/日友環保科技(股)公司協理

代理發言人：王姵方/總經理室專員/寒舍餐旅管理顧問(股)公司副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

發言人：張驥/財務部經理/資誠聯合會計師事務所協理

代理發言人：張財榮/總經理/日友環保科技(股)公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/07/03

8.其他應敘明事項:無。

更正本公司111年度合併財務報告電子書 (增加關係企業合併財務報表聲明書)

1.事實發生日:112/05/08

2.發生緣由:本公司111年度合併財務報告新增加第4頁

關係企業合併財務報表聲明書，原第4頁及後續頁次之

頁碼依序向後遞延。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並申報財務報告

更(補)正上傳關係企業合併財務報表聲明書。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/25

2.發生緣由:

(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/25

(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

(3)發放股利種類及金額:現金股利新台幣60,000,000元(每股新台幣1.5元)

(4)最後過戶日:112/05/12

(5)停止過戶起始日期:112/05/13

(6)停止過戶截止日期:112/05/17

(7)除權（息）基準日:112/05/17

(8)本次配發現金股利預計於112/06/15發放

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

一、重要決議事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過辦理初次申請股票上(市)櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄

優先認購權利案。

二、選舉事項：

本公司董事全面改選案，當選名單如下：

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

董事：陳松源

獨立董事：王泰昌

獨立董事：許金水

獨立董事：黃再興

三、其他決議事項

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/04/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

/日友環保科技(股)公司副總經理

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 洪鴻斌

/日友環保科技(股)公司協理

(4)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 林隆偉

/日友環保科技(股)公司協理

(5)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

/日友環保科技(股)公司經理

(6)監察人：連峰環保工程有限公司代表人 梁淵森

/連峰環保工程有限公司經理

(7)監察人：楊希聖

/日友環保科技(股)公司副總經理兼財務長

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

/日友環保科技(股)公司副總經理

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

/日友環保科技(股)公司協理

(4)董事：陳松源/上新環保工程有限公司董事長

(5)獨立董事：王泰昌/國立臺灣大學管理學院會計學系教授

(6)獨立董事：許金水/居家市集股份有限公司董事長

(7)獨立董事：黃再興/旭富製藥科技股份有限公司工安專員

4.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正/持股數：27,495,300股

(2)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典/持股數：27,495,300股

(3)董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏/持股數：27,495,300股

(4)董事：陳松源/持股數：3,100,000股

(5)獨立董事：王泰昌/持股數：0股

(6)獨立董事：許金水/持股數：0股

(7)獨立董事：黃再興/持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/12/23~114/12/22

7.新任生效日期:112/04/24~115/04/23

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/04/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張芳正

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 張永典

董事：日友環保科技股份有限公司代表人 謝明宏

董事：陳松源

獨立董事：王泰昌

獨立董事：許金水

獨立董事：黃再興

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:112/04/24~115/04/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不影響本公司財務業務

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/04/24

(2)功能性委員會名稱:審計委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

王泰昌:現任國立臺灣大學管理學院會計學系教授

許金水:曾任潤泰營造股份有限公司總經理

黃再興:曾任旭富製藥科技股份有限公司工安專員

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：由全體新任獨立董事組成審計委員會，以代替監察人職務

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/04/24

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/24

2.發生緣由:

(1)發生變動日期:112/04/24

(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡歷：不適用

(4)新任者姓名及簡歷：

王泰昌:現任國立臺灣大學管理學院會計學系教授

許金水:曾任潤泰營造股份有限公司總經理

黃再興:曾任旭富製藥科技股份有限公司工安專員

(5)異動情形：新任

(6)異動原因：為強化公司治理,依證券交易法第14-6條規定新設薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：112/04/24

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司於112/04/24董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，

其任期自112/04/24起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1.董事會決議日:112/04/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張芳正/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:張芳正/日友環保科技(股)公司董事長兼總經理

5.異動原因:配合本公司營運需求並符合本公司章程規定進行董事改選

6.新任生效日期:112/04/24

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項

承認事項：

(1)承認民國110年度合併財務報表案。

(2)承認民國111年度決算表冊案。

(3)承認民國111年度盈餘分派案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:

一、董事會決議日期:112/03/15

二、股東會召開日期:112/04/24

三、股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路58-1號

四、召集事由一：報告事項:

(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。

五、召集事由二：討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。

六、召集事由三：選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

七、召集事由四：其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

八、召集事由五：臨時動議:無

九、停止過戶起始日期:112/03/26

十、停止過戶截止日期:112/04/24

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/15

2.發生緣由:

一股東會決議日期:112/03/15

二股利分派之相關訊息

三股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.5

(2)資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000

(4)普通股每股面額：新台幣10元

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。