驊陞科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/3/142.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金302,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金398,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金302,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣3,214,912元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨利人民幣18,216元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金398,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國102年3月14日23.監察人承認日期:不適用(本項投資無須經監察人承認)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金700,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:101.44%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:59.74%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:84.07%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金398,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:58.74%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.60%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:48.68%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年-投資損失新台幣788,299元100年-投資收益新台幣3,557,876元101年-投資收益新台幣74,051元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

代子公司驊德科技股份有限公司補公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:100/8/262.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金178,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金220,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金178,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產銷售電線電纜、光纖及網路相關等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣994,973元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨損人民幣168,917元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金220,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金398,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:58.74%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:45.75%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:63.44%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金220,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:33.04%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:25.73%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:35.68%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年-投資損失新台幣788,299元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

代子公司(開曼群島杰寶電子有限公司)公告董事會通過新增資金貸與金額達第一項第三款1.事實發生日:102/02/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子、孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):216653(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29655(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29655(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):221828(2)累積盈虧金額(仟元):-33775.計息方式:借款年利率2%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2014/02/187.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):296558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.279.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:本筆新增資金貸與金額係董事會通過金額，實際尚未動撥

1.事實發生日:101/12/252.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於101/12/25董事會決議買回庫藏股6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓員工,以激勵員工及提升向心力 (2)買回股份種類：普通股。 (3)預定買回之期間:102/01/01~102/03/31 (4)買回之方式:自興櫃市場買回 (5)買回區間價格:新台幣6.41元~14.79元間，若於買回期間公司股價低於區間價格 下限，得依相關法令規定繼續買回公司股份 (6)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:3.19% (7)預定買回之數量:2,000,000股 (8)買回股份總金額上限:新台幣239,458,886元

1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:東莞驊德光聯光纖科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):51%5.發生緣由:更正申報-101年9月公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊。未沖銷契約本年度認列未實現損益金額更正前新台幣-244仟元，更正後新台幣0仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊。7.其他應敘明事項:無。

配合會計師事務所內部調整，自民國101年上半年度起變更簽證會計師公告。1.董事會通過日期(事實發生日):101/08/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘4.舊任簽證會計師姓名2:林宜慧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/07/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

代子公司國茂電子科技股份有限公司公告董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:101/8/272.本次新增（減少）投資方式:子公司經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金590,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞國茂電線電纜科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金430,000元(另投審會已核准投資美金180,000元在案，程序尚在辦理中)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金590,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售光?、電源線、網路線及連接器等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣3,519,922元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:稅後淨利人民幣860,067元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金942,095元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:供大陸子公司營運使用20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國101年8月27日23.監察人承認日期:不適用(本項投資無須經監察人承認)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,712,095元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:72.69%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:52.02%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:90.98%28.迄目前為止，

公告本公司董事會通過經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資1.事實發生日:101/8/272.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接增加對大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:港幣450,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞驊國電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣81,627,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣450,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售連接器、連接線、無線通訊及LED照明等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣109,096,714元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣11,179,880元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:港幣68,627,000元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:大陸子公司新增營業項目20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國101年8月27日23.監察人承認日期:不適用(本項投資無須經監察人承認)24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金16,893,119元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:89.23%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:34.11%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:61.71%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金15,168,435元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:79.91%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:30.55%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:55.26%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年-投資虧損新台幣42,104仟元99年-投資利益新台幣90,613仟元100年-投資利益新台幣86,601仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：驊陞科技一O一年員工紅利轉增資股票發放公告公告內容：一、本公司於一0一年六月十二日股東常會決議通過，辦理一O0年度員工紅利新台幣2,494,869元轉增資配發普通股165,530股，每股面額新台幣10元。上開增資案業經金融監督管理委員會一O一年七月十二日金管證發字第1010030991號函申報生效，並經經濟部一O一年八月十四日經授商字第10101167420號函核准變更登記在案。二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意函後，自101年8月29日起在興櫃市場買賣。三、茲將新股上興櫃股票有關事項公告如後：(1)原已發行股份總數：普通股62,531,470股，每股面額新台幣10元，計新台幣625,314,700元。(2)本次增資發行股份總數：普通股165,530股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,655,300元。(3)增資後發行股份總數：普通股62,697,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣626,970,000元。(4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄，其權利義務與原已發行股份完全相同。(5)股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路2段97號地下二樓，電話：02-27023999）四、本次盈餘轉增資發行之新股，訂於101年8月29日(星期三)起發放並上興櫃市場買賣，茲將股份交付方式說明如下：(1)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，將於101年8月29日直接撥入股東指定之集保帳戶。(2)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請憑本公司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」，填妥相關資料檢附集保存摺影本，向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資股票劃撥至股東之集保帳戶。五、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:101/07/242.公司名稱:驊陞科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司100年度年報第93頁及98頁之各關係企業基本資料、各關係企業營運概況格式補正。 6.因應措施:重新上傳修正後100年度年報檔案於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣43,521,903元(每股配發0.696元)。 員工股票紅利新台幣2,494,869元，轉增資發行新股165,530股，每股面額台幣10元， 均為記名式普通股。 4.除權（息）交易日:101/08/015.最後過戶日:101/08/026.停止過戶起始日期:101/08/037.停止過戶截止日期:101/08/078.除權（息）基準日:101/08/079.其他應敘明事項:股東現金紅利於101年8月29日發放。

1.事實發生日:101/07/112.被背書保證之:(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187390(4)原背書保證之餘額(仟元):119520(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59870(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179390(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59870(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):193081(2)累積盈虧金額(仟元):-49335.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:2013/07/116.背書保證之總限額(仟元):4684747.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1793908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.159.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.0210.其他應敘明事項:本筆新增背書保證係原銀行授信額到期續約

1.股東會日期:101/06/122.重要決議事項:一、承認事項： (1)承認通過一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認通過一OO年度盈餘分配案。 二、討論事項： (1)討論通過一OO年度員工紅利轉增資發行新股案。 (2)討論通過修訂「公司章程」部份條文案。 (3)討論通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (4)討論通過修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 (5)討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (6)討論通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (7)討論通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (8)討論通過解除董事禁業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:101/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳宏欽、邱德釗、何德榮、沈弘哲、賴銘毅、劉學愚、周宣光。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長：陳宏欽 董 事：邱德釗 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳宏欽-郴州驊豐電子有限公司/董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事 邱德釗-郴州驊豐電子有限公司/總經理及董事；東莞國茂電線電纜科技有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:郴州驊豐電子有限公司-中國湖南省郴州市桂陽縣城效鄉柏樹村工業園區 東莞國茂電線電纜科技有限公司-中國廣東省東莞市厚街鎮溪頭工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:郴州驊豐電子有限公司-以經營各種電子用連接器、電腦輸入輸出週邊設備、連接線組件 插頭插座之製造加工業務。 東莞國茂電線電纜科技有限公司-生產及銷售光纖、電源線、網路線及連接器等產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/05/312.被背書保證之:(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):187390(4)原背書保證之餘額(仟元):124690(5)本次新增背書保證之金額(仟元):59690(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):184380(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):59690(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):192500(2)累積盈虧金額(仟元):-49185.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:2013.05.026.背書保證之總限額(仟元):4684747.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1843808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:19.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:41.5510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/052.被背書保證之:(1)公司名稱:開曼杰寶電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:母子公司(3)背書保證之限額(仟元):188493(4)原背書保證之餘額(仟元):65000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58970(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123970(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):58970(8)本次新增背書保證之原因:為子公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):190178(2)累積盈虧金額(仟元):-159505.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信到期(2)日期:2013/04/056.背書保證之總限額(仟元):4712337.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1239708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.159.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:34.2510.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子、孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):193509(4)原資金貸與之餘額(仟元):59020(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58920(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117940(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):218351(2)累積盈虧金額(仟元):-268915.計息方式:借款年利率均為2%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2013/4/117.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1179408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.519.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/04/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山驊盛電子有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):193509(4)原資金貸與之餘額(仟元):59020(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58920(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117940(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):218351(2)累積盈虧金額(仟元):-268915.計息方式:借款年利率均為2%，利息按日計算6.還款之:(1)條件:本金到期一次清償(2)日期:2013/4/117.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1179408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.519.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.增資資金來源:員工紅利轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:10元5.發行總金額:1,655,300元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣1,655,300元，發行普通股股數165,530股。 8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 8.解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於101年4月6日起至101年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。 電 話：(02)2647-1896