駐龍精密機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/262.增資資金來源:107年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股按面額折發現金至元為止，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈報主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日辦理相關事宜。(2)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權處理相關事宜。

1.董事會決議日期:108/03/262.股東會召開日期:108/06/273.股東會召開地點:高雄市楠梓區朝仁路55號3樓(傳統產業創新加值中心Q317會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)107年度營業報告。(2)107年度審計委員會查核報告書。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)制訂本公司「員工從業道德守則」報告。(5)股東提案未列入議案理由之說明。二、承認事項：(1)107年度營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)資本公積發放現金案。(2)盈餘轉增資發行新股案。(3)修定本公司「資金貸與他人作業程序」與「背書保證作業程序」部分條文案。(4)修定本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/296.停止過戶截止日期:108/06/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/262.公司名稱:駐龍精密機械(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國107年1月1日至12月31日個體及合併財務報表(1)營業收入:839,073仟元(2)營業毛利:398,688仟元(3)營業淨利:295,425仟元(4)稅前淨利:317,649仟元(5)本期淨利:240,191仟元(6)基本每股盈餘:8.01元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關107年1月1日至12月31日個體及合併財務報告詳細資料,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

符合條款第XX款：30事實發生日：108/03/071.召開法人說明會之日期：108/03/072.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段95號B2 (敦南大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受元富證券邀請參加「2019年春季元富投資論壇」，說明本公司之營運狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.drewloong.com.tw/7.其他應敘明事項：法說會簡報檔於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站

1.傳播媒體名稱:工商時報第B02版法人看市　2.報導日期:108/03/043.報導內容:4月台股將有航太股駐龍新股掛牌。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導係媒體自行推估臆測，本公司資料以在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:先探投資週刊2027期2.報導日期:108/02/213.報導內容:107年EPS挑戰8元，贏得市場買盤。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發佈獲利預測，係媒體自行推估報導，本公司資料以在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品 開發成功且具市場性」之意見書。 1.事實發生日:108/01/022.公司名稱:駐龍精密機械(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國107年12月27日臺證密字第1070025558號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第C05版金融理財2.報導日期:107/11/143.報導內容:今年全年營收預計可達8億元以上，較去年成長4成以上，稅前EPS可達9元，營收與獲利將創下歷史新高紀錄。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未發佈營收及獲利預測，媒體報導係法人自行推估，本公司資料以在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/18 ~ 107/10/192.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，說明本公司營運狀況及經營績效。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.drewloong.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:107/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 胡淑賢 寶一科技(股)公司副總經理 林宜靜 靜誠會計師事務所執業會計師 高榮俊4.新任者姓名及簡歷: 胡淑賢 寶一科技(股)公司副總經理 林宜靜 靜誠會計師事務所執業會計師 高榮俊5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:107/08/079.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期自107/08/07起至110/07/25止，同本公司第十一屆董事會任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第十一屆董事會任期截止日同。

1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:駐龍精密機械(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國107年1月1日至6月30日合併財務報表(1)營業收入:358,553仟元(2)營業毛利:171,630仟元(3)營業淨利:131,200仟元(4)稅前淨利:146,486仟元(5)本期淨利:105,546仟元(6)基本每股盈餘:3.52元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關107年1月1日至6月30日合併財務報告詳細資料,將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢

1.臨時股東會日期:107/07/262.重要決議事項: 一、修訂公司章程」部分條文案。 二、修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理辦法」、「從事衍生 性商品交易處理程序」、「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業 程序」部分條文案。 三、修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。 四、全面改選董事案。 五、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、本公司申請股票上市(櫃)案。 七、以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃) 公開承銷案。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:107/07/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 鴻龍投資(股)公司代表人：王昆生 董事 聖世投資(股)公司代表人：陳玄益 獨立董事 胡淑賢 獨立董事 林宜靜3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事(獨立董事)職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:107/07/262.舊任者姓名及簡歷: 董事 王昆生 駐龍精密機械(股)公司總經理 董事 陳玄益 駐龍精密機械(股)公司副總經理 董事 藍兩家 駐龍精密機械(股)公司總工程師 董事 潘正豐 駐龍精密機械(股)公司經理 董事 王明宗 駐龍精密機械(股)公司專案經理 監察人 王秋玉 駐龍精密機械(股)公司監察人 監察人 施文宗 駐龍精密機械(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事 鴻龍投資(股)公司代表人王昆生 駐龍精密機械(股)公司總經理 董事 聖世投資(股)公司代表人陳玄益 駐龍精密機械(股)公司副總經理 董事 藍兩家 駐龍精密機械(股)公司總工程師 董事 施文宗 駐龍精密機械(股)公司監察人 獨立董事 胡淑賢 寶一科技(股)副總經理 獨立董事 林宜靜 靜誠會計師事務所執業會計師 獨立董事 高榮俊4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:配合本公司107/07/26股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: 董事 鴻龍投資(股)公司代表人：王昆生 5,437,499股 董事 聖世投資(股)公司代表人：陳玄益 1,915,384股 董事 藍兩家 72,115股 董事 施文宗 23,076股 獨立董事 胡淑賢 0股 獨立董事 林宜靜 0股 獨立董事 高榮俊 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:107/07/269.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/07/262.舊任者姓名及簡歷: 監察人 王秋玉 監察人 施文宗3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定 取代監察人職務。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/07/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 胡淑賢 寶一科技(股)副總經理 林宜靜 靜誠會計師事務所執業會計師 高榮俊4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/18~109/12/178.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:107/07/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 審計委員 胡淑賢 寶一科技(股)副總經理 審計委員 林宜靜 靜誠會計師事務所執業會計師 審計委員 高榮俊5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/07/269.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/262.舊任者姓名及簡歷: 王昆生 駐龍精密機械(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷: 鴻龍投資(股)公司代表人王昆生 駐龍精密機械(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。6.新任生效日期:107/07/267.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委 任薪酬委員1.事實發生日:107/05/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於107年5月9日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會成員：胡淑賢女士、林宜靜女士及高榮俊先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自107年5月9日起至本屆董事會任期屆滿。三、本公司於107年5月9日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。