青松健康公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告董事會決議本公司資金貸與子公司(青松大武)事宜資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款

1.事實發生日:113/03/25

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:青松大武股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

51%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):58,173

(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):23,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-14,848

5.計息方式:

年利率2.4%

6.還款之:

(1)條件:

自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還

(2)日期:

自放款日起算，期間為期一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

25,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

4.26

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:Facebook粉絲專頁-「青松健康-長照」

2.報導日期:113/03/19

3.報導內容:青松長照誠徵麻將陪打員

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司從未利用任何管道及公開平台應徵麻將陪打員，相關連結請勿點按，以免上當

受騙，青松公司及子公司附設機構職缺均公開於各人力銀行，應徵本公司職缺，請多

利用本公司官網連結。

6.因應措施:

(1)、澄清說明。

(2)、對於前述不法行為，本公司保留法律追訴權。

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司青松長照社團法人公告全面改選(更正董事及監察人簡歷）

1.發生變動日期:113/02/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:林育儀

(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢

(3)董事:陳麗娟

(4)董事:陳央儒

(5)董事:陳奕兆

(6)監察人:陳仁彰

4.舊任者簡歷:

(1)林育儀/青松長照社團法人董事長

青松健康(股)公司副總經理

(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理

青松健康(股)公司董事

青松長照社團法人董事

(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事

(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理

青松長照社團法人董事

(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助

青松長照社團法人董事

(6)陳仁彰/青松健康(股)公司經理

青松長照社團法人監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:林育儀

(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢

(3)董事:陳麗娟

(4)董事:陳央儒

(5)董事:陳奕兆

(6)監察人:陳仁彰

6.新任者簡歷:

(1)林育儀/青松長照社團法人董事長

青松健康(股)公司副總經理

(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理

青松健康(股)公司董事

青松長照社團法人董事

(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事

(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理

青松長照社團法人董事

(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理室特助

青松長照社團法人董事

(6)陳仁彰/青松健康(股)公司經理

青松長照社團法人監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林育儀/出資10,000元

(2)董事：青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元

(3)董事：陳麗娟/出資10,000元

(4)董事：陳央儒/出資10,000元

(5)董事：陳奕兆/出資10,000元

(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/12~113/02/11

11.新任生效日期:113/02/12

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/02/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事長:林育儀

(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢

(3)董事:陳麗娟

(4)董事:陳央儒

(5)董事:陳奕兆

(6)監察人:陳仁彰

4.舊任者簡歷:

(1)林育儀/青松長照社團法人董事長

青松健康(股)公司副總經理

(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理

青松健康(股)公司董事

青松長照社團法人董事

(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事

(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理

青松長照社團法人董事

(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助

青松長照社團法人董事

(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理

青松長照社團法人監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事長:林育儀

(2)董事:青松健康(股)公司代表人 周孟賢

(3)董事:陳麗娟

(4)董事:陳央儒

(5)董事:陳奕兆

(6)監察人:陳仁彰

6.新任者簡歷:

(1)林育儀/青松長照社團法人董事長

青松健康(股)公司副總經理

(2)周孟賢/青松健康(股)公司總經理

青松健康(股)公司董事

青松長照社團法人董事

(3)陳麗娟/青松長照社團法人董事

(4)陳央儒/青松健康(股)公司協理

青松長照社團法人董事

(5)陳奕兆/青松健康(股)公司總經理特助

青松長照社團法人董事

(6)陳仁彰/青松健康(股)公司總經理經理

青松長照社團法人監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：林育儀/出資10,000元

(2)董事：青松健康(股)公司代表人周孟賢/出資149,900,000元

(3)董事：陳麗娟/出資10,000元

(4)董事：陳央儒/出資10,000元

(5)董事：陳奕兆/出資10,000元

(6)監察人:陳仁彰/出資10,000元

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/02/12~113/02/11

11.新任生效日期:113/02/12

12.同任期董事變動比率:0%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:0%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/02/05

2.重要決議事項:

(1)、討論事項:訂定本法人「取得或處分資產處理程序」案。

(2)、選舉事項:完成5席董事、1席監察人全面改選案。

當選名單:

董事:林育儀

董事:青松健康(股)公司代表人:周孟賢

董事:陳麗娟

董事:陳央儒

董事:陳奕兆

監察人:陳仁彰

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:鏡新聞

2.報導日期:113/01/23

3.報導內容:高雄市青松社會老人福利關懷協會遭高雄市政府衛生局解除特約機構，

並將全案移送檢方，追查業者有無詐欺取財、偽造文書等刑事責任。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司與報導內容中提及之

「高雄市青松社會老人福利關懷協會及其所屬機構」無任何關係，

且該協會非為本公司及子公司之附設機構。

本公司財務業務一切遵照相關法規執行。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，避免投資人及新聞讀者混淆。

7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/12/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 第3季

3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

(補充公告)代子公司青松長照社團法人公告內部稽核主管任命案 -補充簡歷事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李明洋/內部稽核主管/欣桃天然氣股份有限公司財務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/22

8.其他應敘明事項:無。

(補充公告)代子公司青松長照社團法人董事會公告通過執行長 委任案-補充簡歷事宜

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品慈/執行長/台中市青松護理之家負責人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/22

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品慈/執行長/青松長照社團法人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/22

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/11/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李明洋/內部稽核主管/青松長照社團法人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/11/22

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行長

2.發生變動日期:112/10/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許芫禎/執行長/青松長照社團法人

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休

6.異動原因:退休

7.生效日期:112/10/02

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,866

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,329

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,689

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,128

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,708

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,634

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.50

11.期末總資產(仟元):1,547,896

12.期末總負債(仟元):929,647

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):587,132

14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利每股配發新臺幣0.02元，共計新臺幣1,064,000元。

普通股股票股利每股配發新臺幣0.375元，共計新臺幣19,950,000元。

4.除權（息）交易日:112/08/22

5.最後過戶日:112/08/23

6.停止過戶起始日期:112/08/24

7.停止過戶截止日期:112/08/28

8.除權（息）基準日:112/08/28

9.現金股利發放日期:112/09/14

10.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/07/19核准申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司

股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票

面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股份授權董事長洽特定人按面額

承購之。

(3)本次現金及股票股利，如嗣後因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率

因此而需調整時，亦授權董事長全權調整之。

(4)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關

法令規定全權處理之。

1. 董事會決議日期：112/08/03

2. 股利所屬年(季)度：112年 第2季

3. 股利所屬期間：112/04/01 至 112/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利每股配發新臺幣0.02元，共計新臺幣1,064,000元。

普通股股票股利每股配發新臺幣0.375元，共計新臺幣19,950,000元。

4.除權（息）交易日:112/08/22

5.最後過戶日:112/08/23

6.停止過戶起始日期:112/08/24

7.停止過戶截止日期:112/08/28

8.除權（息）基準日:112/08/28

9.現金股利發放日期:112/09/14

10.其他應敘明事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會112/07/24核准申報生效在案。

(2)盈餘配發股票股利不足1股之畸零股，股東得自停止過戶之日起5日內，向本公司

股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股者，按股票

面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股份授權董事長洽特定人按面額

承購之。

(3)本次現金及股票股利，如嗣後因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率

因此而需調整時，亦授權董事長全權調整之。

(4)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關

法令規定全權處理之。

註:更正生效日[金融監督管理委員會核准申報生效日期]。

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:青松健康股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為營運所需，經112/06/26股東會通過變更公司章程更改本公司英文名稱，

原英文名稱「Qingsong Health Co., Ltd.」

變更為「Qing Song Health Co., Ltd.」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜，

業於112/7/13取得經濟部變更登記核准函。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:青松健康股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為營運所需，經112/06/26股東會通過變更公司章程更改本公司英文名稱，

原英文名稱「Qingsong Health Co., Ltd.」

變更為「Qing Song Health Co., Ltd.」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/05

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利24,592,887元

4.除權（息）交易日:NA

5.最後過戶日:NA

6.停止過戶起始日期:NA

7.停止過戶截止日期:NA

8.除權（息）基準日:NA

9.現金股利發放日期:112/07/26

10.其他應敘明事項:

本子公司為長照社團法人型態需依持分比例分派盈餘，故僅有現金股利發放日期。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過『股東會議事規則』部分條文修訂案。

(2)、通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無