願景國際事業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正--公告本公司之重要子公司願景國際陶瓷股份公司 董事會決議2014年度盈餘分派相關事宜1.董事會決議日期:104/04/302.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:(1)願景國際陶瓷股份公司董事會決議2014年度盈餘擬不分派(2)本公司於104/04/30 公告子公司董事會決議2014年度盈餘 分派相關事宜時,誤植子公司名稱,今更正為願景國際陶瓷 股份公司

更正--公告本公司之重要子公司願景國際陶瓷股份公司 公告董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/013.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:1.2014年營業報告書及財務報表2.2014年監察人查核報告3.2014年盈餘分配案5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於104/04/30 公告子公司董事會決議召開股東會相關事宜時,誤植子公司名稱,今更正為願景國際陶瓷股份公司

公告本公司之重要子公司願景國際股份公司董事會決議2014年度盈餘分派相關事宜1.董事會決議日期:104/04/302.發放股利種類及金額:不分派3.其他應敘明事項:越南願景國際股份公司董事會決議2014年度盈餘擬不分派

公告本公司之重要子公司願景國際股份公司公告董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期:104/04/302.股東會召開日期:104/06/013.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:1.2014年營業報告書及財務報表2.2014年監察人查核報告3.2014年盈餘分配案5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/153.舊任者姓名、級職及簡歷:彭慕伶，本公司稽核副理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職。7.生效日期:104/04/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:職務暫由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經董事會通過派任後再行公告。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：因考量公司營運發展需求，擬不予分派盈餘。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國103年度個體財務報告及合併財務報告(1)民國103年度個體財務報告損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額:1,003,448營業毛利:94,928營業淨利(損):56,284本期淨利(損)(稅後):33,013本期綜合損益總額:44,530稅後基本每股盈餘:0.91(2)民國103年度合併財務報告損益情形(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)營業收入淨額:1,235,523營業毛利:224,271營業淨利(損):89,977本期淨利(損)(稅後):33,013本期綜合損益總額:44,530稅後基本每股盈餘:0.916.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關103年度財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:願景國際事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會通過申請股票上櫃案6.因應措施:為本公司永續經營，並因應長遠發展計畫及吸引優秀專業人才，邁向資本大眾化，擬於適當時機擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，授權董事長代表本公司與承銷商洽商相關事宜。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過為辦理現金增資發行新股上櫃前公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案1.董事會決議日期:104/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行　新股總數10~15%之股份，由本公司員工承購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權利，並全數提供辦理上櫃前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上櫃依規定辦理現金發行　新股案，相關發行事宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，亦同。

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)審計委員會查核報告書。(三)修訂「道德行為準則」。(四)增訂「誠信經營守則」。(五)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。(六)採用國際會計準則公報(簡稱IFRSs)對本公司可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事選任程序」案。(四)初次申請股票上櫃新股承銷原股東放棄認購案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172 條之1 規定，持有已發行　股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自104年4 月1 日起至4 月10 日止接受書面提案，受理處所：新竹市牛埔路287號4樓。

1.發生變動日期:104/03/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃文瑞先生:成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司董事代表 碩禾電子材料(股)公司總經理鄧維兆先生:德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授羅世蔚先生:交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理 資誠聯合會計師事務所審計部副總4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞先生:成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司董事代表 碩禾電子材料(股)公司總經理鄧維兆先生:德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授羅世蔚先生:交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理 資誠聯合會計師事務所審計部副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/19 ~ 104/11/148.新任生效日期:104/03/069.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳文佳/總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事陳文佳先生已迴避不參與本議案之討論外，其餘出席董事均無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

更正背書保證(103年11月底~104年1月底)與 資金貸與(103年9月底~103年11月底)資訊1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:願景國際事業股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:1.本公司對子公司願景國際陶瓷股份公司之背書保證事實於103年11月底至104年1月底仍存在，本公司誤認未新增事項即不須每月公告，故於103年11月底至104年1月底未持續揭露此資訊。惟配合背書保證之最高金額揭露，故作此補正。2.本公司對子公司願景國際陶瓷股份公司之資金貸與事實於103年9月底至103年11月底仍存在，本公司誤認未新增事項即不須每月公告，故於103年9月底至103年11月底未持續揭露此資訊。惟配合資金貸與之最高金額揭露，故作此補正。6.因應措施:發布重大訊息，並做及時更正。7.其他應敘明事項:1.本公司於103年11月底至104年1月底對子公司願景國際陶瓷股份公司背書保證金額為90,675仟元，本公司於103年11月底至104年1月底累計之背書保證金額為180,090仟元，惟103年11月底至104年1月底期間內之最高限額為254,746仟元。本次將更正103年11月底~104年1月底之各月背書保證資訊。2.本公司於103年9月底至103年11月底對子公司願景國際陶瓷股份公司資金貸與金額為9,421仟元，本公司於103年9月底至103年11月底累計之資金貸與金額為9,421仟元，惟103年9月底至103年11月底期間內之最高限額為195,790仟元。本次將更正103年9月底至103年11月底之各月資金貸與資訊。

1.臨時股東會日期:104/02/092.重要決議事項:一、報告事項1.修訂本公司「董事會議事規範」。2.增訂本公司「道德行為準則」。二、討論事項1.通過修訂「公司章程」部份條文案。2.通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.通過修訂「董事選任程序」部份條文案。4.通過修訂「背書保證處理程序」部份條文案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。三、選舉事項：董事選舉案。全面改選第六屆董事(含獨立董事)九席案。 董事當選名單: 陳文治先生 王世一先生 陳文佳先生 宇豐投資有限公司 沛力富國際有限公司 雄暉股份有限公司 黃文瑞先生(獨立董事) 鄧維兆先生(獨立董事) 羅世蔚先生(獨立董事)四、其他討論事項：解除本公司新選任董事競業禁止案。 通過解除新任董事陳文治先生、王世一先生、陳文佳先生 、宇豐投資有限公司法人董事、沛力富國際有限公司法人 董事、雄暉股份有限公司法人董事、黃文瑞先生、鄧維兆 先生及羅世蔚先生之競業禁止之限制。3.其它應敘明事項:一、董事(獨立董事)任期三年，(104/02/09~107/02/08)。二、原現任董事及監察人自新選任董事(獨立董事)就任日起解任。(公司法第199-1條)

1.發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳瑞誠先生 董事：沛力富國際有限公司 代表人：許巍耀先生 董事：裕璿投資股份有限公司 代表人：陳文佳先生 監察人：李朝欽先生 監察人：宇豐投資有限公司3.新任者姓名及簡歷: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳文佳先生 董事：宇豐投資有限公司 董事：沛力富國際有限公司 董事：雄暉股份有限公司 獨立董事：黃文瑞先生 獨立董事：鄧維兆先生 獨立董事：羅世蔚先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選。5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：陳文治先生 選任時持股數:2,865,800股 董事：王世一先生 選任時持股數:600,000股 董事：陳文佳先生 選任時持股數:944,850股 董事：宇豐投資有限公司 選任時持股數:1,713,000股 董事：沛力富國際有限公司 選任時持股數:3,401,000股 董事：雄暉股份有限公司 選任時持股數:5,077,000股 獨立董事：黃文瑞先生 選任時持股數:0股 獨立董事：鄧維兆先生 選任時持股數:0股 獨立董事：羅世蔚先生 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/15 ~ 104/11/148.新任生效日期:104/02/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。

1.發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 黃文瑞先生 鄧維兆先生 羅世蔚先生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任董事選任時持股數: 黃文瑞先生 選任時持股數:0股 鄧維兆先生 選任時持股數:0股 羅世蔚先生 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/02/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:黃文瑞 先生 成功大學航太所碩士 碩禾電子材料(股)公司總經理 碩禾電子材料(股)公司董事代表獨立董事:鄧維兆 先生 德州大學阿靈頓分校工業工程博士 中華大學教務長 中華大學工管系副教授獨立董事:羅世蔚 先生 交通大學高階管理碩士學程 頎邦科技(股)公司管理中心副總經理。 資誠聯合會計師事務所審計部副總。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/02/099.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/02/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳文治先生 董事：王世一先生 董事：陳文佳先生 董事：宇豐投資有限公司 董事：沛力富國際有限公司 董事：雄暉股份有限公司 獨立董事：黃文瑞先生 獨立董事：鄧維兆先生 獨立董事：羅世蔚先生3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司104年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷:陳文治先生3.新任者姓名及簡歷:陳文治先生國碩科技工業(股)公司董事、願景國際陶瓷股份公司(越南)董事長、DREAMTEKINTERNALTIONAL CORP(薩摩亞)董事長、昌聖投資(股)公司董事長、雄暉(股)公司董事長、春棗投資(股)公司董事、順利磁磚工業(股)公司董事、國超投資興業(股)公司法人董事代表。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事，並選任董事長。6.新任生效日期:104/02/097.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/192.股東臨時會召開日期:104/02/093.股東臨時會召開地點:新竹市牛埔路287號4樓4.召集事由:一、報告事項(一)修訂「董事會議事規範」報告(二)增訂「道德行為準則」報告二、承認事項 ：無。三、討論事項(一)「公司章程」修訂案(二)「股東會議事規則」修訂案(三)「董事選任程序」修訂案(四)「背書保證處理程序」修訂案(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案(六)「取得或處分資產處理程序」修訂案四、選舉案(一)董事選舉案五、其他討論事項(一)解除本公司新選任董事競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/116.停止過戶截止日期:104/02/097.其他應敘明事項:無。