韋僑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/12/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:紀敏滄 建智聯合會計師事務所會計師4.新任者姓名及簡歷:施文婉 大中國際聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會決議委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/18~105/06/038.新任生效日期:103/12/249.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/11/052.股東臨時會召開日期:103/12/243.股東臨時會召開地點:台中市大里區工業九路五號(本公司會議室)。4.召集事由:(1)選舉事項:補選獨立董事一名案。 (2)討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/11/256.停止過戶截止日期:103/12/247.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東欲辦理現場過戶者，務必請於103年11月24日(星期一)下午四點半前至本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市承德路三段210號地下一樓)，掛號郵寄者以103年11月24日郵戳為憑。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣6,284,600元(每股配發0.2元)4.除權（息）交易日:103/08/265.最後過戶日:103/08/276.停止過戶起始日期:103/08/287.停止過戶截止日期:103/09/018.除權（息）基準日:103/09/019.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為103年9月19日

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:103/07/283.報導內容:”預計明年第一季申請上櫃交易”4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/042.重要決議事項:一.承認事項： (1)通過承認本公司102年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司102年度盈餘分配案：現金股利新台幣6,284,600元 (每股配發新台幣0.2元)。二.討論事項： (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過分配股東現金股利，每股配發0.2元，現金股利發放至元為止，元以下捨計。並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:台中市大里區工業九路五號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司一○二年度營業概況。(2)監察人審查本公司一○一二年度決算表冊。(二)承認事項:(1)本公司一○二年度決算表冊案。(2)本公司一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:(1).依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案不予列入議案。(2).茲訂定受理股東提案期間：自103年3月30日起至103年4月8日止，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以103年@4月8日17時前寄送達公司為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。(3).受理股東提案處所、地址：韋僑科技股份有限公司 (台中市大里區工業九路1號)。

1. 董事會決議日期：2014/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,284,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：265,5974. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：398,395　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司轉投資之馬來西亞子公司SAG TECHNOLOGIES SDNBHD辦理清算並將資金匯出事宜。1.事實發生日:102/12/242.公司名稱:SAG TECHNOLOGIES SDN BHD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100％5.發生緣由:本公司已於101/05/25董事會通過對馬來西亞子公司SAG TECHNOLOGIES SDNBHD 辦理清算事宜,並於102/12/24將剩餘資金89仟元(馬來幣)匯入本公司銀行帳戶。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

韋僑科技股份有限公司100年員工認股權憑證，102年度第四季行使轉換普通股暨興櫃買賣日期公告公告序號：1主旨：韋僑科技股份有限公司100年員工認股權憑證，102年度第四季行使轉換普通股暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國101年12月6日金管證發字第1010054827號函暨本公司民國一百年度員工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。二、公告事項：1.原已上興櫃股票︰普通股31,050,000股，每股面額10元，計新台幣310,500,000元整。2. 本公司100年度員工認股權憑證於民國102年11月21日經員工繳納股款並已執行認股股數45,000股，並經洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意，自民國102年11月27日(星期三)起於興櫃買賣。3. 轉換普通股權利義務：與原發行普通股股票相同。三、本公司股務代理機構：1.機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部2.機構地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓3.機構電話：(02)25865859四、特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王正文/韋僑科技股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張貝霙/內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核主管任命案經102年10月31日董事會通過追任.7.生效日期:102/10/318.新任者聯絡電話:04-2492-52989.其他應敘明事項:新任稽核主管到職已於102/09/09發佈重大訊息.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/09/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張貝霙/內部稽核主管/安侯建業聯合會計師事務所副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/09/098.新任者聯絡電話:04-2492-52989.其他應敘明事項:本次稽核主管異動尚須提報本公司最近期董事會追任， 待董事會決議通過後，再行公告乙次。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,735,000元(每股配發0.7元)4.除權（息）交易日:102/08/025.最後過戶日:102/08/056.停止過戶起始日期:102/08/067.停止過戶截止日期:102/08/108.除權（息）基準日:102/08/109.其他應敘明事項:現金股利發放日預計為102年8月20日

1.發生變動日期:102/07/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:紀敏滄(建智聯合會計師事務所會計師、邦泰複合材料(股)公司監察人)蔡武男(博大科技(股)公司獨立董事、世界先進積體電路(股)公司專案經理)張廖泉(啟德電子(股)公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:紀敏滄(建智聯合會計師事務所會計師、高僑自動化科技(股)公司獨立董事)蔡武男(博大科技(股)公司獨立董事、世界先進積體電路(股)公司專案經理)張廖泉(啟德電子(股)公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:薪資報酬委員會任期同董事會任期，因本公司於102/06/04提前全面 改選董監事，故重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/02/05_103/04/288.新任生效日期:102/07/189.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:監察人:陳育倫 (韋僑科技(股)公司監察人)監察人:希華晶體科技股份有限公司代表人：劉炳鋒(韋僑科技(股)公司監察人代表人)監察人:希華晶體科技股份有限公司代表人：曾榮孟(韋僑科技(股)公司監察人代表人)3.新任者姓名及簡歷:監察人:賴文針 (美律實業(股)公司董事)監察人:陳育倫 (韋僑科技(股)公司監察人)監察人:陳文漢 (韋僑科技(股)公司董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選監察人6.新任監察人選任時持股數:監察人:賴文針 (0股)監察人:陳育倫 (468,915股)監察人:陳文漢 (170,017股)7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/04/29_103/04/288.新任生效日期:102/06/049.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:一.承認事項： (1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案：現金股利新台幣21,735,000元 (每股新台幣0.7元)二.討論事項： (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過擬申請本公司股票上櫃案 (6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案三．選舉事項： (1)提前全面改選本公司董事及監察人案，選出董事七席(含獨立董事二席)， 監察人三席。四．其他討論事項 (1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案：通過新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過分配股東現金股利，每股配發0.7元，現金股利發放至元為止，元以下捨計。並授權董事會另訂除息基準日_ 發放日及其他相關事宜。

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷: 董事:曾穎堂 (韋僑科技股份有限公司董事長)董事:江鴻佑 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:陳文漢 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:廖本林 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:紀志毅 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:久聯投資股份有限公司 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (韋僑科技股份有限公司董事)3.新任者姓名及簡歷:董事:曾穎堂 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:江鴻佑 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:廖本林 (韋僑科技股份有限公司董事)董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (韋僑科技股份有限公司董事)董事:希華晶體科技股份有限公司 (韋僑科技股份有限公司監察人)獨立董事:紀敏滄 (高僑自動化科技股份有限公司獨立董事)獨立董事:蔡武男 (博大科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:曾穎堂 (248,365股)董事:江鴻佑 (1,388,181股)董事:廖本林 (147,560股)董事:希華晶體科技股份有限公司 (4,118,433股)董事:馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD (3,407,604股)獨立董事:紀敏滄 (0股)獨立董事:蔡武男 (0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/04/29_103/04/288.新任生效日期:102/06/049.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:曾穎堂/希華晶體科技(股)公司董事長及韋僑科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曾穎堂/希華晶體科技(股)公司董事長及韋僑科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:本屆董事已於102年股東常會全面改選，董事會重新推舉董事長。6.新任生效日期:102/06/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/042.法人名稱:(1)法人董事:希華晶體科技股份有限公司(2)法人董事:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD3.舊任者姓名及簡歷:(1)馬來西亞商D&O Green Technologies BHD以法人董事身份當選，指派吳南盛先生出席董事會會議，吳南盛先生簡歷:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD董事。4.新任者姓名及簡歷:(1)希華晶體科技股份有限公司以法人董事身份當選，指派曾榮孟先生出席董事會會議，曾榮孟先生簡歷:希華晶體科技股份有限公司總經理。(2)馬來西亞商D&O Green Technologies BHD以法人董事身份當選，指派吳南盛先生出席董事會會議，吳南盛先生簡歷:馬來西亞商D&O Green Technologies BHD董事。5.異動原因:依據希華晶體科技股份有限公司及馬來西亞商D&O Green Technologies BHD 102年6月4日所出具之指派書辦理。6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/048.其他應敘明事項:本公司於102年06月04日召開董事會會議。

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:N/A3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：紀敏滄 (高僑自動化科技(股)公司獨立董事)獨立董事：蔡武男 (博大科技(股)公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/048.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/04/101.召開法人說明會之日期：102/04/102.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大寶來證券4樓會議室(台北市南京東路三段225號4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大寶來證券舉辦之興櫃公司法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無